08/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 3 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r l i l l e G r i f f i e
l I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 2 . 1 2 8 . 1 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R
Z e t e l : W e g o p B r e e 7 5
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e v e n t i e n m a a r t , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 3 4 4 b l a d 5 4 v a k 1 7 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ,
i r
o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o , d e e a . i n s p e c t e u r , i a . R i a D i e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , W e g o p B r e e 7 5 , B T W B E 4 4 2 . 1 2 8 . 1 7 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 4 4 2 . 1 2 8 . 1 7 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
f ! 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g ;
2 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ 2 2 2 , 3 7 8 , 6 0 t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ¬ 2 2 . 2 3 7 , 8 6 , i n t o t a a l ¬ 2 0 0 . 1 4 0 , 7 4 ;
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g ;
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , m i t s d e u i t g i f t e v a n 6 . 8 9 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , t e r e a l i s e r e n a l s v o l g t :
e .
E e n b e d r a g v a n H O N D E R T W I N T I G D U I Z E N D V I E R E N T A C H T I G E U R O V I E R E N V E E R T I G ;
C E N T ( ¬ 1 2 0 . 0 8 4 , 4 4 ) d o o r d e H e e r V A N B A E L E N J o h a n , v o o r n o e m d ;
- E e n b e d r a g v a n T A C H T I G D U I Z E N D Z E S E N V I J F T I G E U R O D E R T I G C E N T ( ¬ 8 0 . 0 5 6 , 3 0 ) ;
d o o r M e v r o u w B O N G A E R T S D i a n e , v o o r n o e m d .
M i t s u i t g i f t e v a n 4 . 1 3 7 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e H e e r V A N B A L E N J o h a n e n v a n 2 . 7 5 8
"
n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n M e v r o u w B O N G A E R T S D i a n e .
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 3 7 . 2 0 0 o p ¬ 2 3 7 . 3 4 0 , 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 . 3 9 5 a a n d e l e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e H e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n i o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n
n e e r g e l e g d t e r b e v o e g d e g r i f f i e . É
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 . 1 4 0 , 7 4 , i s " g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t
d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g . i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
"
m a r i i t t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 0 0 . 1 4 0 , 7 4 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 6 . 8 9 5 n i e u w v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n J . V A N B A E L E N C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N S A N I T A I R B V B A , w a a r v a n 4 . 1 3 7 n i e u w v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r d e H e e r J o h a n V A N B A E L E N e n 2 . 7 5 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r M e v r o u w D i a n e B O N G A E T S ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 2 . 2 3 7 , 8 6 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G e d a a n t e B r e e , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , H u b e r t V a n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D V E E R T I G E U R O V I E R E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 2 3 7 . 3 4 0 , 7 4 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 8 . 3 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r V e n c k e n t e B r e e d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
. " ' r
n o r -
b e h o u d e n
k a a n h e t
e S e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþ : t . M O ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R M 1 1 9 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e o h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a d . T o n g e r e n i _ .
2 7 - 0 6 - 2 0 1 4
D e A r e
O r l d e m e r n i n g s r t r : 0 4 4 2 . 1 2 8 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o i t . e i u . V a n b a e l e n J . C e n t r a l e V e r w a r m i n g e n S a n i t a i r
( v e r k o r t )
R e c h t S V O r i T 1 : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e g o p B r e e 7 5 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S p l i t s i n g s v o o r s t e l - M e l d i n g v a n n e e r l e g g i n g
I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A V A N B A E L E N J . C E N T R A L E V E R W A R M I N G E N ' S A N I T A I R , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e i n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A B E A U B A D e n B V B A ; V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l o t e n t o t d e o p s t e l l i n g v a n e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
D i t v o o r s t e l l i g t g e d u r e n d e z e s w e k e n t e r i n z a g e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
F l e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o m v a t b i j u i t t r e k s e l :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t k a p i t a a l , a a n d e l e n , d o e l , z e t e l , b o e k j a a r e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t k a p i t a a l , a a n d e l e n , d o e l , z e t e l , b o e k j a a r e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . S p l i t s i n g a l s v o l g t :
V o o r s p l i t s i n g V A N B A E L E N J B E A U B A D N a s p l i t s i n g V A N B A E L E N J .
C E N T R A L E B V B A V A N B A E L E N E N E R G I E T E C H N I E K E N B V B A V E R W A R M I N G
V E R W A R M I N G E N E N S A N I T A I R
S A N I T A I R B V B A
B V B A
A c t i v a
O p r i c h t i n g s k o s t e n I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a T e r r e i n e n e n g e b o u w e n I n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t . L e a s i n g e n
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n E l a n d e l s v o r d e r i n g e n O v e r i g e v o r d e r i n g e n L i q u i d e m i d d e l e n O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
T o t a a l
0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
1 5 . 1 5 5 , 9 2 2 . 8 8 5 , 5 3 0 , 0 0 1 2 . 2 7 0 , 3 9
2 2 5 . 8 0 8 , 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 5 . 8 0 8 , 1 6
3 0 . 6 5 0 , 6 0 1 3 . 0 5 3 , 7 3 1 . 1 1 5 , 5 7 1 6 . 4 8 1 , 2 0
7 . 6 4 0 , 7 3 5 7 1 , 3 8 7 . 0 6 9 , 3 5 0 , 0 0
6 0 . 5 0 9 , 8 4 3 9 . 9 4 4 , 8 8 2 0 . 5 6 4 , 9 6 0 , 0 0
1 , 0 1 4 , 7 9 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 4 , 7 9
9 2 . 4 3 9 , 1 4 5 7 . 2 5 8 , 7 3 3 5 . 1 8 0 , 4 1 0 , 0 0
8 7 . 9 8 4 , 3 8 0 , 0 0 0 , 0 0 8 7 . 9 8 4 , 3 8
1 6 . 7 2 2 , 0 9 0 , 0 0 0 , 0 0 1 6 . 7 2 2 , 0 9
4 2 . 1 3 5 , 2 6 0 , 0 0 0 , 0 0 4 2 . 1 3 5 , 2 6
2 . 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 7 5 0 , 0 0
5 8 2 . 8 1 0 , 8 1 1 1 3 . 7 1 4 , 2 5 6 3 . 9 3 0 , 2 9 4 0 5 . 1 6 6 , 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . _ . . . . , , . . . . . . , . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e o e t s o i o m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n 1 3 1 1 d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d t e k e n i n g
P a s s i v a
K a p i t a a l 2 3 7 . 3 4 0 , 7 4 9 1 . 6 6 0 , 6 5 5 6 . 6 0 0 , 9 8 8 9 . 0 7 9 , 1 2
W e t t e l i j k e r e s e r v e 3 . 7 1 8 , 4 0 1 . 4 3 6 , 0 4 8 8 6 , 7 6 1 . 3 9 5 , 6 0
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 2 . 6 2 0 , 8 3 1 . 0 1 2 , 1 8 6 2 5 , 0 3 9 8 3 , 6 7
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 4 . 9 7 9 , 0 1 1 . 9 2 2 , 8 9 1 . 1 8 7 , 3 9 1 . 8 6 8 , 7 3
R e s u l t a a t l o p e n d e b o e k j a a r - 3 6 . 5 5 4 , 3 4 - 1 4 . 1 1 7 , 2 3 - 8 . 7 1 7 , 4 7 - 1 3 . 7 1 9 , 6 3
S c h u l d e n > 1 j a a r 1 5 9 . 1 0 8 , 6 5 2 2 . 2 5 2 , 3 5 7 . 2 9 9 , 0 6 1 2 9 . 5 5 7 , 2 4
S c h u l d e n <