05/06/2014
ÿþt i t
M Q d W r d 1 1 . 1
1 1 1 , 1 1 e . I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n a m i n g s n r 0 8 6 3 . 7 6 2 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L U E A D D
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 0 1 L a n d e n , H a n n u i t s e s t e e n w e g 1 7 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r L i e v e S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I C H I E L S a t L S T R O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a r s c h o t , B o u d e w i j n l a a n 1 9 , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e u v e n 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 7 m e i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 5 b l e d 0 4 v a k 1 4 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L L I E A D D " m e t z e t e l t e 3 4 0 1 L a n d e n , H a n n u l t s e s t e e n w e g 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 7 6 2 . 2 3 4 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 3 . 7 6 2 . 2 3 4 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 0 2 0 3 ,
w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e ë i n d i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . V o l m a c h t K R O .
I l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
T e v e n s i s d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g , z i j n d e d e H e e r W I L L E M E N H e r m a n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t
g e l e v e r d w o r d e n v a n d e n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
S e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g e e n v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d i e r e s s o r t e r e n o n d e r a r t i - k e l
2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w o r p e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t - Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , M e l d e r t s t r a a t 3 2
b u s 3 .
T w e e d e b e s l u i t H e r r o e p i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g v a n d e H e e r W I L L E M E N H e r m a n t e b e ë i n d i g e n . D e
v e n n o o t s c h a p z a l g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e e r h e b b e n .
D e r d e b e s l u i t b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r W I L L E M E N H e r m a n , v o o r n o e m d , d i e
v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V i e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n .
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' A N I i 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s e h S t a a t s b l a d
v 2 6 M E I 2 0 1 4 e . F e f F e i ,
: u t e r i , G r i f f i e
c l e
D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j . r i f
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 2 : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M e l d e r t s t r a a t 3 2 b u s 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r h e t
t w e e t a l i g H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t v a n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . T o t e e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
n a a r h e t F r a n s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë d i e n t b e s l o t e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d "
A r t i k e l 1 3 : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h u n v a s t t e s t e l l e n . "
V i j f d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t - v o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r S t e f a n L o o s e n , t e T i e n e n , P o p u l i e r e n s t r a a t ,
4 3 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s -
v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V e r z a k i n g a a n w a s e n m a c h t e n d e l e g a t i e .
I n h e t k a d e r v a n d e e c h t s c h e i d i n g s p r o c e d u r e t u s s e n d e H e e r W I L E M E N H e r m a n , v o o r n o e m d , e n M e v r o u w
H A M E L S A g n a , v o o r n o e m d , w e r d e r i n d e r e g e l i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 a p r i l 2 0 1 4
w e d e r k e r i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e a a n w a s v a n a a n d e l e n d i e b e d o n g e n w e r d t r i d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 4 e n w e r d o o k d e m a c h t e n d e l e g a t i e a a n M e v r o u w
H A M E L S m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g s t o p g e z e t
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 W I I I I I I I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 8 6 3 . 7 6 2 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l u e a d d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n n u i t s e s t e e n w e g 1 7 2 t e 3 4 0 1 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A " V a i u e a d d " v a n 3 1 m a a r t 2 0 0 8 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
Z i j n a a n w e z i g o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A " V a l u e a d d " g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n d e n , H a n n u i t s e s t e e n w e g 1 7 2 o p 3 1 m a a r t 2 0 0 8 :
- d e h e e r H e r m a n W i i l e m e n , H a n n u i t s e s t e e n w e g 1 7 2 t e 3 4 0 1 L a n d e n , e i g e n a a r v a n 1 0 0 a a n d e l e n
- m e v r o u w A g n a H a m e l s , H a n n u i t s e s t e e n w e g 1 7 2 t e 3 4 0 1 L a n d e n , e i g e n a a r v a n 1 0 0 a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e r m a n V V i l r e m e n , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " V a l u e a c l d " o m 1 9 : 0 0 u u r .
D e v o o r z i t t e r k i e s t a l s s e c r e t a r i s e n a l s s t e m o p n e m e r m e v r o u w A g n a H a m e l s
D e h e e r W i l l e m e n s t e l t v a s t :
- d a t a l d e v e n n o t e n d i e s a m e n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w e z i g z i j n , e n
d a t b i j g e v o l g d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n
v a n d e a g e n d a ;
- d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
* o n t s l a g z a a k v o e r d e r
* d i v e r s e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r H e r m a n W i l l e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 0 8 o m m i d d e r n a c h t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g g e e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r . D e z e b e s l i s s i n g z a l w o r d e n g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 0 7 - 2 0 0 8 z a l b e s l i s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n h a a r a c t i v i t e i t e n t i j d e l i j k o p t e s c h o r t e n , g e z i e n d e v o o r u i t z i c h t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n . D e z e b e s l i s s i n g z a l w o r d e n g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 0 7 - 2 0 0 8 z a l b e s l i s s e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 9 : 3 0 u u r g e s l o t e n n a l e z i n g v a n h u i d i g v e r s l a g d a t z o n d e r b e w e r k i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
H e r m a n W i l l e m e n , A g n a H a m e l s ,
O n t s l a g n e m e n d Z a a k v o e r d e r V e n n o o t
V e n n o o t
'
R e c h t b a n k v a n K o o p t e n d e
t e L e u v e n , d e 0 8 A P R . 2 0 1 4
D E e l i f e e e ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e