21/03/2014
ÿþ M a d W a r 6 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ' 0 - 0 3 - 2 0 t i l y A n f $ e L T
* 1 9 0 6 5 3 7 7 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Q n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 5 2 , b l a d 3 v a k 7 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . L . H o o g s t i j n s .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 4 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , h e t g e e n n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e d e s o m v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 . 4 6 6 , 6 7 E U R ) , l e i d t t o t e e n n e t t o - u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 1 v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t b e d r a g w e r d o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
0 8 3 2 . 6 8 8 . 7 7 8
D R . E . V A N R O O S E
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0272-012
13/07/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
L u g e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
h
. .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 - 0 7 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1
A 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 8 8 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . E . V A N R O O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r - Z a n d s t r a a t 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 4 6 , b l a d 8 0 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . J . T i e l e n s " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0598-011
15/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o e v § z *
1 1 1 1 1
V a b e l l e a a r B e l t S t a a l
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 8 8 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . E . V a n r o o s e
( v e r k o r t } ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 1 1 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g c o n f o r m a r t i k e l 4 4 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e q u a s i - i n b r e n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . E . V a n r o o s e .
V a n r o o s e E r w i n
( z a a k v o e r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/01/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 2 8 6 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 2 6 8 8 7 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
O p r i c h t e r
D e h e e r V A N R O O S E E r w i n , n e u r o p s y c h i a t e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D E R B O R G H T I s a b e l L u t g a r t C a r l a , g e b o r e n t e B r e e o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 1 2 .
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « D R . E . V A N R O O S E » .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 1 2 .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t d o o r h a a r v e n n o o t o f v e n n o t e n , z i j n d e g e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , m e t s p e c i f i e k e b e k w a a m h e i d i n n e u r o p s y c h i a t r i e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e e n o n d e r d e e i g e n s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n b e r o e p s g e n e e s k u n d e .
- D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g d e r e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g a a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d h e b b e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n m e d i s c h e a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n .
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , n o d i g o f n u t t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v o o r d e i n r i c h t i n g v a n e e n m e d i s c h e p r a k t i j k e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n t e c h n i s c h e , m e d i s c h e , r a d i o g r a f i s c h e e n l a b o r a t o r i u m p r e s t a t i e s , n o d i g o f n u t t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- D e a a n k o o p e n h u u r v a n m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , n o d i g o f n u t t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d i t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . E . V A N R O O S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n z o v e r r e d a t :
- d e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ;
- d e z e a c t i v i t e i t e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k ; - t u s s e n d e v e n n o t e n e e n v o o r a f g a a n d a k k o o r d o v e r d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d w o r d t v a s t g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e d r a g e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d i e n t v o l s t o r t t e w o r d e n .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e g e n e e s h e e r - v e n n o o t z i j n . Z e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m t i e n j a a r . I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e p e r k t t o t z e s j a a r . H u n m a n d a a t i s h e r n i e u w b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s , e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s b e z o l d i g d i s d i e n t d e z e b e z o l d i g i n g o v e r e e n t e s t e m m e n m e t d e w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n .
B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e z a a k v o e r d e r m a g b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n z i j n m e d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o c h i n d i t l a a t s t e g e v a l e n k e l v o o r n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n . I n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t , n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g
g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n e t t o w i n s t w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e f t , g e b a s e e r d o p h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e b e p a l e n .
T o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n b i j k o m e n d e r e s e r v e k a n b e s l o t e n w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e v e r e i s t e b e d r a g e n h i e r t o e , z a l h e t n e t t o - a k t i e f v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
H e t n e t t o - a k t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m v i j f t i e n u u r . V a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r e d a n e e n z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V A N R O O S E , E r w i n , g e b o r e n t e B r u g g e o p é é n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0239-012