21/08/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
r k + i ~ . t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 3 4 2 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n c e p z i o n G m b H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g )
Z e t e l : A m K r o n b e r g e r H a n g 3 , 6 5 8 2 4 S c h w a l b a c h a m T a u n u s ( D u i t s l a n d ) Z e t e l l a a n 1 5 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l + l a s t g e v i n g U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l i s s i n g , g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
1 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m m e t i n g a n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A m K r o n b e r g e r H a n g 3 , 6 5 8 2 4 S c h w a l b a c h a m T a u n u s , D u i t s l a n d t e v e r p l a a t s e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t m e t i n g a n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 n a a r d e l n d u s t r i e s t r a s s e 1 5 , 6 1 1 4 9 S t e i n b a c h , D u i t s l a n d .
2 , L a s t g e v i n g a a n V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s B V B A :
A l s l a s t h e b b e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 4 e n v o l g e n d e B u r g e r l i j k W e t b o e k , w o r d t a a n g e s t e l d , B V B A V a n h u y n e g e m A s s o c i a t e s , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 6 8 7 1 3 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 b u s 1 , d i e z i j n v o l m a c h t h e e f t a a n v a a r d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t
- d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g , s c h r a p p i n g a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r a l l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , o f p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r d e d i g e n e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g a i l e g e v r a a g d e
s t u k k e n v o o r t e l e g g e n a l s m e d e b i n d e n d t e a n t w o o r d e n o p a l l e m o n d e l i n g e n s c h r i f t e l i j k e v r a g e n , p l u s h e t
b i n d e n d o n d e r t e k e n e n v a n d e c o r r e c t i e o p g a v e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n , d a d i n g e n o f d e a n d e r e s t u k k e n .
- o p t e t r e d e n t e g e n o v e r h e t S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e
- T e n b e h o e v e v a n h e t b e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , B u u r t s p o o r w e g e n , v e r v o e r - e n b e s t e l d i e n s t e n , v o o r a l l e
z e n d i n g e n a a n d e o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f h u n a a n g e s t e l d e n .
H u i d i g e l a s t g e v i n g v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e e n i s g e l d i g t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
B a r t A p e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I V
< 1 3 1 3 0 2 5
N e e r g e i e c d d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2015
ÿþà .
V o o r
b e h o u c a a n h t B e l g i s ,
S t a a t a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R B E L , N ë e r g e i e g d t e r g r i f f i e d e r r e c i t t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
? - 2 0 1 4 . T A A T S «
1 0 " 1 2 - 2 0 1 4
. 9 t l e f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 3 4 2 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n c e p Z i o n G m b H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ( G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ë n k t e r H a f t u n g )
Z e t e l : I n d u s t r i e s t r a s s e 1 5 , 6 1 1 4 9 S t e i n b a c h , D u i t s l a n d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S l u i t i n g v a s t e i n r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n h e t b e v o e g d e b e s t u u r s o r g a a n g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
H e d e n w o r d t b e s l i s t o m h e t b i j k a n t o o r t e B e l g i ë , g e l e g e n Z e t e l l a a n 1 5 1 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n v a n d e . D u i t s e v e n n o o t s c h a p C o n c e p Z i o n G m b H , g e v e s t i g d i n d e I n d u s t r i e s t r a s s e 1 5 , 6 1 1 4 9 S t e i n b a c h , D u i t s l a n d p e r ; 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r e i n d i g t d e f u n c t i e v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e e r J u n g I l , g e b o r e n t e B a d S o d e n A m T a u n u s o p 6 m a a r t 1 9 7 9 , v a n d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e ; A m S c h e l i b e r g 4 c t e 6 5 8 1 2 B a d S o d e n ( D u i t s l a n d ) e n d e h e e r J u n g P a u l , g e b o r e n t e B a d S o d e n A m T a u n u s o p , 2 8 j a n u a r i 1 9 8 2 , v a n d e D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e A m W a c h o l d e r b e r g 1 t e 6 1 4 6 2 K ( i n i g s t e i n l m T a u n u s ,
( D u i t s l a n d ) p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , A l d e b i j h o r e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n e v e n e e n s i n g e t r o k k e n . ;
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n V A N H U Y N E G E M A S S O C I A T E S , g e v e s t i g d t e F l o r a l i ë n l a a n 2 , 2 6 0 0 ' B e r c h e m , B e l g i ë t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n h e t , b i j k a n t o o r .
