03/01/2013
ÿþ. r z k
, : l d o d W o r d i i . i
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - X 1 3 0 0 1 3 3 R e c h t b a n k v a n k a o p h a n d e t
b e h o u d e n 1 1 2 0 D E C . 2 0 1 2
a a n h e t t e . K A S E I .
B e l g i s c h r t t e
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 3 1 . 9 3 7 . 7 3 3
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 m e i 2 0 1 2 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m r i t e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 :
- D h r . M e r t e n s J a c o b u s , E i n d e 1 6 4 , 3 9 2 0 L o m m e l ,
- D h r . M e r t e n s G e o r g e s , H e n s e n d r i e s w e g 2 7 A , 3 9 2 0 L o m m e l ,
- D h r , M e r t e n s J o h a n n e s , V i j v e r s t r a a t 2 5 , 3 9 2 0 L o m m e l ,
Z i j n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a n d e r s :
b e s l i s t .
N a d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l i s t o m , D h r . M e r t e n s J a c o b u s ( J a c k y ) , t e b e n o e m i n g a l s G e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r ,
M e r t e n s J a c o b u s ( J a c k y ) .
O r t d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
M e r t e n s L o m m e l
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
E i n d e 1 6 4 - 3 9 2 0 L o m m e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 9 8 0 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 9 3 7 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S L O M M E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , E i n d e 1 6 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 7 , 7 1 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 2 2 . 7 0 7 , 2 9 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 1 2 2 . 8 3 5 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 7 , 7 1 E U R ) , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V o o r t a a n b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l a l d u s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 1 2 2 . 8 3 5 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 9 5 ) v a n h e t k a p i t a a l . T w e e d e a g e n d a p u n t
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 1 2 2 . 8 3 5 E U R ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 3 6 2 . 8 3 5 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
b ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t
N a d a t d e v o o r z i t t e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s g e w e z e n h e e f t o p a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e n d e m o g e l i j k h e i d d i e n t g e b o d e n t e w o r d e n i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , d e z e b i j v o o r k e u r t e o n d e r s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d e n o p d e g e v o l g e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r z a k i n g , v e r k l a r e n a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e n e t e n o v e r s t a a n d e v a n d e a n d e r e , z i c h z e l f v e r b i n d e n d e a l s h u n e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r m e l d w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n z o a l s h i e r n a i n d e t a i l v e r m e l d :
" D e h e e r J a c o b u s M e r t e n s v o o r m e l d s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , h e t w e l k h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) ;
" D e h e e r G e o r g e s M e r t e n s v o o r m e l d s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , h e t w e l k h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) ;
" D e h e e r J o h a n n e s M e r t e n s v o o r m e l d s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) , h e t w e l k h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) ; D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 7 2 7 3 6 - 0 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j g e v o l g d e d e p o n e r i n g v a n h e t a l d u s g e s t o r t e k a p i t a a l .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t g e p l a a t s t e
k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 3 6 2 . 8 3 5 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 9 5 ) a a n d e l e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n , t e h e r n u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n , o n d e r
a n d e r e o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g