28/01/2014
ÿþm o d 2 . 1
[ , L K _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o M I I i z
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 7 6 . 0 3 7
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - 0 1 - 2 0 1 1 i
H A S S E L T
G r i f f i e
B e n a m i n g : N I B R A M O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 4
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r A l e x a n d r a S n y e r s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v d á r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N I B R A M O m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n a :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b e s t a a n d e b e l a s t e ; ' r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t ; ' v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e ' w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w o r d t b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) . I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d ; v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 6 . 0 0 0 ¬ ) , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a i s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ) o p d e v e n n o o t s c h a p . O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n ` v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g : v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a n .
T w e e d e b e s l ' s s i n " .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i i f s r e v i s o r , F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " 8 . B E S L U I T O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V N I B R A M O d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , . d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e i m p a c t v a n h e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 3 o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n ;
5 . w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n , D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t
. 4 3 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V N I B R A M O t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e v e N i c o l a i ;
. 4 3 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V N I B R A M O t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n N i c o l a i ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . H a s s e l t , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . l
F o e d e r e r D F I G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e b e s t u u r s o r g a a n u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d ,
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
e u r o ( 2 1 6 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i e n
e u r o c e n t ( 6 4 4 . 5 2 3 , 1 6 ¬ ) o p a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i e n e u r o c e n t
( 8 6 0 . 5 2 3 , 1 6 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
e u r o ( 2 1 6 . 0 0 0 ¬ ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r a .
A l l e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n
t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 6 . 0 0 0 ¬ ) i n t e s c h r i j v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e n b e t a a l b a a r g e s t e l d
d i v i d e n d i n t e s c h r i j v e n .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d
- 4 3 5 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N I B R A M O t o e g e k e n d a a n d e
h e e r S t e v e N i c o l a ' ,
- 4 3 5 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N I B R A M O t o e g e k e n d a a n
m e v r o u w A n n N i c o l a i .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i e n e u r o c e n t
( 8 6 0 . 5 2 3 , 1 6 ¬ ) . O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s t i e n e u r o c e n t ( 8 6 0 . 5 2 3 , 1 6 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 . 4 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r n o e m d e n 1 ) S t e v e N I C O L A I ,
2 ) A n n N I C O L A I , 3 ) J e a n N I C O L A I , e n 4 ) G h i s l a i n e B R A N S .
D e z e k o m e n o n m i d d e l l i j k s a m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J e a n N I C O L A I e n m e v r o u w G h i s l a i n e B R A N S .
Z e s d e b e s l i s j n _ q .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j g e v o e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r A l e x a n d r a S n y e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d