H i e r b i j n e e r g e l e g d h e t v e r s l a g v a n h e t b e v o e g d b e s t u u r s o r g a a n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r z i e n v a n l e g a l i s a t i e e n a p o s t i l l e
B a r t A p e r s
L a s t h e b b e r
A A M
7 = L G I S C H
I ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
, 2 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n c e p Z i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g ( G m b H )
Z e t e l : A m K r o n b e r g e r H a n g 3 , 6 5 8 2 4 S c h w a l b a c h a n i T a u n u s ( D u i t s l a n d )
Z e t e l l a a n 1 5 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B i j h u i s
A k t e v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n N o t a r i s W o l f - H e n r i c k N ü c k e l l , g e v e s t i g d t e F r a n k f u r t a m M a i n :
§ 1 F i r m a v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e f i r m a v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e t C o n c e p Z i o n G m b H
§ 2 Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n S c h w a l b a c h a m T a u n u s
§ 3 D o e l v a n d e o n d e r n e m i n g
1 , D o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s o n d e r m e e r :
- E x p o r t , i m p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d
- K l e i n h a n d e l i n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d , i n h e t b i j z o n d e r m o d e a r t i k e l e n ;
- B e m i d d e l i n g i n t r a n s a c t i e s v a n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d t u s s e n A z i a t i s c h e e n E u r o p e s e o n d e r n e m i n g e n ;
- M a n a g e m e n t a d v i e s - b e h a l v e j u r i d i s c h e n b e l a s t i n g t e c h n i s c h a d v i e s - v a n A z i a t i s c h e e n E u r o p e s e
o n d e r n e m i n g e n
2 . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , e r i n p a r t i c i p e r e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
e r v a n o p z i c h n e m e n , f i l i a l e n o p e n e n e n a l l e t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e g e s c h i k t z i j n o m
r e c h t s t r e e k s e n / o f o n r e c h t s t r e e k s t e d i e n e n v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n d o e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 4 , B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r i s t e l k e n s h e t l o p e n d e k a l e n d e r j a a r .
§ 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 5 . 0 0 0 , a l s v o l g t v e r d e e l d ;
- d e v e n n o o t I L J U N G e e n b a s i s i n l e g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t i n c a s h w o r d e n b e t a a l d e n i s p e r d i r e c t v e r s c h u l d i g d .
§ 6 . O r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s e n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
§ 7 . Z a a k v o e r d e r s
1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
E r k a n h e m / h e n o n t h e f f i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 9 v a n h e t D u i t s e b u r g e r l i j k w e t b o e k w o r d e n t o e g e k e n d . D a t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s .
a ) D o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n v e r a n d e r i n g v a n d e s t a t u t e n k u n n e n a l l e v e n n o t e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k e v e n n o t e n e n l o f d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n t h e v e n w o r d e n v a n h e t c o n c u r r e n t i e v e r b o d . I n d i t g e v a l h e b b e n z i j h e t r e c h t , o n r e c h t s t r e e k s o f r e c h t s t r e e k s , i n a a n g e l e g e n h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e v e n n o t e n : i n d a t g e v a l h e b b e n z i j h e t r e c h t i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n a n d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n t e c o n c u r r e r e n m e t d e v e n n o o t s c h a p , a c t i e f t e z i j n v o o r c o n c u r r e r e n d e o n d e r n e m i n g e n o f i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n t e p a r t i c i p e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j v i a e e n t u s s e n p e r s o o n ,
b ) H e t b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n o f d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n k a n d e o n t h e f f i n g t o t b e p a a l d e g e v a l l e n o f b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n b e p e r k e n .
