31/12/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i t t e T o r e n s t r a a t 1 0 A t e 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G . . D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t V r a n c k e n , n o t a r i s t e A s , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e '
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A ' T A X C O U N T " , w a a r v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , W i t t e T o r e n s t r a a t 1 0 A , B T W B E 0 4 6 6 . 9 8 6 . 7 0 4 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 9 8 6 . 7 0 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n . H e t k a p i t a a l
w o r d t v e r h o o g d m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 4 0 7 , 9 9 ) o m ;
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e e n t o t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 )
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v e r k l a a r t d i t
v o l l e d i g v o l s t o r t t e h e b b e n , h e t g e e n w o r d t b e v e s t i g d b i j b a n k a t t e s t v a n d e I N G B a n k t e B r e e .
H e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j k e n n i s h e e f t g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e '
u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e m o t i v e e r d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n :
p a s s i e f v a n m a x i m u m d r i e m a a n d e n o u d g e v o e g d . H e t v e r s l a g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e ,
z a a k v o e r d e r u i t t e b r e i d e n m e t e e n n i e u w e a c t i v i t e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d z a l w o r d e n , m e t :
n a m e h e t o p t r e d e n a l s e r k e n d b e m i d d e l a a r
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n g e v o l g e d e w e t s w i j z i g i n g e n s e d e r t d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 2
s e p t e m b e r 2 0 0 0 , d e s t a t u t e n a a n t e l a t e n p a s s e n a a n d e z e w i j z i g i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r d i e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
- A r t i k e l 2 , l i d 1 i n z a k e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t b e s l u i t v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 0 , ;
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 2 6 2 8 :
" A R T I K E L 2
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 9 0 B r e e , W i t t e T o r e n w a l 1 0 A . "
- A r t i k e l 3 i n z a k e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t v a n a f h e d e n :
" A R T I K E L 3 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 3 8 e n 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 , z i j n d e :
* d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
* h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e '
r e k e n i n g e n ;
* h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
* h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n ;
- J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n
- h e t o p t r e d e n a l s e r k e n d b e m i d d e l a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J o u r p d i r e t u t i i i u n e d o r r e c h i b a n k y . k o a p h u r e d 0 l l d T O N G E R E N _ . . . . . i . . . . . _
1 7 " 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 8 6 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A X C O U N T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s d f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o n d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 5 :
F l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o t s t a n d k o m i n g v a n h e t k a p i t a a l
F l e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
B i j s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) v e r h o o g d m e t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 6 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
- I n a r t i k e l 1 3 w o r d t h e t a d r e s v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e g g e l a t e n .
A r t i k e l 2 4 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . I n d i e n e v e n w e l d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e n v a n d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v a l t d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t j a a r v e r s l a g . "
- D e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 8 ;
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a i l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o l a s b e p a a l d i n d i t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g . H i e r b i j m o e t d e g e l d e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a g e l e e f d d i e b e p a l e n w a n n e e r d e v e r e f f e n a a r ( s ) i n f u n c t i e t r e d e n . Z o k a n d e r e c h t b a n k e v e n t u e e l z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
A R T I K E L 2 9 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) e c h t e r w e l g e b o n d e n a a n d e b i j z o n d e r e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n g e l d e n e n k e l e b i j z o n d e r e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) n a a s t d e j a a r l i j k s e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o o k e e n u i t g e b r e i d e ' v e r e f f e n i n g s s t a a t n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n d i e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i t v o o r s c h r i j f t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , w o r d t e e n p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e , v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . " Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e H a s s e l t ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d d i e n e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
v e r s l a g z a a k v o e r d e r d o e l u i t b r e i d i n g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g