27/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M t f I l t t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 * 1 4 0 6 8 6 3 7 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 k - 0 3 - 2 0 1 4
N A S T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 5 7 6 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l r a k k e r s t r a a t 2 0 7 3 5 1 0 K e r m t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p 3 1 d e c e m b e r .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J o c a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t , H o l r a k k e r s t r a a t 2 0 7 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u n u - n e r B T W B E 0 8 0 9 . 5 7 6 . 4 5 0 R P R H a s s e l t , o p g e r i c h t t e K e r m t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 2 3 7 9 5 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u 0 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r G I J B E L S J o s e p h . D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w K E N E N S C a r i a . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n s t e m o p n e m e r s . H e t b u r e a u i s a l d u s s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A A N V V E Z I G H E I D S L U S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
D e h e e r G I J B E L S J o s e p h , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 1 8 m a a r t 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 3 . 1 8 - 3 4 5 - 0 8 , t i t u l a r i s v a n 9 9 a a n d e l e n e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w K E N E N S C a r i a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b o r e n t e D i e s t o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 1 . 0 8 . 2 7 - 3 7 4 - 5 6 , t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . m e t N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( f 9 0 . 9 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n H O N D E R D E U R O ( 8 1 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D ( 8 9 1 . 0 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . I n b r e n g d o o r d e h e e r G L I B E L S J o s p e h e n m e v r o u w K E N E N E N S C a r i a v a n N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 9 0 . 9 0 0 ) .
3 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l , v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n . O p r o e p i n g e n
1 . M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , z o d a t a l l e a a n d e l e n , d i e h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r e n i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n ( l i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G I J B E L S J o s e p h , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
r
4 i t " " e i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . t e v e r h o g e n m e t N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( £ 9 0 . 9 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n H O N D E R D E U R O ( E 1 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D ( ¬ 9 1 . 0 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g i n b r e n g
D e h e e r G I J B E L S J o s e p h e n m e v r o u w K E N E N S C a r i a , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e G C V " J O C A " e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 9 0 . 9 0 0 ) e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , t e n b e d r a g e v a n N E G E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( £ 9 0 . 9 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p E E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D ( f 9 1 . 0 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( e 9 1 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( e 9 1 0 ) p e r a a n d e e l "
V i j f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g c a r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n K M G b v b a , b o e k h o u d k a n t o o r t e H e r k - d e - S t a d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
t 9 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n : B V B A K M G , t e H e r k - d e - S t a d , S t e e n w e g 1 5 3 / 1 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e h e v e n o m 1 0 1 1 3 0 .
G i j b e l s J o s e p h K e n e n s C a r i a
z a a k v o e r d e r a a n d e e l h o u d e r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g