2 . W a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w e r d e n , k a n e l k e e n v a n h e n d e o n d e r n e m i n g a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D a t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v e r e f f e n a a r o f d e v e r e f f e n a a r s , D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s o n b e p e r k t : v o o r d e h i e r n a v e r n o e m d e r e c h t s h a n d e l i n g e n i s e c h t e r W e l d e t o e l a t i n g v a n d e v e n n o t e n n o o d z a k e l i j k :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t a ) v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n b e l a s t e n v a n d e t e r r e i n e n o f m e t t e r r e i n g e l i j k g e s t e l d e r e c h t e n ;
b ) b e n o e m i n g v a n p r o c u r a t i e h o u d e r s e n h a n d e l i n g s g e v o l m a c h t i g d e n ;
c ) o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d i e h e t z e l f d e o n d e m e m i n g s d o e l h e b b e n , o f p a r t i c i p a t i e i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n e n h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n ;
d ) v e r k o o p v a n d e o n d e r n e m i n g , h e t z i j i n h a a r g e h e e l h e t z i j g e d e e l t e l i j k o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g
e ) o v e r n a m e v a n b o r g s t e l l i n g e n , a a n g a a n v a n w i s s e l v e r p l i c h t i n g e n ; g a r a n t i e s v e r l e n e n v o o r l e n i n g e n e n o p n a m e v a n k r e d i e t e n , i n z o v e r r e d e r g e l i j k e z a k e n n i e t d o o r d e g e b r u i k e l i j k e h a n d e l s p r a k t i j k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n b e p a a l d .
3 . B o v e n d i e n h e b b e n d e v e n n o t e n h e t r e c h t , o m v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n d e z a a k a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e a a n w i j z i n g e n t e v e r s t r e k k e n , m e e r b e p a a l d d e b e v o e g d h e i d t o t h e t z a a k v o e r d e r s s c h a p d i e a f w i j k t v a n d e a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r t e r e g e l e n . D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t d e z e a a n w i j z i n g e n - m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e z a a k v o e r d e r s c o n t r a c t e n - n a t e l e v e n .
§ 8 V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
1 . A a n g e l e g e n h e d e n , d i e d e v e r h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o t e n o f d e
v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g b e ï n v l o e d e n , z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b e s l u i t , g e n o m e n d o o r d e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , i n z o v e r r e i n d e s t a t u t e n n i e t s a n d e r s w e r d v o o r z i e n ,
2 . D e b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s s c h r i f t e l i j k
g e c o n v o c e e r d , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a . D e c o n v o c a t i e r a c e t g e b e u r e n m e t e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e
a c h t d a g e n .
3 . B o v e n d i e n h e e f t e l k e v e n n o o t h e t r e c h t , e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s a m e n t e r o e p e n ,
o o k h i e r m o e t d e a g e n d a m e e g e d e e l d w o r d e n e n m o e t d e p e r i o d e g e n o e m d i n p u n t 2 g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
4 . e l k e v e n n o o t k a n z i c h i n d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o f - m e t e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t - o o k
d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . V o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e v e n n o t e n :
a . h e t o p n e m e n v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
b . d e g o e d k e u r i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e w i n s t v e r d e l i n g ;
c . h e t b e n o e m e n i n o f o n t h e f f e n u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r
d . h e t i n t r e k k e n v a n v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n o f d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
e . d e o p h e f f i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e n o e m e n v a n v e r e f f e n a a r s
6 . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a k k o o r d g a a n , k a n e r v a n w o r d e n a f g e z i e n o m e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
s a m e n t e r o e p e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n d a n g e n o m e n i n e e n s c h r i f t e l i j k e , t e l e g r a f i s c h e o f t e l e f o n i s c h e p r o c e d u r e
o f d o o r m i d d e l v a n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e m i d d e l e n ( v e r g e l i j k § 4 v a n d e z e s t a t u t e n ) .
§ 9 B e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n g e l d i g b e s l u i t e n v o r m e n w a n n e e r t e n m i n s t e 5 1 % v a n a l l e s t e m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r b i j t e l k e n s ¬ 5 0 v a n e e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n s t e m .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n b e s l u i t e n v o r m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , i n z o v e r r e d e z e s t a t u t e n o f d e w e t g e e n a n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n . I n d e a a n g e l e g e n h e d e n v a n § 8 n r . 5 a ) , c ) , d ) , e ) e n f ) v a n d e z e s t a t u t e n b e h o e v e n d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n e c h t e r e e n m e e r d e r h e i d v a n 7 5 % v a n a l l e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
3 . 0 e b e s l u i t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l .
