31/10/2014
ÿþM o d A l e 1 1 . 1
( . - . . . , . . . , , : - - : .
A
" 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 2 O K T . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
I l i E 1 1 1 1 1 1
I I
I I
O n c l e r n e m i n g s n r 0 4 4 3 . 3 1 4 . 2 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R U K K E R I J B O S M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s P a s t e u r s t r a a t 1 , 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r
T e k s t :
O p 0 1 . 0 6 . 2 0 1 4 h e b b e n d e v e n n o t e n v e r g a d e r d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D a a r b i j w e r d m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w a r d e n h e r b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
B o s m a n s B e r n
F i s e t t e A n n
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
N V L R M B e h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R e y n d e r s M a r t i n e
A a n s l u i t e n d i s d e R a a d v a n b e s t u u r b l j e e n g e k o m e n e n w e r d b e s l i s t d e h e e r B e r n B o s m a n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 0 1 . 0 6 . 2 0 1 4
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V L R M B e h e e r b l i j k t d a t m e v r o u w R e y n d e r s M a r t i n e , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V L R M B e h e e r , b e r a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N V L R M B e h e e r , b e s t u u r d e r v a n d e N V D r u k k e r i j B o s m a n s ,
B o s m a n s B e r n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 2 : t i e á n - - - - - - - - - - f i é - i d i s e T i r é n - - - " R e e t á N á a - m e n h o e d a n I g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L o u i s P a s t e u r s t r a a t t 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G I N K O O P E I G E N A A N D E L E N E N W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E e r s t e r e s o l u t i e : B e s l i s s i n g t o t i n k o o p v a n m a x i m u m d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) e i g e n ; a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n i n k o o p i n z a k e a a n t a l , p r i j s e n t e r m i j n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r k r i j g i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s k o m m a z e v e n e n z e s t i g e u r o ( E U R 1 0 6 , 6 7 ) p e r i n g e k o c h t a a n d e e l .
T e n e i n d e t o t i n k o o p v a n k a p i t a a l a a n d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o v e r g a a n v o l g e n s d e ' b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r :
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a x i m u m a a n t a l e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p w e n s t i n t e ° k o p e n , n i e t h o g e r l i g t d a n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e n z e s e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 2 0 0 . 0 0 6 , 2 5 ) v o o r d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v o l g e n s a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t ;
- d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n .
D e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n z a l d e o n m i d d e l l i j k e a a n l e g m e t z i c h m e e b r e n g e n v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e a a n s c h a f w a a r d e v a n d e i n g e k o c h t e k a p i t a a l a a n d e l e n e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e n z e s e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 2 0 0 . 0 0 6 , 2 5 ) e n d i t d o o r v o o r a f n e m i n g o p d e b e s c h i k b a r e w i n s t r e s e r v e s .
D e a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i s s l e c h t s v e r p l i c h t , i n d i e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e w o r d e n g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e t e h o u d e n m e t h e t o o g o p e e n l a t e r e v e r v r e e m d i n g e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w o r d t g e b o e k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g = b e l a s t d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o o f d e v a n d e h e e r B e r n B o s m a n s e n m e v r o u w A n n F i s s e t t e m e t d e u i t v o e r r i n g v a n d e z e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n ,
C o n f o r m a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d u u r t i j d v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n v a s t l e g g e n . D e z e m a g d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t v o o r a f g a a n d b e s l u i t s l e c h t s b e d o e l d i s o m t o t i n k o o p v a n 1 . 8 7 5 a a n d e l e n c a t e g o r i e B z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n . D a a r d o o r z a l d e v o o r w a a r d e v a n d e t e r m i j n v a n v i j f j a a r g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s t e m m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s = u i t d r u k k e l i j k e n e e n p a r i g i n m e t h e t f e i t d a t d e i n k o o p v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 8 7 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B e x c l u s i e f z a l g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n L R M N V ,
B i j g e v o l g v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n a a n a l l e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n , i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 1 2 e n a r t i k e l 1 2 b i s , e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r k o o p r e c h t e n v o o r k e u r r e c h t .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e r e s o l u t i e : V a s t s t e l l i n g d a t e r i n d e V e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n l i q u i d e : m i d d e l e n z i j n o m e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n
O p b a s i s v a n e e n b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t ` o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . D e b e s c h i k b a r e r e s e r v e a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b c h o u d e a a n h e t B e l g i s c l " S t a a t s b l a
I l 1 1 I ~ Q I N l l l l l l n 1 1 ! ! l I I I l I I I
M o d W o r d ~ 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 M A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 1 4 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R U K K E R I J B O S M A N S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 8 1 . 6 8 1 , 5 5 E U R } b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g a a n o n m i d d e l l i j k b e s c h i k b a r e l i q u i d e m i d d e l e n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 4 3 8 . 9 4 7 , 3 9 E U R ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t u i t d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . b e s c h i k b a r e w i n s t r e s e r v e e n l i q u i d e m i d d e l e n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e n z e s e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 2 0 0 . 0 0 6 , 2 5 ) k a n o n t t r o k k e n w o r d e n o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e k e r e n v o o r d e a a n d e l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r k r i j g e n m e t h e t o o g o p d e l a t e r e v e r v r e e m d i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e r e s o l u t i e h i e r b o v e n v e r m e l d .
D e r d e r e s o l u t i e : V o l m a c h t r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e r e s o l u t i e z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n M e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r d e r g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o m h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r s c h u i v i n g d i e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n b i n n e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
v i e r d e r e s o l u t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L R M B e h e e r N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r t i n e R e y n d e r s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s o h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n L R M B e h e e r N V ( m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' M a r t i n e R e y n d e r s ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n a f d e e e r s t e d a g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t e n m e t 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d i s , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g .
O p g e m a a k t t e L o m m e l , o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B o s m a n s B e r n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b
I z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e