22/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
B e
S t a
1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e o r g o l o g d l e r i r i i l t e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h A i l t e T O N 0 e R E N
0 9 - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o l d g r i f f i e r , G r r f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 3 3 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P D A E N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R o z e n k r a n s i a a n 9 2 t e 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N A A R B V B A - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - D O E L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t V r a n c k e n , n o t a r i s t e A s , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G R O E P D A E N E N , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , R o z e n k r a n s i a a n 9 2 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 3 3 . 3 9 0 , B T W B E 0 4 3 8 . 0 3 3 . 3 9 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A e n v a n e e n ( t u s s e n t i j d s e ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e d o e l u i t b r e i d i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , H U B E R T V E N C K E N B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l t e n s t r a a t 3 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g n a a r e e n B V B A , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t : " M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , ' z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 . 1 2 . 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e . n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e ; o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e ' , v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n o v e r d e v o o r r a d e n p e r o p n a m e d a t u m v a n ; 1 5 . 1 2 . 2 0 1 2 , D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e ' s t a a t v a n E 8 2 . 2 7 5 , 6 9 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . G e d a a n t e B r e e , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 . "
T W E E D E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N E E N B V B A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k : v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w i j z i g e n v a n r e c h t s v o r m m a a r m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n o m t e : z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n h e t K B O - n u m m e r e n d e d u u r : d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d u s h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e h o u d e n , m a a r b e s t a a t v a n a f h e d e n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A .
D e z e B V B A z a l a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a a n g e g a a n d o o r d e N V G R O E P D A E N E N o v e r n e m e n .
D e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r - d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n : d e z e l f d e e n d e B V B A z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t , d i e d o o r d e N V w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n , u i t e r a a r d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v e r n i e l d i n h e t d e r d e b e s l u i t .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t b i j g e v o l g h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r z i j i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s o m g e z e t z i j n n a a r a a n d e l e n o p n a a m d i e : w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r k u n n e n a a n d e : v e n n o t e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e z e B V B A g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e i v o o r t z e t t i n g v a n d e N V G R O E P D A E N E N .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , a r t i k e l 1 2 1 v a n : h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e N V w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e B V B A , I n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r k a p i t a a l b e s c h i k t d a t h a a r b e h o e f t e n o v e r t r e f t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 5 5 . 7 6 8 , 0 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t v e r l a g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g o p h e t i n i t i e e l g e s t o r t k a p i t a a l t o e g e r e k e n d .
N a h e t r e s p e c t e r e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n w o r d t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t g e v o e r d , d o o r o v e r b r e n g i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n / o f d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n o t a r i s w i j s t d e a a n d e e l h o u d e r e n b e s t u u r d e r s e r o p d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e r r e k e n i n g d i e n t m e e g e h o u d e n t e w o r d e n d a t i n d i e n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t h e b b e n o m , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n , e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . V o o r t s m a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e i n h e t e e r s t e l i d b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
V A S T S T E L L I N G
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t t o t o m v o r m i n g v a n d e N V n a a r e e n B V B A w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n i n n a v o l g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e a c t i v i t e i t e n i n z a k e " l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n z a k e e f f i c i ë n t e n e r g i e g e b r u i k e n g e b r u i k v a n z o n n e - e n e r g i e , a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n b i j p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n a n d e r e " w o r d e n t o e g e v o e g d a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e o m v o r m i n g n a a r e e n B V B A , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e d o e l u i t b r e i d i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A G R O E P D A E N E N v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g .
S T A T U T E N
A . T E N Z I J A N D E R S I S B E P A A L D B E P A L I N G E N G E L D E N D O N G E A C H T H E T G E T A L V A N D E V E N N O T E N :
A r t . 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : G R O E P D A E N E N .
A r t . 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , R o z e n k r a n s l a a n 9 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t l e v e r e n v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n z a k e e f f i c i ë n t e n e r g i e g e b r u i k e n g e b r u i k v a n z o n n e - e n e r g i e , a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n b i j p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n a n d e r e ;
- R e n o v e r e n , k r i s t a l l i s e r e n , s l i j p e n , p o l i j s t e n , b e h a n d e l e n e n v e r h a n d e l e n v a n m a r m e r - e n n a t u u r s t e e n v l o e r e n e n m e u b e l e n v e r v a a r d i g d u i t m a r m e r e n n a t u u r s t e e n .
- H e t p l a a t s e n v a n n a t u u r s t e e n , b e t o n o f a s f a l t s t e e n .
H e t o n d e r h o u d e n k u i s e n v a n g e b o u w e n .
- G r o o t h a n d e l i n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n o n d e r h o u d s m a c h i n e s .
- P l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n p a r k e t v l o e r e n .
- O p v o e r e n e n a a n l e g g e n v a n o n d e r l a g e n i n m o r t e l o f c e m e n t .
- G r o o t h a n d e l i n d r a n k e n , v o e d i n g s w a r e n e n t e x t i e l .
- V e r k o o p v a n e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n
- K o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- I n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
- B e r e i d i n g e n v e r k o o p a a n c o n s u m p t i e s a l o n s v a n i j s c r è m e , g e b a k e n b e r e i d e g e r e c h t e n .