4 . B e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , t e l e f o n i s c h o f d o o r m i d d e l v a n a n d e r e e l e k t r o n i s c h e m i d d e l e n w o r d e n o p g e s t e l d , i n z o v e r r e d e w e t g e e n b i j z o n d e r e v o r m v e r e i s t e n v o o r s c h r i j f t . W a n n e e r b e s l u i t e n o p d e z e m a n i e r w o r d e n g e v o r m d , m o e t h e t t o e k e n n e n v a n d e s t e m m e n g e b e u r e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s a c h t d a g e n v a n a f h e t t i j d s t i p v a n d e u i t n o d i g i n g t o t s t e m m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s . S t e m m e n d i e b i n n e n k o m e n b i j d e v e n n o o t s c h a p n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s n i e t g e g e v e n . D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t h e t r e s u l t a a t v a n e e n d e r g e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g s c h r i f t e l i j k a a n a l l e v e n n o t e n m e e t e d e l e n .
5 . D e v e n n o t e n k u n n e n d e z e b e s l u i t e n s l e c h t s a a n v e c h t e n d o o r m i d d e l v a n e e n k l a c h t b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d , t e r e k e n e n v a n a f d e b e s l u i t v o r m i n g f h e t a a n k o m e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
§ 1 0 . A f s l u i t e n v a n d e j a a r r e k e n i n g
1 . 0 e z a a k v o e r d e r s m o e t e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b o e k j a a r e e n b a l a n s e n e e n v e r l i e s - e n - w i n s t r e k e n i n g ( a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ) i n o v e r e e n k o m s t m e t d e b e l a s t i n g t e c h n i s c h e v o o r s c h r i f t e n e n c o n f o r m d e b e l a s t i n g t e c h n i s c h e t o e l a a t b a a r h e i d e n d o e l m a t i g h e i d e n d e b a s i s p r i n c i p e s v a n b e h o o r l i j k e b o e k h o u d i n g - e n b a l a n s p r i n c i p e s o p s t e l l e n .
2 . H e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g r e s s o r t e e r t o n d e r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
3 . W a n n e e r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s c h r i f t e l i j k g e b e u r t , w o r d t d e z e a i s g o e d g e k e u r d b e s c h o u w d w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e t b i n n e n d e 1 4 d a g e n b e z w a a r a a n t e k e n e n t e g e n h e t o v e r g e m a a k t e b a l a n s a f s c h r i f t .
§ 1 1 W i n s t v e r d e l i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n n a a r g o e d d u n k e n b e s l u i t e n , h o e d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t m o e t w o r d e n v e r d e e l d . Z e k a n d e u i t b e t a l i n g v a n d e w i n s t - a f w i j k e n d v a n § 2 9 G m b H G ( w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b i e d e n .
c ~ 7 § 1 2 . U i t t r e d e n u i t d e v e n n o o t s c h a p
~ 1 . E l k e v e n n o o t k a n b e k e n d m a k e n d a t h i j u i t d e v e n n o o t s c h a p u i t t r e e d t , m i t s h i j e e n t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n t o t h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r r e s p e c t e e r t . D e o p z e g v e r k l a r i n g m o e t s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . B i j o p z e g ( u i t t r e d e n u i t d e v e n n o o t s c h a p ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o p g e h e v e n , m a a r w o r d t z e - n a d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t i s u i t g e t r e d e n - d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n v e r d e r g e z e t .
3 . D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t i s v e r p l i c h t , n a a r k e u z e v a n d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n , z i j n a a n d e e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f , a a n e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f a a n e e n d o o r d e r e s t e r e n d e v e n n o t e n t e b e n o e m e n d e r d e a f t e s t a a n .
§ 1 3 . O v e r d r a c h t e n i n p a n d g e v i n g v a n v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n
H e t o v e r d r a g e n v a n v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n , h e t a f s t a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l o f e e n d e e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l e v e n a l s h e t i n s t e l l e n v a n e e n p a n d r e c h t o f v r u c h t g e b r u i k v a n e e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l b e h o e f t d e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n .
