16/04/2013
ÿþV o o r .
b e h o e d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b i a
A s a d W o r d 1 1 . 1
' ; r e j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o ' c r 2 i 5 ( ; t e r d , , r
T i f f i e
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 4 - 0 4 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 O 1 1 1
" O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 1 . 8 6 2 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L i m e c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n L a t o s L a a n 5 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n D h r . P a t r i c k H o e b e r s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L i n d e p l e i n 1 / 1 b u s 1 1 ;
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n S e r a d N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 5 . 7 7 5 . 6 7 6 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L i n d e p l e i n 1 / 1 b u s 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k H o e b e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 h e e f t S e r a d N V , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
* S e r a d N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 5 . 7 7 5 . 6 7 6 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L i n d e p l e i n 1 1 1 b u s 1 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k H o e b e r s ;
* D h r , M a r c H o e b e r s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , B e r k e n s t r a a t 1 1 9 ;
* D h r . M a r t i n C r e e m e r s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L i n d e p l e i n 1 / 1 b u s 5 ;
- i n h u n p l a a t s w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( h e r ) b e n o e m d v o o r d e d u u r z e s j a a r :
* S e r a d N V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 5 . 7 7 5 . 6 7 6 e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L i n d e p l e i n 1 / 1 b u s 1 1 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k H o e b e r s ;
* J o m a t e c h B V B A m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 5 0 8 . 5 7 0 . 5 0 5 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , B e r k e n s t r a a t 1 1 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . M a r c H o e b e r s ;
* D h r . M a r t i n C r e e m e r s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L i n d e p l e i n 1 / 1 b u s 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 h e e f t S e r a d N V e n J o m a t e c h B V B A , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d .
S e r a d N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , J o m a t e c h B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , P a t r i c k H o e b e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c H o e b e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e