- V o e r e n v a n r e c l a m e v i a c o m p u t e r .
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n z i l v e r , g o u d e n f a n t a s i e j u w e l e n .
- C o n s t r u c t i e v a n s i e r s c h o u w e n e n o p r i c h t e n v a n o m h e i n i n g e n .
- P r o d u c t i e , i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e l e d e r w a r e n , e n d i t z o u i t g e b r e i d m o g e l i j k .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n o f v o o r s c h o t t e n g e v e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r e n m e e r a l g e m e e n m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d v e r l e n e n i n i n b e g r i p v a n b o r g s t e l i n g o f a v a l g e v i n g .
Z i j m a g o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t 4 ; D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 2 j u l i 1 9 8 9 v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t . 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E H O N D E R D ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g - d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e - v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
A r t . 9 : A . D e a f s t a n d v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i s v r i j a a n e e n m e d e - v e n n o o t o f d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n e e n v e n n o o t .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n k a n d e o v e r d r a c h t e n k e l g e b e u r e n m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n , b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n t o e g e z o n d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t . T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t b e r o e p b i j d e r e c h t e r o p e n , b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n . I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g t o e p a s s i n g . I n d i e n d e v e n n o o t g e e n k a n d i d a a t - o v e m e m e r k a n v o o r s t e l l e n e n z i j n a a n d e l e n t o c h w e n s t o v e r t e d r a g e n z i j n d e a n d e r e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n o v e r t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r .
B . D e o v e r d r a c h t w e g e n s o v e r l i j d e n i s v r i j i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n ;
a ) a a n e e n a n d e r e v e n n o o t ;
b ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e e r f l a t e r ,
o ) a a n d e k i n d e r e n o f a f s t a m m e l i n g e n v a n d e e r f l a t e r .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n k a n d e o v e r d r a c h t e n k e l g e b e u r e n m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t t o t é é n d e r o p g e s o m d e c a t e g o r i e ë n b e h o r e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e d e r o v e r g e l a t e n a a n d e l e n . D e z e w a a r d e z a ! b e p a a l d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g , d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n t e s t e l l e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n o f z o n i e t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s . D e b e t a l i n g v a n d e o v e r n a m e p r i j s z a l c o n t a n t , o f t e n l a a t s t e b i n n e n d e m a a n d n a d e d e f i n i t i e v e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s g e s c h i e d e n i n h a n d e n v a n d e o v e r l a t e r .
Z o d e a f k o o p n i e t t o t s t a n d g e k o m e n i s b i n n e n d e z e s m a a n d e n , k u n n e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n .
A r t 1 0 . : H e t b e s t u u r s o r g a a n , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e z a a k v o e r d e r , a l s e r m a a r é é n i s a a n g e s t e l d , i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
A r t 1 1 . : D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . V o o r h e t s t e l l e n v a n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g d i e n e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n :
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n e n a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n d i v e r s e s o o r t e n k r e d i e t e n , a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
A r t . 1 5 . : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n , I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
A r 1 7 . : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A r t 2 1 . : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A r t 2 4 . : B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y , . "
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 5 _
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a l l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o l a s b e p a a l d i n d i t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) I n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g . H i e r b i j m o e t d e g e l d e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a g e l e e f d d i e b e p a l e n w a n n e e r d e v e r e f f e n a a r ( s ) i n f u n c t i e t r e d e n . Z o k a n d e r e c h t b a n k e v e n t u e e l z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) e c h t e r w e l g e b o n d e n a a n d e b i j z o n d e r e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , B o v e n d i e n g e l d e n e n k e l e b i j z o n d e r e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) n a a s t d e j a a r l i j k s e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o o k e e n u i t g e b r e i d e v e r e f f e n i n g s s t a a t n e e r l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n d i e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i t v o o r s c h r i j f t . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , w o r d t e e n p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e i b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
B . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T : W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n a l l e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n t o e p a s s e l i j k i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a v o o r e e n e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d e r e g e l s .
A r t 2 7 . : T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 , p u n t A , w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
A r t 2 8 : : H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t . I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n e i g e n d o m b e p a a l d o f t o e g e s t a a n i n a r t i k e l 9 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
A r t . 3 1 : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r L O N G O S a l v a t o r e , m e v r o u w D Y L S T L u d w i n e e n d e h e e r L O N G O A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , e n d e h e e r L O N G O S a l v a t o r e t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t w e g e n s d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n B V B A .
Z E V E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l Z A A K V O E R D E R S v a n d e B V B A v o o r l o p i g t e b e p a l e n o p t w e e . e n b e s l u i t a l d u s d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r L O N G O S a l v a t o r e , v o o r n o e m d s u b 1 : o n b e z o l d i g d .
- d e h e e r L O N G O A l e x a n d e r , v o o r n o e m d s u b 3 : o n b e z o l d i g d ,
A C H T S T E B E S L U I T O P D R A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d d i e n e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e o m v o r m i n g n a a r e e n B V B A v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . - b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 . - v e r s l a g v a n d e r e v i s o r d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n
O p d e t a a t e e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g