§ 1 4 . I n t r e k k e n v a n v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n
1 . 1 - l e t v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l v a n e e n v e n n o o t k a n d o o r m i d d e l v a n e e n b e s l u i t v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n , w a n n e e r d a a r t o e e e n b e l a n g r i j k e r e d e n i s i n d e p e r s o o n v a n d e z e v e n n o o t . B e l a n g r i j k e r e d e n e n z i j n v o o r a l , w a n n e e r d e v e n n o o t d o o r z i j n g e d r a g h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a a r b r e n g t o f w a n n e e r z i j n g e d r a g z i j n v e r w i j l e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d r a a g l i j k d o e t l i j k e n o f w a n n e e r e r e e n i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e w o r d t g e o p e n d i n v e r b a n d m e t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t o f w a n n e e r d e g e d w o n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g w o r d t u i t g e v o e r d o p z i j n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l o f o p d e v e r m o g e n s r e c h t e l l j k e v o o r k e u r r e c h t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l .
2 . D e u i t s l u i t i n g w o r d t v a n k r a c h t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g o n t v a n g e n w o r d t . V a n d i t t i j d s t i p a f h e e f t d e b e t r o k k e n v e n n o o t g e e n s t e m r e c h t m e e r ; o p h e t z e l f d e t i j d s t i p v e r l i e s t h i j e e n e v e n t u e e l w i n s t v o o r k e u r r e c h t ,
3 . D e i n t r e k k i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l g e b e u r t t e g e n v e r g o e d i n g . D e h o o g t e v a n d e v e r g o e d i n g e n d e b e t a l i n g s w i j z e w o r d e n b e p a a l d k r a c h t e n s § 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n . E e n i n t r e k k i n g z o n d e r v e r g o e d i n g i s s l e c h t s d a n t o e l a a t b a a r , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n , d u s o o k d e b e t r o k k e n e , e r i n t o e s t e m m e n o f w a n n e e r e e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l w e r d i n g e t r o k k e n w e g e n s g r a v e i n b r e u k e n o p d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
§ 1 5 . A f k o o p s o m
1 . A I s a f k o o p s o m b i j h e t u i t t r e d e n u i t d e v e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e t i n t r e k k e n a l s v e r g o e d i n g v o o r h e t i n g e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l k r i j g t d e v e n n o o t e e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n z i j n i n g e l e g d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D i t b e d r a g i s o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r . W a n n e e r d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t z o u t o e l a t e n d e a f k o o p s o m o n m i d d e l l i j k u i t t e b e t a l e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e t b e d r a g i n t e n h o o g s t e 1 2 m a a n d e l i j k s e b e t a l i n g e n u i t t e b e t a l e n , w a a r b i j d e e e r s t e b e t a l i n g m o e t g e b e u r e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a h e t v a s t s t e l l e n v a n d e a f k o o p s o m . I n d i t g e v a l w o r d t h e t t e g o e d v e r h o o g d m e t 2 % b o v e n o p d e g e l d e n d e b a s i s r e n t e v o e t .
2 . V o o r h e t g e v a l e e n b e p e r k i n g v a n d e e v a l u a t i e v a n e e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l o p h e t b e d r a g v a n h e t i n g e l e g d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t t o e g e s t a a n i s , w o r d t d e a f k o o p s o m v o o r d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t , r e s p . b i j i n t r e k k i n g d e v e r g o e d i n g v o o r h e t i n g e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l a i s v o l g t v a s t g e s t e l d : d o o r s l a g g e v e n d i s d e l a a t s t e e e n h e i d s w a a r d e v a n d e b e r e k e n i n g , v a s t g e s t e l d k r a c h t e n s h e t S t u t t g a r t m o d e l . H e t t e e v a l u e r e n v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l w o r d t d u s a f g e m e t e n a a n d e e e n h e i d s w a a r d e i n v e r h o u d i n g t o t d e m a t e v a n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 1 6 . E r f o p v o l g i n g
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , m o e t h e t v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t e g e n b e t a l i n g v a n e e n v e r g o e d i n g w o r d e n i n g e t r o k k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e c h t e r b e p a l e n d a t d i t v e n n o o t s c h a p s a a n d e e l a a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f , a a n e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n d e r d e d i e n t t e w o r d e n a f g e s t a a n ,
§ 1 7 . S l o t b e p a l i n g e n
1 . D e b e k e n d m a k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n u i t s l u i t e n d i n d e e l e k t r o n i s c h e " B u n d e s a n z e i g e r "
2 . W a n n e e r a f z o n d e r l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n o n g e l d i g z o u d e n z i j n o f w o r d e n , h e e f t d i t g e e n i n v l o e d o p d e r e s t e r e n d e b e p a l i n g e n . I n d e r g e l i j k g e v a l m o e t d e o n g e l d i g e b e p a l i n g d o o r e e n a n d e r e z o d a n i g w o r d e n a a n g e v u l d , d a t h e t d o o r d e v e n n o t e n b e o o g d e d o e l b e r e i k t w o r d t , h e t z e l f d e g e l d t o o k w a n n e e r b i j h e t u i t v o e r e n v a n d e z e s t a t u t e n d u i d e l i j k w o r d t , d a t z e a a n v u l l i n g b e h o e v e n . I n e l k g e v a l z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t e e n o n g e l d i g e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n d o o r e e n g e l d i g e b e p a l i n g t e v e r v a n g e n , r e s p . e e n n o o d z a k e l i j k e a a n v u l l i n g o p d e s t a t u t e n u i t t e v o e r e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e k o s t e n v o o r d e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n h o o g s t e n s ¬ 1 5 0 0
4 . 1 n z o v e r r e d e z e s t a t u t e n n i e t s a n d e r s b e p a l e n , z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n k r a c h t .
