31/01/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i t l i e d e r
r e c h t b a n k y k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , a r i f f i e
~ - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 4 5 3 . 1 4 1
B e n a r r t i n g
( v f s ` . E l i t ) : K U Y M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h e i d
Z e t e l : G r o t e s t r a a t , 2 3 0 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 8 7 , b l a d 5 7 , v a k 1 2 , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) i . o . R U T T E N R . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K U Y M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , G r o t e s t r a a t 2 3 0 , B T W B E ; 4 6 2 . 4 5 3 . 1 4 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a a r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e a g e n d a p u n t .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . A l l e h i e r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n b i j g e v o l g e v e n e e n s [ o p e n v a n 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e f . s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" B o e k j a a r , b o e k h o u d i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . " D e r d e a g e n d a p u n t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n a l l e h i e r o p ; v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o f j a a r - v e r g a d e r i n g e n , z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p d e = t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o f , i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m e e n e n t w i n t i g u u r ( 2 1 u ) . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e e n e n t w i n t i g u u r ( 2 1 : O O u ) . "
V i e r d e a g e n d a p u n t . "
N a r i j p e b e r a a d s l a g i n g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t k a p i t a a l i n e u r o w e r d o m g e z e t e n v e r h o o g d m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) d o o r ; o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s i n k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i i f d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n b e s l u i t d a t d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e a g e n d a p u n t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n ¬ . 1 3 &