18/04/2014
ÿþ" k t M o d K I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g i f i l e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l o p T O N G E R E N
0 8 - 0 4 - 2 0 1 4
C r i f f i e
D e a f f i l e r . .
V o o r - I I I 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r 9 5 1
B e n a m i n g ( v o l a i t ) : V R A N C K E N T E C H N I C S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , B a v e r s s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r K a t h a r i n a P R A G T , n o t a r i s t e T o n g e r e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V R A N C K E N T E C H N I C S B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B a v e r s s t r a a t 6 2 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E
0 8 9 9 . 3 5 9 . 2 5 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s d e S c h a e t z e n G h i s l a i n t e T o n g e r e n o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 3 0 2 2 3 3 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 2 8 . 8 8 8 , 8 9 ) .
H e t n e t t o - d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l y e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d o f t e w e l h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n a l h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r F r a n k V R A N C K E N e n m e v r o u w E l s a P A N I S , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e h e e r F r a n k V R A N C K E N e n m e v r o u w E l s a P A N I S , v o o r n o e m d , e n i g e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d o f t e w e l h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o _ g . i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r o ,
1 8 / 0 4 / 2 0 1 4
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s t / ' 1 ' V o o r - L u i k L u i k B v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b a d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n
d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 3 4 . 6 0 0 , - E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B A A T a c c o u n t a n t s e n a d v i s e u r s t e M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g
5 0 3 b u s 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r z e k e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n ,
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a t h a r i n a P R A G T .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n a l e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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