A t t e s t e r i n g k r a c h t e n s § 5 4 1 2 G m b H G ( w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d )
I k a t t e s t e e r h i e r b i j d a t k r a c h t e n s § 5 4 f r a n k p e r G m b H l 2 , d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t m i d d e l s B e s l u i t o v e r d e W i j z i g i n g e n v a n h e t V e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t v a n 1 5 1 1 2 0 1 1 U R N r . 4 8 9 1 1 e n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v o l l e d i g o v e r e e n s t e m m e n m e t d e l a a t s t i n g e d i e n d e t e k s t b i j h e t H a n d e l s r e g i s t e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n h e t b e v o e g d e o r g a a n d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t b e s l i s s i n g v a n d e o p e n i n g v a n e e n b i j h u i s i n B e l g i ë .
D H e t s t i c h t e n , d o o r C o n c e p Z i o n G m b H , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A m K r o n b e r g e r H a n g 3 t e 6 5 8 2 4 S c h w a l b a c h
a m T a u n u s , v a n e e n b i j k a n t o o r o n d e r d e n a a m " C o n c e p t i o n G m b H - B e l g i u m b r a n c h " .
D H e t b i j k a n t o o r z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e Z e t e l f a a n 1 5 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ( B e l g i ë ) .
¬ 3 I n h e t b i j k a n t o o r w o r d e n n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t :
E e t p o r t , i m p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
K l e i n h a n d e l i n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d , i n h e t b i j z o n d e r m o d e a r t i k e l e n ;
B e m i d d e l i n g i n t r a n s a c t i e s v a n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d t u s s e n A z i a t i s c h e e n E u r o p e s e o n d e r n e m i n g e n ;
M a n a g e m e n t a d v i e s - b e h a l v e j u r i d i s c h e n b e l a s t i n g t e c h n i s c h a d v i e s - v a n A z i a t i s c h e e n E u r o p e s e
o n d e r n e m i n g e n
V e r d e r a l l e s w a t d a a r m e e i n d e r u i m s t e z i n d e s w o o r d d i r e c t o f i n d i r e c t i n v e r b a n d k a n w o r d e n g e b r a c h t .
Q'- r o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t b i j k a n t o o r t e b e n o e m e n ( a l l e e n e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d ) :
- d e h e e r I I J u n g , w o o n a c h t i g t e N i d d a s t r a s s e 2 A t e 6 5 7 6 0 E s c h b o r n ( D u i t s l a n d )
- d e h e e r P a u l J u n g , w o o n a c h t i g t e A m W a c h o l d e r b e r g 1 t e 6 1 4 6 2 K o e n i g s t e i n ( D u i t s l a n d )
© D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r t e s t a r t e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V A N H U Y N E G E M A S S O C I A T E S , g e v e s t i g d t e F l o r a l i ë n l a a n 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) B e l g i ë m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 7 1 . 3 9 1 , t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W , e n B e l a s t i n g s d i e n s t i n B e l g i ë t e v o l d o e n .
1 1 J u n g
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V e r s l a g c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
o p r i c h t i n g s a k t e
u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r
~ r r 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n T i i j h a l l T g i s c f ï S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g