22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 16.07.2014 14314-0095-031
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0576-031
11/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 8 3 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E T R E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A A R D S T R A A T 2 6 , 3 5 2 0 Z O N H O V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 j u n i 2 0 1 2 v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t v e r v o l g e n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r . J o M a r t e n s , W a a r d s t r a a t 2 6 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- D h r . D i r k M a r t e n s , G r o t e H e m m e n w e g 1 0 2 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ; h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , l o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
M e v r . J o M a r t e n s , W a a r d s t r a a t 2 6 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n ;
- D h r . D i r k M a r t e n s , G r o t e H e m m e n w e g 1 0 2 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n .
T e v e n s w o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D h r . D i r k M a r t e n s , G r o t e H e m m e n w e g . 1 0 2 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
M e v r . J o M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a d w a d 1 1 . 1
~
1 1 . M 3 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I D
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 0 2 5 1 9 3 *
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 t - 2 0 8
F ! L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.07.2012 12298-0503-018
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 12.07.2011 11278-0279-017
25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 2 - 2 0 1 1
H A S S E L T
t
s
i W
1
i l l h I i n i i i i v i i i m i i i i n i i
" 1 1 0 3 1 0 7 9 "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 . 2 8 3 . 5 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E T R E C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W a a r d s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e . H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p : 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 7 8 2 b l a d 3 0 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
" 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n 3 . 0 3 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R t o t 1 . 0 3 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n 6 5 , 7 9 8 1 E U R a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e i f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j d e g e l d e n b e t a a l b a a r z u l l e n w o r d e n g e s t e l d o p d e z e t e l v a n : d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t , e n d i t t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t : i n s c h r i j v i n g s b e w i j s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g g e e n t e r u g b e t a l i n g g e d a a n ; w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g : v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n : d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n : u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , v e r m i t s z e g e e n v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e d r a g e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D : Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 . 0 3 9 . 6 0 0 , 0 D E U R ) . D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 14.07.2009 09410-0394-017
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 11.07.2008 08388-0203-017
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 12.07.2007 07385-0213-018
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 15.07.2015 15312-0441-031