16/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i k i \ 1 1 1 § 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 6 8 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , P o p u l i e r e n l a a n 5 3
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L _ b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ; d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E , T r a d e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , P o p u l i e r e n l a a n 5 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 , 7 6 8 . 3 1 6 .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . D e v e r g a d e r i n g V E R W I J S T i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n G E L D n a a r d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . B l i j k e n s v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
" B e s l u i t e n
D e u i t t e k e r e n n e t t o - v e r g o e d i n g z a l a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 3 , 0 0 0 , 0 0 E . T e n d i e n e i n d e z a l e r e e n a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e d i e n d e n e e n b e d r a g v a n 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w o r d e n b e t a a l d a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , H i e r i n w o r d t a a n g e g e v e n d a t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n b e d r a g v a n 7 8 . 3 1 1 , 7 2 ¬ b e d r a a g t e n d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 r e e d s w e r d g o e d g e k e u r d v o l g e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
O m a l z o g e b r u i k t e m a k e n v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
S l o t
A a n g e z i e n a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n e n a a n g e z i e n e r g e e n v r a g e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
L a n a k e n , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , "
D e v e r g a d e r i n g h e r b e v e s t i g t d e v o o r n o e m d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l i s s i n g e n e n v e r k l a a r t f o r m e e l d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s u i t t e w e r k e n i n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E N E L F E U R O T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O C E N T - - 7 8 . 3 1 1 , 7 2 E U R e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v 5 6 r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , V a n d i e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w o r d t z o a l s h o g e r g e z e g d e e n b e d r a g g r o o t Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a a n g e w e n d v o o r u i t k e r i n g v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d e n w e l k e n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f d u s t e n b e d r a g e v a n n e t t o D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v o i s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s b e p a a l d I n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O - - 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o p A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e d e h e e r W A R S O N B a r t G u y P e t e r A l b e r t , g e b o r e n t e M a a s e i k o p z e s t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w O P S T E Y N M a r l e e n
O p d e l a a i s t e E _ v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r r . , + ' r e i z y , , a r s c i e p e r s o ? o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e o y t r ~ + t ~ e r d ç e r t i
~ { i ? r s Ç ï t + t 3 3 r r i h a r l d t e k E n n r g
M O N I T E
0 9 -
B E L G I S C H
N e e r g e l e g d t e r e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
B E L ( . . b
1 - 2 0 1 4
S T A A T S P I
D e H o o f d g r i f f i e r
r ; r i { ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
W . E . T r a d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 6 / O 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
M a r i e A n n e , w o n e n d e t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , P o p u l i e r e n l a a n 5 3 , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n d e g e l d s o m t e n b e d r a g e v a n D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e k e n n e n d a t d e h o g e r o m s c h r e v e n d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s e n z o a l s d i e u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) b l e k e n e n u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ' v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e " v e r g a d é r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ' r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 6 0 6 7 - 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j " d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B A N K , t e L a n a k e n z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
U i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e h e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r i n t o t a a l D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O 6 3 : 0 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m N I E T o v e r t e g a a n t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h o m d e , v e r h o g i n g t e v e r t a l e n i n e e n v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n f o r m e e r t d e p a r t i j e n o v e r v o o r w a a r d e n t o e p a s s e l i j k c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7
v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v e r v o l g e n s l i c h t d e o n d e r g e t ë k e n d e n o t a r i s d e p a r t i j e n b i j d e z e i n d a t e r n o g o n z e k e r h e i d e n m o g e l i j k r i s i c o b e s t a a t o m d e V e r r i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e r e e d s u i t t e v o e r e n , a l v o r e n s e r m e e r d u i d e l i j k h e i d b e s t a a t o m t r e n t d e c o n c r e t e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e p a r t i j e n e r k e n n e n h i e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n e n w i l l e n d a t g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o t a r i e e l w o r d t g e a k t e e r d e n o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
3 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - K W I J T I N G e n V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e i n b r e n g e r v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g . Z o a l s g e z e g d u i t d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z i c h i n e e n v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t h e t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t e W I J Z I G E N o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O - - 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) d e e ! v a n h e t k a p i t a a l :
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n E u r e g i o A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s a d v i s e u r s , t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 8 8 d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d - e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d 2 l e a t 5 t e b t Z ' ! [ , n L E á I B v f , - , r r Y t ç h J e r t R e c t o M a 4 r n e n h o e d a 3 t l b , h e t d v a n d e 4 I 1 5 t r u r i t ¢ o i E r C i l r ~ C r i o f a r s S h e Z l ; v a n p e r ~ , j i p i n ( e , t t } b e v o e r , - " : d d e r c r h ' r s p n r o n c c n , a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n r : o o r o t t g e n
V e r s o N a a r r i e n h a r d i e l . e n f n y