31/10/2014
ÿþ! M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 4 2 0 0 2 2 0 *
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v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a ( d , T o n g e r e n
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 7 0 . 5 6 4
B e n a m i n g
v o l u i t ) : S E R V I C E P O I N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 5 7 0 A l k e n , i n d u s t r i e t e r r e i n K o l m e n 1 1 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D O 0 8 O K T O B E R 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d
v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 / D e h e e r A r n e C h r i s t i a n P a u l s e n , w o n e n d e t e 0 8 9 6 0 S e n t J u s t D e s v e m e ( B a r c e l o n a S p a n j e ) , C a r r e r
S e v e r o O c h o a 1 ,
2 / D e h e e r J o h a n n e s R a r n b a g s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e i g i ë l e i 1 5 B .
3 / D e h e e r M a t t e ° B u z z i , w o n e n d e t e 0 8 0 2 5 B a r c e l o n e ( S p a n j e ) , C e l l e G r a s s o t 7 6 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r M a t t e o B u z z i , w o n e n d e t e 0 8 0 2 5 B a r c e l o n a ( S p a n j e ) , C a l t e G r a s s o t 7 6 .
2 / D e h e e r D a n i e l l b a n e z , w o n e n d e t e 0 8 2 1 0 B a r b e r a d e l V a l l e s ( S p a n j e ) , P a s a j e d e l a G r a n j a 1 3 .
3 / D e h e e r T e u n i s K a l t e r , w o n e n d e t e 3 9 1 1 A W R h e n e n ( N e d e r l a n d ) , M a j o o r L a n c i z a a t w e g 7 , d i e a l h i e r
t u s s e n k o m e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U l T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 8 O K T O B E R 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n n e s R a m b a g s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 1 5 B e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J o h a n n e s R a m b a g s , k o m t z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s t e n e i n d e m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e r a a d d a n k t d e h e e r J o h a n n e s R a m b a g s v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d h e e f t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r T e u n i s K a l t e r , w o n e n d e t e 3 9 1 1 A W R h e n e n ( N e d e r l a n d ) , M a j o o r L a n d z a a t w e g 7 , d i e z i j n m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h o o r - . - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d
e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g \ t a o s a l l e b e w e r k i n g e n '
v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l D e h e e r D a n i e l l b a n e z
D e h e e r M a t t e o B u z z i B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
D e h e e r T e u n i s K a l t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g