22/05/2014
ÿþ M o d W 0 1 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c r p l o g d t e r g r l t t l e d e r r o o h t b a t i k V . E m p l u m â t A n t w e r p e n , a f d . T o l o r e n
i 2 - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r i f f l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 0 2 9 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E O U D - R E C K H E I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n H e r m a n s l a a n 1 9 , 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g s t a t u t a i r e z e t e l e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e s i d e n t i e O u d - R e c k h e i m N V d d . 2 a p r i l 2 0 1 4 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : L e o n H e r m a n s l a a n 2 1 t e 3 6 2 1 R e k e m .
U i t t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n R e s i d e n t i e O u d - R e c k h e i m N V d d . 7 m e i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e h e e r E r n s t S t e f e l s , H a r d e l i n g e n s t r a a t 5 , 3 7 3 0 H o e s e l t ;
- d e h e e r G i l b e r t C l a e s , D i e s t e r s t e e n w e g 1 9 0 , 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n ;
- d e h e e r A n t h o n y S e l l m e y e r , S u n n y b r a e R o a d 3 B , C a p - S t a d , Z u i d - A f r i k a .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 m e i 2 0 1 4 w o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
- d e h e e r E r n s t S t e f e l s , H a r d e l i n g e n s t r a a t 5 , 3 7 3 0 H o e s e l t .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r E r n s t S t e f e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I ~ u ~ u ~ * 1 A 1 0 1 1 2 i u i *
Y 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N e A r i g p l i . . : t e r g r i f f i e d e r r e d i b a n k
J , V k e p i b e i t t e l A n t w o r p o n , e i . T e e n
) - 2 0 1 4 2 6 4 9 - 2 0 1 4
3 T A A T b 8 L A ' ) G r i f f i e
D e g r _ r f l e r ,
B E 0 4 7 9 . 0 2 9 . 5 5 0
R E S I D E N T I E O U D - R E C K H E I M N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , L . H e r m a n s l a a n 2 1
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b U
1 1
* 1 4 1 8 8 3 5 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n - M a r i e T h i j s t e T o n g e r e n , v e r v a n g e n d e M e e s t e r G e o r g e s H O U G A E R T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 9 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R E S I D E N T I E O U D - R E C K H E I M N V w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( E 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n e u r o ( E 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g o m h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g
" A R T I K E L V I J F .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d d e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u l c w a a r d e v a n 1 / 4 . 0 0 0 s t e n v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l , " V o o i L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d M e e s t e r J e a n - M a r i e T h i j s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - d e v o l m a c h t e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e