26/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f T P . r n n , - d E i . r + i " f g r i s e { , i o ,
_ 0 1 r
_ ~ - Y . . _ .
L G 1 S C H S T h r i
d ë H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
r
* 1 2 0 2 4 5 6 0 *
1 1 1
V I I I
m u i
B E
w r { ' l ' ' ' C a f t , t ~ í ; n i y . i i t l ; j ' . ; i t H t l l s û l i J i L 7 1 \ G E R ~ N
1 - 0 1 u 7 : f i C 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 , 0 2 1 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O D U E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 2 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S T U D I O D U E " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 2 9 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s B r a m V U Y L S T E K E t e r s t a n d p l a a t s R i e m s t ( Z i t h e n - Z u s s e n - B o l d e r ) o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e r e g e l m a t i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n d i t à r a t o v a n é é n e u r o ' v o o r v e e r t i g k o m m a d r i e ë n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n . a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l V I J F v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n a l l e , ' a a n d e l e n , w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o p d a t u m v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t ,
v a n d e n o t u l e n a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t , e n d i t o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 2 " ' ,
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n c o n f o r m d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m a r t i k e l e n Z E V E N e n T W E E E N T W I N T I G v a n d e s t a t u t e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l A C H T v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , v e r m i t s d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e i n k o o p
, v a n e i g e n a a n d e l e n i n m i d d e l s i s g e w i j z i g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h e l e a r t i k e l A C H T t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m i t s n a l e v i n g v a n d e t e r z a k e g e l d e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n w a a r i n n a a r ( a r t i k e l n u m m e r s v a n ) d e .
v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t v e r w e z e n , i n d e z e z i n d a t d e a r t i k e l s g e w i j z e v e r w i j z i n g k o m t t e v e r v a l l e n e n t e l k e n s
w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t i s h e t g e v a l v o o r d e a r t i k e l s
N E G E N T I E N , D R I E E N T W I N T I G , N E G E N E N T W I N T I G E N T W E E E N D E R T I G .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e "
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , a l s v o l g t , t e w e t e n :
- d e t e k s t v a n A r t i k e l V I J F w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g
e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 8 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l Z E V E N w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e n a l i s e e r d e a a n d e l e n o f e f f e c t e n . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n
i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e
a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m
a a n g e h o u d e n w o r d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l A C H T w o r d t v e r v a n g e n z o a l s h i e r v o o r w e r d b e s l o t e n .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l N E G E N T I E N w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : : e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p a r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n s v o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" I n g e v a l v a n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n m o e t g e h a n d e l d w o r d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l T W E E E N T W I N T I G , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n b i j b r i e f u i t e r l i j k v i j f d a g e n v á ó r d e v e r g a d e r i n g , a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n , h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n a a n m e l d i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n e v e n w e l b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v a n n e e r l e g g i n g v a n d e v o l m a c h t e n e n v a n d e a a n m e l d i n g e n . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l D R I E E N T W I N T I G w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , h e e f t v e r k r e g e n .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l N E G E N E N T W I N T I G , 2 d e l i d , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l T W E E E N D E R T I G , i s t e l i d , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n d i e n t t e g e b e u r e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n ' s t e m m e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n u i t t e v o e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e a k t e G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B r a m V U Y L S T E K E , n o t a r i s .
~
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r r n e i d e i : : d e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t n : m e n t r : r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e t - s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n i " a a d e r d e n t e v e r t o g e n . ^ r f o í d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g