I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
I
u i
l v e i n m i e g a t E r g i t t ; ; s W u
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d l l t a i O N J O P B N
2 3 - 0 8 - 2 ~ , 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
r " -
J i I M I 1 W 1 1
O s 7 d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 2 5 . 6 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R I S I M M O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e r e m s t r a a t 2 2 9
3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m b e r t V A N B A E L t e T o n g e r e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E R E S O L U T I E
K a p i t a a l v e r m ï n d e r ï n g d o o r t e r u g b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 3 5 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , - ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 1 , 9 8 , - ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n ; v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ; D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o { ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " t w e e h o n d e r d v f g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) " .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R e m b e r t V A N B A E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; -
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r , ' ~ . , - , 1 . 7 4 - ( 1 J - r i f t - r ( 1 J - r i f t - r n ~ . l e r r e ~ ' t i t r ~ ~ n k
v , l r i n ~ I , , ~ r l i l ~ " U ~ e i A r ~ a t . ~ " 9
r ~ I ~ i ~ ~ 7 r , ~ r " n
, .
5 - . J S - ' - ~ ~ i l ~ - ~ ~ :
- - - - -
O c u l ' e i f f i e
I I I
1 1 1 1 1 1
* 1 . - 5 0 6 9 9 2 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 2 5 . 6 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i s i m m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e r e m s t r a a t 2 2 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r J o c h e m R i s k i n a a n v a a r d .
B l i j k e n s n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l b e r t R i s k i n , a a n g e b o d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 , a a n v a a r d .
E r w e r d g e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n o v e r d e k w i j t i n g ,
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
J e f S c h e e p e r s
V o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n