20/01/2014
ÿþ L i j o l t i . J 1
0 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 v I I I
I I I
b e h
a a . B e l S t a e
1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
H A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 7 2 . 0 0 8 R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O T A R I S G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 1 9 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e - g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X " , m e t z e t e l t e H e c h t e l - E k s e l , K a p e l s t r a a t 2 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o o l n q
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ! i v e r h o g e n m e t e e n . , b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e l
; i d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o 1 8 9 . 0 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n e : I z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 i !
.
2 0 7 . 6 0 0 ) . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n i i
g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t o m g e d e e l d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e e
k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ! :
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n i v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h e t i j n i e u w e v e r h o o g d e k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n ! h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E e 0 0 1 7 1 4 8 8 7 8 5 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d e d o o r d e B N P P A R I B A S F O R T I S t e E k s e l o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e ! 1 n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d d i e d i t z a l b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e
v e r h o g i n g w o r d t o m g e d e e l d o v e r a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e ; d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I ! D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e w i l l e n a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n - t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s p ( o ) r O n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : K a p e i s t r a a t 2 2
3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 7 . 6 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : W i i z i a i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D E N Z E V E N - D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O .
H e f i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
V I J F D E B E S L U I T - M a c h t i p i n q
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . Z E S D E B E S L U I T - C o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n t t e v e n s a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n 3 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V a a r »
b e h o u d e n A r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2013
ÿþf l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ~ m ~ ~ m
1 0 9 7 9 6 7 *
M o d W a M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
R e c h i b e n k v o n k o o p h e n d e l
1 4 M A R T 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 4 7 2 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v r o m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 2 2 t e H e c h t e l - E k s e l 3 9 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p 8 m a a r t 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s P h i l i p p e C R O L L A , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C r o l l a & G e e b e l e n " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 - 2 1 - 2 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n n o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - h i e n d r i x t e H e c h t e l - E k s e l , k a n t o o r h o u d e n d e t e E k s e l , w e t t e l i j k b e l e t , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
B L I J K T
d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t d o o r d e N a t i o n a l e K a m e r v a n N o t a r i s s e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d e n i e u w r e g l e m e n t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r n o t a r i s s e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n i e u w e a a n g e n o m e n s t a t u t e n g e l d e n a l s c o ö r d i n a t i e .
2 . M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e