VENTILINE

09 eu

•FF

ART. 537 W.I.B. 1992 - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd zes bladen, geen verzending, te Neerpelt op vier december tweeduizend en dertien, boek 552, blad 44, vak 14, ontvangen vijftig euro, (get.) de E.a. Inspecteur al L. Hoogstijns", blijkt dat volgende beslissingen werden opgenomen:

1. KAPITAALVERHOGING

- Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op eenendertig december tweeduizend dertien, waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentiids dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 voor een totaal bedrag van zeshonderd en zeven duizend negenhonderd vijftig euro (607.950,00 EUR), hetgeen na afhouding van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) leidt tot een netto-uitkering van vijfhonderd zevenenveertig duizend honderd vijfenvijftig euro (547,155,00 EUR). De algemene vergadering heeft beslist dit bedrag te boeken op de rekening-courant in het voordeel van de huidige

vennoten.

- Kapitaalverhoging door inbreng in natura, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B 1992 met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vijfhonderd zevenenveertig duizend honderd vijfenvijftig euro (547.155,00 EUR) teneinde het kapitaal te brengen van drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR) op zeshonderd en tien duizend honderdvijfenvijftig euro (610.155,00 EUR). Deze kapi¬ taalverhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, bestaande uit de vorderingen tot uitkering van het uit de tussentijdse dividenduitkering netto-verkregen bedragen zonder de creatie van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging is volledig volstort. de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "HUBERT VENCKEN", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Bruglaan 31, ingeschreven onder nummer B-00137-1990 in het register der bedrijfsrevisoren (lijst deri burgerlijke vennootschappen), vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het IBR-ledenregister der natuurlijke personen onder nummer 1986-N-00926, kantoorhoudende te 3960 Bree, Bruglaan 31, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur aangesteld, worden hierna letterlijk weergegeven: "Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in VENTILINE NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 547.155,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de în te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing

van 10%;

2,onder voorbehoud van de nîet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de

algemene vergadering:

Ode beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

beantwoordt;

Dde door de partijen toegepaste waarderingswijze în het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomîsch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 547.155,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het

netto dividend;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

3.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 63 reeds bestaande aandelen van VENTILINE NV, elk met een bedrag van € 8.685,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 60.795,00;

•FF

•FF

4.deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92; 5.deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile

aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te Bree, 21 januari 2014- Hubert VENCKEN Bedrijfsrevisor HUBERT VENCKEN BVBA" - Teneinde de statuten ïn overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, wordt artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en tien duizend honderdvljfenvijftig euro (610.155,00 EUR). Het is verdeeld in drieënzestig (63) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/drieënzestigste deel van het kapitaal."

2. HERBENOEMINGEN BESTUURDERS

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een période van zes jaar met ingang van heden: -de heer ALDERS Patrie Michiel Lambert, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 6.

-mevrouw DRIESSEN Marie Hélène Gerarda Jeanne, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 6.

De raad van bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een termijn die zal eindigen samen met zijn mandaat als bestuurder. de heer ALDERS Patrie Michiel Lambert, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 6 en mevrouw DRIESSEN Marie Hélène Gerarda Jeanne, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat

Voor eensluidend analytisch uittreksel (Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, de verslagen van de raad van bestuur en van de

bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura en de gecoôrdineerde statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening