10/01/2014
ÿþ M u t 1 1 . 1
2 » , l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J . k . . . : . . . . .
. 0 1 1 \ T S R 3 - L ' E ~ ~ h # b a n k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r - ~
v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 ' - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
e M D N I T E U R
0 6 : 0 1 - I S C H S T A
U N u
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 0 8 0 . 3 0 8
B e n a m i n g : D R . F . P U T S
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a p a k e n ( G e l l i k ) , K e r k s t r a a t 9 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . F . P U T S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t - 5 8 . 3 0 2 , 7 4 E U R . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l ,
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t - 5 2 . 4 7 2 , 4 7 E U R ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o b e d r a g i n t e g r a a l e n r e c h t s t r e e k s t e s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a n a d e r b e p a a l d .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t - 5 2 . 4 7 2 , 4 7 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T - 7 1 . 0 7 2 , 4 7 E U R , d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l s w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o c r d e h e e r P U T S F e l i x , v o o r n o e m d .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r z a a k t d e e n i g e v e n n o o t a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , v e r s l a g e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T - 7 1 . 0 7 2 , 4 7 E U R b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e o n d e r 1 . , 2 . e n 3 . v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E É N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E Ë N Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N V E E R T I G C E N T ¬ 7 1 . 0 7 2 , 4 7 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o d e n
a a n e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r F i s k a m e d , t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , G e r g e l s t r a a t 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r W i l f r i e d S t e v e n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- ~ e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n