04/01/2013
ÿþ M o d W o r d S u l
~ L u i k ~ B ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V G t l l Y ç L J L ) L i j J , 1 9 1 , U V e l
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o i d g r l l t i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 4 5 0 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O C A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m v o r m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O C A R S , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 4 9 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o b e r t I n d e k e u t e M a a s e i k ( N e e r o e t e r e n ) o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 0 1 0 8 1 0 0 0 3 8 5 , n o g n i e t g e w i j z i g d s e d e r t t o e n . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 4 5 0 . 7 6 7 , W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r z i j n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n I n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w o r d t e r e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t a l z o d e f e i t e l i j k e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m i s g e b e u r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r H u b e r t V e n c k e n b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n a l s v o l g t : " M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s , o v e r d e v o o r r a d e n e n o v e r d e k a s g e l d e n p e r o p n a m e d a t u m v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 3 . 1 4 8 , 6 9 i s ¬ 5 . 4 5 1 , 3 1 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
G e d a a n t e B r e e , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H u b e r t V e n e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 0 2 7 8 1 * '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
H U B E R T V E N C K E N B V B A "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t I n g a n g v a n h e d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e
o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a - p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e
v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A i l e
v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d
v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e
b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 1 . 4 5 0 . 7 6 7 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s h e t i n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
T o n g e r e n .
D e t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V i e r d e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n :
- d e h e e r B a r t G o o r m a n s v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w M a r i j k e K e r k h o f s v o o r n o e m d ;
O v e r h u n k w i j t i n g w o r d t b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a i s v o l g t
v a s t t e s t e l l e n
A r t i k e l é é n r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : P R O C A R S .
A r t i k e l t w e e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , H e i r b a a n 4 9 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t
w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n
s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n h h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g
m e t d e r d e n :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e r u i l i n g
v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n h e t c o m m i s s i o n a i r z i j n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e h a n d e l i n o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n e n o n d e r h o u d s p r o d u k t e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n v a n k o e t s w e r k , i n z o n d e r h e i d d e
b e w e r k i n g e n v a n p l a a t w e r k e n s p u i t e r i j ;
- d e v e r k o o p v a n s h o p w a r e n , z o a l s r o o k w a r e n , s n o e p e n f r i s d r a n k e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n c a r w a s h s t a t i o n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n ,
v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e
i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ê l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n , z o w e l t e n h a r e b e h o e v e a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , h y p o t h e e k v e r l e n e n e n t o e s t a a n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l v i e r d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
A r t i k e l v i j f k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( 5 5 . 7 7 6 , 0 4 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
v o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e v e n n o t e n i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h e t h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e v e n n o t e n , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e v e n n o t e n d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h o g e r v e r m e l d k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n a a n w i e o v e r d r a c h t e n / o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v r i j i s c o n f o r m d e s t a t u t e n . A n d e r e p e r s o n e n k u n n e n s l e c h t s o p d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n , m i t s b e s l u i t g e n o m e n d o o r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s u i t g i f t e v a n a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s u i t g e v e n . D e z e e f f e c t e n z i j n o p n a a m e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n .
A r t i k e l z e v e n o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D i e i n s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n :
1 / a a n e e n m e d e v e n n o o t ;
2 / a a n d e e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 / a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e n o f e r i l a t e r ;
4 / a a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t ;
5 / a a n e l k e r e c h t s p e r s o o n ( m o e d e r v e n n o o t s c h a p ) w a a r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t z e l f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p i s ;
6 / a a n e l k e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p ;
O n d e r " m o e d e r v e n n o o t s c h a p " v e r s t a a t m e n i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e e e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n t o v e r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r " d o c h t e r v e n n o o t s c h a p " v e r s t a a t m e n i e d e r e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e w a a r v a n e e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d b e s t a a t .
O n d e r " c o n t r o l e " o v e r e e n v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n v e r s t a a n , d e b e v o e g d h e i d i n r e c h t e o f i n f e i t e o m e e n b e s l i s s e n d e i n v l o e d u i t t e o e f e n e n o p d e a a n s t e l l i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s o f o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l a c h t o n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s
D e a a n d e l e n e n o b l i g a t i e s z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e I n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
A r t i k e l n e g e n b e s l a g
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f z e l f s v a n e e n z a a k v o e r d e r z u l l e n , o m w e l k e r e d e n o o k , n o o i t h e t r e c h t h e b b e n d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e b e s c h e i d e n o f d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
A r t i k e l t i e n - - b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
A r t i k e l e l f b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r ( s )
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t I n h u n b e v o e g d h e i d .
i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A r t i k e l t w a a l f v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s k u n n e n v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d w o r d e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l d e r t i e n B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r g e v o l g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o v e r l i j d e n o f h e t a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t , z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g .
D e z e r e g e l g e l d t o o k i n g e v a l v a n r e c h t e r l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n
z a a k v o e r d e r ; h e t v o o r v a l l e n v a n e e n v a n d e z e g e b e u r t e n i s s e n r e c h t v a a r d i g t e e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n
d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r , w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t , w o r d t h e t
b e s t u u r v e r z e k e r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . W a n n e e r e r e c h t e r g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s m o e t ,
d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e
m a a n d n a h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l v e e r t i e n n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e
m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n
z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l v i j f t i e n c o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e
b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e
j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t
v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l d i g d w o n d e n .
B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n
a c c o u n t a n t .
A r t i k e l z e s t i e n b i j e e n k o m s t b i j e e n r o e p i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n .
Z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n
e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m
v e r z o e k e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n s t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n
s t e m r e c h t .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f g e e n v e n n o o t d i e n t t e z i j n ,
o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l a c h t t i e n b u r e a u a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f , b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l n e g e n t i e n v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . H e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g h e i d v a n h a a r s a m e n s t e l l i n g .
D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d a g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V r a a g r e c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k ,
N o t u l e n e n a f s c h r i f t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l t w i n t i g b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p e e n j a n u a r i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r a f g e s l o t e n .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ,
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g w i n s t b e s t e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g - - v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d , Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t
a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g - - o m z e t t i n g
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g v e r w e z e n l i j k t
w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g
A l l e m o e i l i j k h e d e n e n g e s c h i l l e n d i e z i c h , b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n , z o u d e n v o o r d o e n , h e t z i j t u s s e n v e n n o t e n , h e t z i j t u s s e n d e z e l a a t s t e n e n e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f
r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t , z u l l e n v e r p l i c h t g e r e g e l d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l g e v e s t i g d h e e f t .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g W e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g W o o n s t k e u z e
E l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r s : d e h e e r B a r t G o o m l a n s v o o r n o e m d e n
m e v r o u w M a r i j k e K e r k h o f s v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h e t t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
E l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n
b u i t e n r e c h t e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e g e p l a n d e
d o e l u i t b r e i d i n g , w e l k v e r s l a g a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e v o e g d ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" - i n d u s t r i e e l o n d e r h o u d ;
- m e t a a l w e r k e n ;
- b e s t u r e n v a n g r o t e e n k l e i n e m a c h i n e s ;
- o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s ;
- k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l ;
- k l u s j e s d i e n s t ;
- t r a n s p o r t . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E L E S C H O T S M A N S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e