05/01/2015
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 5 0 0 1 I V I I I I I ~ 6 5 * I I I I I
<
1 1
D j u r , e c h t , a n k
v , k o e p h a n d s l A r t l 4 v e r , r . . a n , a f d . T o n g e r e n
1 9 _ . . t ~ ~ ~ 3 ~ ~
~ , ~ . ~ ~
u
U
D e y r l P f i l b r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r D i r i c k x B a r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B r e e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t e r d o o r d e h e e r D I R I C K X B a r t G e n e E d u a r d , g e b o r e n t e W ü r s e l e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 8 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G E R I T S J i l l , g e b o r e n t e G e n k o p 8 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , W a t e r t o r e n s t r a a t 6 0 / 0 1 w e r d o p g e r i c h t :
1 , N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D o k t e r D i r i c k x B a r t " .
2 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 1 3 .
3 , D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t d o o r d e g e n e e s h e e r - h u i s a r t s i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r ;
- D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e
b i j k o m e n d e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- E l k e g e n e e s h e e r - h u i s a r t s z a l d e a n d e r e v e n n o t e n i n l i c h t e n o v e r e l k e o p g e l o p e n d i s c i p l i n a i r e , c o r r e c t i o n e l e
o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r o o r d e l i n g m e t w e e r s l a g o p d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n
r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ;
- D e g e n e e s h e e r - h u i s a r t s v e r b i n d t e r z i c h t o e z i j n v o l l e d i g e z e l f s t a n d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n t e b r e n g e n e n
a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a z u l l e n g e ï n d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e m e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h
o v e r e e n k o m s t e n , d i e e e n g e n e e s h e e r - h u i s a r t s n i e t m a g a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e e r - h u i s a r t s e n , h e t z i j m e t
d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e ' C o d e v a n G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r ' t e
e e r b i e d i g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j k o m s t i g d o e l b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n z o v e r r e d a t ;
- D e z e h a n d e l i n g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ;
- D e z e a c t i v i t e i t e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k ;
- T u s s e n d e v e n n o t e n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d o v e r d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d m e t t e n
m i n s t e t w e e / d e r d e ( 2 / 3 d e ) m e e r d e r h e i d s c h r i f t e l i j k w o r d t v a s t g e s t e l d .
5 . K A P I T A A L :
1 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 1 8 6 6 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
2 ) D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s a l s v o l g t :
D e v o o r n o e m d e h e e r D I R I C K X B a r t C e l i n a E d u a r d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 1 8 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n d o o r e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d w a a r v o o r h e m h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 H 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k t o e g e k e n d w o r d e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 8 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
c q - 6 . 2 O e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. k
a
~ , " v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n
n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D i r i c k x B a r t " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k t e B r u s s e l o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
6 . B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n s t e e d s h u i s a r t s - v e n n o o t m o e t e n z i j n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s s t e e d s v a n b e p a a l d e d u u r m e t e e n m a x i m a l e d u u r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) j a a r .
I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s ( 6 ) j a a r , h e r n i e u w b a a r .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n
h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n d e t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t i j d e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n v o o r n i e t - m e d i s c h e
z a k e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
7 . C O N T R O L E - B E N O E M I N G : B e h o u d e n s w a n n e e r k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r o o g p u n t a a n e e n c o m m i s s a r i s m o e t t o e v e r t r o u w d w o r d e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e e n o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 u u r ) t e r z e t e l . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
9 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N : E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . D e g e v o l m a c h t i g d e m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n . E l k e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n v o l m a c h t u i t o e f e n e n .
S T E M R E C H T : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s s t e m k r a c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
B E S L U I T V O R M I N G I N D E G E W O N E E N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . I n d e g e w o n e e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e s t a t u t e n o f d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r s c h r i j v e n . D e b e s l u i t v o r m i n g z a l g e s c h i e d e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , t e n z i j d e w e t o f d e d e o n t o l o g i e e e n a n d e r q u o r u m o f e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s t . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
1 0 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n b i j k o m e n d e r e s e r v e a a n l e g g e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t é é n p a r i g h e i i d v a n s t e m m e n k a n d e z e a l d u s b e s l i s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e o f n i e t - b e s c h i k b a r e ) a a n t e l e g g e n , d i e e c h t e r h e t m a x i m u m b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n i e t m o g e n o v e r s c h r i j d e n . D e r g e l i j k e r e s e r v e d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
D a t h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n v a n g t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 u u r ) .
1 2 . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) . T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d v o o r d u u r v a n t w i n t i g j a a r e n b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g : d e h e e r D I R I C K X B a r t C e l i n a E d u a r d , h u i s a r t s , g e b o r e n t e W ü r s e l e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , W a t e r t o r e n s t r a a t 6 0 / 0 1 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o p g e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g s a k t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
"
r d
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g