28/11/2014
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I N . H 2 i l !
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o l h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g s r r n
1 1 * 1 1 t ` 2 1 1 4
D e g r i f f e z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 1 9 2 7 0 5 0
B e n a m i n g
t v s ~ l u i t ) : R u s c o f o r c e
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l i n d u s t r i e w e g 2 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v i e w s a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w o r d e n a i s b e s t u u r d e r d e h e e r S o m m e r C h a r l e s , m e v r o u w S c h o o n b r o o d M a r i e - L o u i s e e n
R u s c o t r a d e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S o m m e r C h a r l e s .
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r S o m m e r C h a r l e s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
S o m m e r C h a r l e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v e n L a a f S v e r r r e l d e n R e c t o e n n o e n a n l g h e í d v a n d e í n e t r u r n e n t e r e n d e ( l o t e r i e . h e t z t v e n d e o e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2012
ÿþE r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U S C O F O R C E " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 1 1 5 4 8 , o m m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 2 0 L a n a k e n , I n d u s t r i e w e g 2 n a a r 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 6 . T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , w e l k e b e s l i s s i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t j B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 2 0 9 - 2 4 7 .
D E R D E B E S L U I T O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m I z u l l e n z i j n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e I b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , d e h e e r S O M M E R C h a r l e s , M e v r o u w S C H O O N B R O O D M a r i e - L o u i s e , b e i d e n
v o o r n o e m d , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R u s c o t r a d e , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , I z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g t o t u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t I o m z e t t i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S O M M E R C h a r l e s v o o r n o e m d .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n m e l d i n g j " V E R N I E T I G D " e n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d d i e h i e r o m v e r z o e k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B o e s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F t r º%s , r t `
a 1 2 0 1 4 7 0 7 '
M o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u c b a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
C U R E c :
r e c h t b a n k V . - . ~ ' ~ . f l " _ i 4 ~
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g ' n " t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k z E u s ' n o r u
2 0 1 2 2 0 . , ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~
C ; t : ; ~ f c ~ , i t f i c r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 9 2 7 . 0 5 0
B e n a m i n g : R U S C O F O R C E R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 2 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L E U R O O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N