23/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r É ~ _ ~ - . .
r ~ r
L I ~ ~ t 4 , < f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 4 1 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C B - B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 7 a p r i l 2 0 1 4 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m
a ) a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B l a k e A l a n R u s s e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 4 .
b ) a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B u m h o p e T i m o t h y J o h n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 4 ,
c ) a k t e t e n e m e n v a n h e t o n s l a g v a n d e h e é r F i o r e n t i n i C l a u d i o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 4 .
d ) m e t i n g a n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 4 , d e h e e r M a c D o n a l d G r a e m e A n g u s , w o n e n d e W o o d L a n e H o u s e , M e r c a s t o n , D e r b y s h i r e D E 6 3 B L , G r o o t - B r i t t a n i ë a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) m e t i n g a n g v a n 0 5 m e i 2 0 1 4 , d e h e e r S a y e r s f a n J o h n , w o n e n d e N o r t h w o o d L o d g e , S t a n t o n L a n e , E l l a s t o n e , A s h b o u m e D E 6 2 H D , G r o o t - B r i t t a n i ë a a n t e s t e l l e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s M a c D o n a l d G . A . e n S a y e r s 1 . 1 , v a s t t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s M a c D o n a l d G . A . e n S a y e r s I . J . z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
f ) d e h e r b e n o e m i n g v a n R J M W e t z e l s t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e 4 T O N G E R E N
~ g - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R . J . M . W e t z e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013
ÿþ4 1 .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 6 3 4 1 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C B - B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f l i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T A N G E P E N
1 7 - 0 6 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 i I 1 J I M i l e
1
V i I Y
b e h a
a a l
B e l
S t a a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 m e i 2 0 1 3 )
B e t r e f f e n d e d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
R . . i . M . W e t z e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 06.06.2013 13155-0175-036
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 29.06.2012 12238-0231-033
02/02/2012
ÿþ r r t o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I A l l l l I 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 3 0 0 8 0 *
b e a B t S t e
N e e r g e e p r e r y r r i f i e g l e i
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r . G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e x e n : n g
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 4 1 . 5 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J C B - B E L G I U M
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 1
3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ; o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 1 6 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ' , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : V Z W S e c u r e i O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - S t a r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g ' . e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r ' ' r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 12.12.2011 11635-0296-035
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 11.10.2011 11578-0165-033
24/02/2011
ÿþ M o a 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 1 I I I I 0 1 1 1 I I 1 I 1 0 V 1 1 0 1 1 I I I M l i i I
* 1 1 0 3 0 4 3 9 *
, : . ,
^ . . . J r . : i s e d e r t e T O N G E R E N
r e c h t b _ . , . . f . ; c o a a h a n d e i
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1 %
r i A e r
D e H a o l d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 4 1 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C B B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
( U i t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 ; o k t o b e r 2 0 1 0 . )
B e t r e f f e n d e d e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) D e D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t t y D o u m e n , B e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s t e : h e r b e n o e m e n .
b ) D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s o p d r i e j a a r v a s t t e s t e l l e n , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
R . J . M . W e t z e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2010 : LE078238
14/09/2010 : LE078238
14/05/2010 : LE078238
27/05/2009 : LE078238
28/04/2015
ÿþ" "
M A \
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 4 1 5 / 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C B - B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 6 a p r i l 2 0 1 5 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m
a ) a k t e t e r i e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a y e r s l a n J o h n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 5 .
b ) m e t i n g a n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 5 , d e h e e r R o b i n s o n G u y W a l k e r , w o n e n d e G r e e n W a y s , T h e G r e e n B a r l a s t o n , S T 1 2 9 A B , G r o o t - B r i t t a n i ë a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r R o b i n s o n v a s t t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 2 1 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r R o b i n s o n z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
R . J . M . W e t z e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2008 : LE078238
23/07/2008 : LE078238
26/05/2008 : LE078238
21/05/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l ~ = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
b
s
7 " { ' i R t l i l r { u l ' r r - 1 ~ C ~ + ' ) r i i : '
3 ~ ~ 1 ~ ~ . P , . . , i , r a r a T r t n ~ ! r ; ~ T ' h i
` i Ï . j ~ ~ _
G r i f f i e
r t r
t
M
* 1 5 0 7 2 6 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 3 4 1 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J C B - B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 4 m e i 2 0 1 5 )
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m
m e t i n g a n g v a n 0 4 m e i 2 0 1 5 , d e h e e r H e m a n d e z L a i l l e C a r l o s , w o n e n d e M a s s a c a 2 3 1 , a p t 4 1 L y o n , C e p : 0 5 4 6 5 - 0 5 0 S a o P a u l o , B r a z i l i ë a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r H e m a n d e z v a s t t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r H e m a n d e z z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s
W e t z e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2007 : LE078238
31/05/2007 : LE078238
11/08/2006 : LE078238
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