07/01/2014
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 4 0 9 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 . H . V .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , P a t e r N e y e n s l a a n 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G A A N D E L E N O P N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T A A N D E L E N O P N A A M .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u l i 2 0 1 0 , o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 7 9 , b l a d 2 5 , v a k 2 2 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e e a i n s p e c t e u r i . o . B a r t L e y s s e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e d a a d w e r k e l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z o w e l d e b e s t a a n d e a l s d e t o e k o m s t i g e n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n b i j g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e s t a t u t e n h i e r a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G .
a ) G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s o o k v a n d e L e z i n g v a n h e t h i e r n a g e m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
V E R S L A G E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
1 - d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , B r u g l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s t a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n L H . V . N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l ; b e s l i s s e n o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d : v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 , d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' M n I I
3 Q - 1 2 - 2 L 1 3
_ C I S C H S T A A ï S S L W
~ I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k a o n h e n d e l t e T O N G E R E N
1 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
D e H o o f d g n f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 6 . 0 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n I . H . V . N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 4 , 8 5 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 6 . 4 0 0 , 0 0 ;
4 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
G e d a a n t e B r e e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ( g e t e k e n d ) H u b e r t V e n c k e n , B e d r i j f s r e v i s o r , B V B A H u b e r t V e n c k e n . " 2 - D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t d e r d e l i d v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w à r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n ,
b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r a l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t e n z a l g e s c h i e d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - - v e r g e l d i n g d o o r w a a r d e v e r m e e r d e r i n g b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t
A l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n , d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e z i j s a m e n h e b b e n o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . H . V . " , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , D e z e v o r d e r i n g k o m t h e n a l l e n t o e i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
- a a n d e h e e r V R A N C K E N H e n r i c u s v o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 , 4 5 1 , 5 0 ) ;
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " V . A . C . " , v o o r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 , 5 0 ) .
D e z e d i v i d e n d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n d o o r u i t k e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) b e l a s t e r e s e r v e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . N a i n h o u d i n g v a n d e v e r p l i c h t e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t d e z e d i v i d e n d v o r d e r i n g t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) n e t t o .
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , i s d e v e r g e l d i n g v a n o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e l e g e n i n d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n d e r v e n n o t e n , g e l e t o p d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a r i d e 1 6 . 0 0 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e l k m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 , 8 5 ) , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
d ) V e r k l a r i n g i n z a k e d e ( g e w i j z i g d e ) w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h i e d e r i n d i v i d u e e l a k k o o r d m e t d e w e r k w i j z e
g e h a n t e e r d b i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j :
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e r d i e n t e n g e v o l g e o o k g e e n u i t g i f t e p r e m i e k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d ;
A a n g e z i e n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d e n v o r d e r i n g d i e d e
b e s t a a n d e v e n n o t e n t o e b e h o o r t i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e l e n b e z i t , z a l d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g d e r
a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l z i j n a a n i e d e r s i n b r e n g , z o d a t d e z e w e r k w i j z e v e r a n t w o o r d i s , n a a r v e r k l a r i n g v a n d e
v e n n o t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n i e d e r e v o r d e r i n g o f a a n s p r a a k t e r z a k e .
e ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e -
b r a c h t i s o p D R I E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 3 7 . 6 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d ( 1 6 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / z e s t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 6 . 0 0 0 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
1 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e s t i e n d u i z e n d s t e ( 1 1 1 6 . 0 0 0 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . A r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t , z o d a n i g d a t i n f i n e é é n b i j k o m e n d l i d w o r d t t o e g e v o e g d , a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
3 . A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 . - A a n d e l e n .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
4 . A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 . - V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
V I E R D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G :
1 1 O e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r ( 1 1 , 0 0 u ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n
g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2015
ÿþZ e t e l : P a t e r N e y e n s l a a n 8 , 3 9 6 0 B r e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
T e k s t :
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 w o r d t d e B V B A V . A . C . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V r a n c k e n H e n r i , o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
D e h e e r V r a n c k e n H e n r i c u s w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . D e B V B A V , C , S . I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V r a n c k e n H e n r i , w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A l l e b o v e n s t a a n d g e n o e m d e n a a n v a a r d e n d e z e o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n d i e z u l l e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D a d e l i j k n a a f s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n : H e n r i c u s V r a n c k e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , D i t m a n d a a t w e l k e o n b e z o l d i g d z a l z i j n , z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
~ e B V B A V . C . S . I n v e s t h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a a n g e d u i d d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I . H . V . B V N V , t e w e t e n V r a n c k e n H e n r i c u s , w o n e n d e t e O p i t t e r , P a t e r N e y e n s l a a n 8 .
V r a n c k e n H e n r i c u s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
1 q
~ k
( L I G \
, d .
M o d P D F 1 1 . 1
Ï ~ I r J í ,
e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e Î é g d t o r ç j r l f f l a d o r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l p , n i t i v o r p o n , a l d , 1 ' o n g e r e n
2 4 - 0 6 ~ 2 0 1 5
D e g r i f f i e r G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
0 4 3 6 . 4 0 9 . 8 2 9
I . H . V .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .