16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M i l l
* 1 2 0 1 3 2 0 0 *
b e
l 3
S t ;
H U E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 5 J A N . 2 0 1 2
K O O P H A e l 2 E L T U R N H O U T
r r l e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 3 9 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r d i n o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o r z e s t r a a t 1 4
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d ë ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r d i n o " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n ' , ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n W o n d e r . ( 2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , ' , , h e t g e e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n v a a r d . ( 3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g e n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r z o e k e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n i n l e : s c h r i j v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . ( 4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m ' : a r t i k e l 9 e e r s t e e n t w e e d e l i d t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l w o r d t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e ' v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n ' d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e ' . r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n . o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g ' i t o t z i j n e f f e c t e n . D e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n , ; a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p ; n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e : o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . " A r t i k e l 5 w o r d t g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t : " H e t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d o o r . z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k . "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e . . t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t , : g e v o e r d e b e l e i d . V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e " ~ b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ' j a a r : D e h e e r G u y V e r a c h t e r t , w o n e n d t e 2 4 8 0 D e s s e l , L o r z e s t r a a t 1 5 ; D e h e e r J a n V e r a c h t e r t , w o n e n d e t e ' 2 4 0 0 M o l , P e t e r B e n o i t s t r a a t 7 . O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n : ' t o t d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , ' e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r G u y V e r a c h t e r t , v o o r m e l d B e i d e n a a n w e z i g , d i e ; , ' u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R a a d v a n b e s t u u r : v e r v o l g e n s i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n : D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k ' , v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e r a a d s t e l t v a s t d a t d e z e v e r z o e k e n g e s t e u n d z i j n o p a r t i k e l 4 6 2 W . V e n n . e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e v e r z o e k e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l s g e v o l g h i e r v a n b e s l i s t d e r a a d o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m t e ' ; o p e n e n m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 4 6 3 W . V e n n . . D e r a a d b e s l i s t t e v e n s t o t u i t g i f t e v a n e e n c e r t i f i c a a t m e t . ; h o o f d e v a n d e v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n W i l l y G e u b b e l m a n s b v b a , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 9 0 2 B a l e n , K e r k s t r a a t 2 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h e h o u d e n
" a a n h a = B e l g i s c h S t a a t s b l a d