15/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
' t , l o t i r g e l é g d t e r g r i t t l e d e r r o c i t t b a n
y . k e e p h n n d e l A n t w e r p e n . o l d . T o n g e r e n
0 2 - 0 9 - 2 0 1 4
D e g r i t l i e r , G r i f f i e
r i i i r Q 1 1 , 1 1 6 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g S n r : 0 4 7 3 4 0 1 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & P P r o j e c t s ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 2 0 b u s 2 1 . 4 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . R o n n y L a m b e r t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , z o d a t D o l f y b v b a d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t .
D o l f y b v b a ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i a c o m o P e l l e g r i t i ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 18.08.2014 14445-0361-017
17/02/2014
ÿþ M O A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r r l i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & P P r o j e c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 . 4 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 1 0 1 1 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 :
* D h r . R o n n y L a m b e r t , w o n e n d e t e C L M e d i n a D e l Z o c o N ° 1 B L . 1 P T A 2 6 ,
2 9 6 4 9 C a l a h o n d a - C h a p p a r a l ( M a l a g a ) ( S p a n j e ) .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n z i j n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e v e r g o e d i n g e r v a n w o r d t j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D o l f y b v b a ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i a c o m o P e l t e g r i t i ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
0 4 7 3 4 0 1 0 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R B
1 1 - 0 7 - 2
I S C H S T A R
~ 1 3 1 1 6 9
s t t 1 1
C
1 1 3
` L G F
N e e r g e l e g d t e r g r i l l i g d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
T S C L , - 0 7 - 2 0 1 3
0 5
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 4 0 ' 1 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & P P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 . 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g i a b b e e k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E & P P R O J E C T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 . 4 , R P R T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 0 1 . 0 7 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
A I H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 e n d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d t v e r l e n g d m e t 6 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
A I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r o m 2 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
D E R D E B E S L U I T
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 2 9 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8 - g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 26.02.2013 13050-0397-016
09/01/2013
ÿþ 7 r 1 a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o .
b e h a a a n B e l g
S t a a t
M 4 N i T E ~
3 1 - 1
= E L G l S C H
J R B E L G E N e e r g è l e g d t e r g r r l t t l e d e r r e c h t b a n k v , k o o P h o n f i e l t e r Y Q N U m b N
2 - 2 0 1 2
S T A A T S
2 ' - 1 2 2 Ù 1 2
L A D
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
I f l * 1 3 0 0 5 6 2 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 4 0 1 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E & P P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 . 4 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . G i a c o m o P e l l e g r i t i a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n ; ,
* D o l f y b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S t a t i o n s s t r a a t 2 C b u s 2 1 . 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , G i a c o m o P e l l e g r i t i , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , O n d e r w i j s l a a n 7 6 .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n z i j n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e v e r g o e d i n g e r v a n w o r d t j a a r l i j k s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D o l f y b v b a ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i a c o m o P e l l e g r i t i ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 27.02.2012 12050-0427-016
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 17.02.2011 11040-0589-016
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.02.2010, NGL 17.02.2010 10046-0011-015
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.01.2009, NGL 12.02.2009 09040-0300-015
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 31.12.2007, NGL 10.01.2008 08006-0390-015
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 30.12.2006, NGL 04.01.2007 07005-3823-016
20/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 30.12.2005, NGL 13.01.2006 06015-4513-015
12/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 30.12.2004, NGL 07.01.2005 05005-3600-012
22/09/2004 : HA105804
28/01/2004 : HA105804
04/03/2003 : HA105804
03/02/2003 : HA105804
21/06/2002 : HA105804
12/12/2000 : HAA018277
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