24/04/2014
ÿþM a t i 2 . 0
b i S t 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.
N e e r g e l e g t i t e r g r i f i l e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l o i d T O N G E R E N
1 o - 1 1 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r i f f i e
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 6 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o i L l t ) J O C A B E
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ; d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O C A B E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 4 6 1 . 8 4 4 .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t A A N P A S S I N G v a n a r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e v ô t á r h e d e n r e e d s w e r d b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 0 9 4 6 .
A r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 ; '
B . 1 . D e v e r g a d e r i n g N E E M T K E N N I S v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n v e r b a n d m e t d e b e o o g d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n z o n d e r v o o r b e h o u d G O E D T E K E U R E N :
R e v i s o r a a l v e r s l a g : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N , B E D R I J F S R E V 1 S O R ` , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e s , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E N C K E N H u b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n J O C A B E N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e l n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d :
3 4 d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n J O C A B E N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n E 1 . 2 0 0 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a W e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
O p d e l e a t s t e b l z v a n L u 3 k . B v e r m e i d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . s 5 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a i l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 7 m a a r t 2 0 1 4 . "
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d t n i e t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
- A a n h e c h t i n g e n n e e r l e g g i n g : e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w o r d e n n a d o o r d e c o m p a r a n t e n e n m i j n o t a r i s " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d t e z i j n ; z i j z u l l e n b o v e n d i e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ,
2 . D e v e r g a d e r i n g V E R W I J S T n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n v e r b a n d m e t d e b e o o g d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) , z i j n d e i n b r e n g i n n a t u r e . B l i j k e n s v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
" B e s l i s s i n g e n
1 , I n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t , 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n b e l a s t e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t o e o m h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g A r t , 5 3 7 W I B 9 2 , z o d a t d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f t i n g 1 0 % b e d r a a g t e n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R k a n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 z i j n n o g a a n w e z i g i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 e n z i j n t o e r e i k e n d o m b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n ,
3 . E r z u l l e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
A i l e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t d a t d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s b e d r o e g e n o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f T W E E H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D ' T W E E H O N D E R D E N E L F E U R O 2 6 4 . 2 1 1 , 0 0 E U R e n w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e p l a a t s h e e f t g e v o n d e n v i i á r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . N a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i n a f w a c h t i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t a l s u i t t e k e r e n d i v i d e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
1 ) D e h e e r S T E E G E N J o h a n G e e r t J o s , g e b o r e n t e G e n k o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L E E N D E R S C a r l a , h i e r n a v e r m e l d , w o n e n d e t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 .
2 ) M e v r o u w L E E N D E R S C a r l a A n i t a E d d y , g e b o r e n t e L e u t ( t h a n s M a a s m e c h e l e n ) o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S T E E G E N J o h a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 .
H i e r n a o o k g e n o e m d " d e i n b r e n g e r s " .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j t e d r a g e n i n v e r h o u d i n g v a n i e d e r s h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t e n v e r k l a r e n d e v o l g e n d e i n b r e n g t e d o e n :
- d e h e e r L E E N D E R S J o h a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " J O C A B E " , t e n b e l o p e v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p ; e n
- m e v r o u w S T E E G E N C a r i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " J O C A B E " , t e n b e l o p e v a n N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) w o r d t g e v o r m d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d o n d e r s u b 2 ) ,
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s g e v e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e k e n n e n d a t d e h o g e r o m s c h r e v e n d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s e n z o a l s d i e u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) b l e k e n e n u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g ( e n ) i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d ' v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
4 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W I J T I N G e n V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g ( e n ) g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e i n b r e n g e r s v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g d e w e r k e l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e z i c h v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n t e v e r l a n g e n e n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n e l k e r e c h t v a a r d i g i n g t e r z a k e .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n - G E E N n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g
v o o r d e i n b r e n g e n w o r d e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ê e r d g e z i e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
h e b b e n d e e l g e n o m e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s r e c h t e n i n ' h e t g l o b a l e a a n d e l e n b e z i t ; d e d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s g e d a n e i n b r e n g e n i n n e t k a d e r v a n d e h u i d i g e k e ' p i t a a l s v e r h à g i n g w o r d e n a l d u s n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n ; h e t a a n t a l a a n d e l e n b l i j f t g e l i j k , d o c h d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n b e s t a a t h i e r i n d a t i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l e e n f r a c t i e u i t m a a k t v a n e e n h o g e r k a p i t a a l s b e c f r a g ,
5 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P 1 T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n . d a t d i t t h a n s T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t h e t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t e W I J Z I G E N o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s b e p a a l d o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l :
C . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i e s e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r " , t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E e u w f e e s t w a l 3 0 b u s 1 d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g ' w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
à
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n 1 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, N e e r g e l e g d t e r g r i i i i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
U 2 - W i - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 1 Z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 6 1 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O C A B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 , 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
M e v r . L i n d a V a n g e n e u g d e n , V e n n e s t r a a t 4 6 b u s 1 2 , 3 6 0 0 G e n k ( N . N r . 6 3 . 0 4 . 0 7 - 0 2 0 - 5 4 ) w o r d t h e d e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , o n t s t a a n a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
D h r . S t e e g e n J o h a n , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 , 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n ( N . N r . 6 3 . 0 3 . 0 1 - 1 8 3 - 6 4 ) w o r d t h e d e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t ,
M e v r . L e e n d e r s C a r l a , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 , 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n ( N . N r . 6 3 . 1 2 . 2 1 - 3 6 4 - 2 5 ) w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I m m o S t e l e s ( ) N . V . , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 , 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n ( O . N r . 4 6 7 . 2 5 8 . 9 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . L e e n d e r s C a r l a , G a u w a k k e r s t r a a t 2 1 , 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n N . N r . 6 3 . 1 2 . 2 1 - 3 6 4 - 2 5 ) w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g t 2 5 m a a r t 2 0 1 9 .
S t e e g e n J o h a n ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .