04/11/2013
ÿþA S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
4
u h I l M U » i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 3 5 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I S S E N T R A I N I N G S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D l ^ D A T O 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 r
i w I e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n , W i l h e l m s t r a s s e 8 , 4 2 7 8 1 H a a n , D u i t s l a n d
s t e h e e r G e r h a r d L e c h n e r , A u f d e m F o r s t 1 8 , 5 1 3 7 5 L e v e r k u s s e n , D u i t s l a n d
! J A M S I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d P a r t n e r s h i p , S a i n t - A n d r e w s S t r e e t 6 , E C 4 A 3 A E L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P . A . H . E v e r i n g t o n , S o p h a m R o a d 2 8 , R H 1 0 7 J F
W e s t S u s s e x , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
' i - h e i s s e n T r a i n i n g S y s t e m s G m b H , S c h u c h a r d s t r a s s e 3 , 4 0 5 9 5 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n , W i l h e l m s t r a s s e 8 , 4 2 7 8 1 H a a n , D u i t s l a n d
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
s t e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n
" e h e e r G e r h a r d L e c h n e r
" A P I S I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d P a r t n e r s h i p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r ,
P . A . M . E v e r i n g t o n
" T h e i s s e n T r a i n i n g S y s t e m s G m b H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r '
P a u l T h e i s s e n
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r ,
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e B V o . v . v . e . B V B A B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , B e l g i ë , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a . d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 3 0 D E C E M B E R 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
d D e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n , W i l h e l m s t r a s s e 8 , 4 2 7 8 1 H a a n , D u i t s l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
" f h e i s s e n T r a i n i n g S y s t e m s G m b H , S c h u c h a r d s t r a s s e 3 , 4 0 5 9 5 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E p e r v e r r i c h t i n g .
B o v e n d i t b e d r a g z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e g e d e l e g e e r d , b e s t u u r d e r v e r e i s t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b l o t _ B e l g i _ s ç b _ S x a a t s b l u d - 9 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s _ . d a u . M o n i t e u r _ b e l g e
r e , '
, , > - . .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n k u n n e n o p e n e n b i j d e ' b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e n i c h t i n g e n " d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n ' b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , " w a t e r e n a n d e r e .
D e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T h e i s s e n T r a i n i n g S y s t e m s G m b H , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t
t e a a n v a a r d e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n V o o r T h e i s s e n T r a i n i n g S y s t e m s G m b H H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r P e t e r P a u l T h e i s s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l e k B B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a n r g o l o g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n 1 º%º%e r p e n . a f d . T o n g e r e n
1 6 v 1 2 - M i t
o r l l f i e r , G r i f f i e
1 2 2 8 1 1
O e
L . , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 3 5 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I S S E N T R A I N I N G S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 5 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T H E I S S E N T R A I N I N G S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 5 0 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 , 6 3 5 . 5 7 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) ;
E E R S T E B E S L U I T
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* T e n g e v o l g e v a n d i t b e s l u i t w o r d t d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 4 d e r s t a t u t e n d e v o l g e n d e : " A r t i k e l 5 .
P a r a g r a a f é é n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 . 4 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t e w e t e n : d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 3 . 3 2 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 . 9 8 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C . "
T W E E D E B E S L U I T
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013
ÿþZ e t e l : I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 5 0 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 2 8 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E I S S E N T R A I N I N G S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 5 0 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 6 3 5 . 5 7 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
A f H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 e n d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d t v e r l e n g d m e t 6 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B l D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
A l R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r n i e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
A l R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 2 2
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r "
B i R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r , i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A t o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e E { 1 1 1 e i à - t e r ( j r t l i l S d ~ + r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t a 7 O N G E R > + N
3 j - O 5 o 2 0 1 3
D e H o o t d g r d f i i e r , G r i f f i e
è .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 6 3 5 . 5 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) T H E I S S E N T R A I N I N G S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e