13/06/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1
b e l
a z
B E S t a
1 1 1 1
I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 M M 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 8 8 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k v a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l 1 3 ( 5 S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b e v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n " C i t y D * .
2 ) O v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 6 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m - Z u i d 1 1 1 1 ,
3 ) V e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t a i r e d o e l b e p a l i n g , d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* h e t i n d e m e e s t r u i m e z i n v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n c e n t r u m b e h e e r , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , e c o n o m i e e n m i l i e u z o a l s d a a r z i j n P l a n o l o g i e , s t e d e n b o u w , v e r k e e r s k u n d e , b e d r i j f s e c o n o m i e , m i l i e u m a n a g e m e n t ;
* h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n c o ö r d i n a t i e e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . .
* p r o j e c t o n d e z z o e k e n r e a l i s a t i e o p a l d e z e g e b i e d e n ;
* h e t v o e r e n v a n p r o c e s m a n a g e m e n t v o o r p u b l i e k e e n p r i v a t e p a r t i j e n ;
* h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e x p e r t i s e i n v e m o e m d e b e l e i d s d o m e i n e n t e n b e h o e v e v a n p u b l i e k e e n p r i v a t e p a r t i j e n v o o r k o r t l o p e n d e e n l a n g l o p e n d e o p d r a c h t e n ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d o n d e r m e e r i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , r u i m t e l i j k e p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , c o m m u n i c a t i e , f i n a n c i ë n e n t o e z i c h t ;
* h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f f i n a n c i e r i n g ;
l i e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
* h e t u i t l e n e n e n o n t l e n e n , h e t o p n e m e n v a n g e l d e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r g e w a a r b o r g d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n v o o r s c h u l d e n v a n m o e d e r - e n / o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g , d e r d e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e e t e v e r b i n d e n v o o r z u l k e s c h u l d e n .
* h e t u i t v o e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g e n f i n a n c i e r i n g s v e n i c h t i n g e n , z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r e n a l s l e a s i n g n e m e r .
* h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n , e n d i t z e l f s I n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
' h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a i l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d e r w i j z e d a t d i t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r ; b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t z e s m a a n d e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
5 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g , d e r w i j z e d a t d e z e m e t i n g a n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n n o v e m b e r o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
6 ) O n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J B V P C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , B l o o k b e r g s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 3 6 6 . 6 4 3 e n m e t B T W - n u m m e r 0 8 9 2 . 3 6 6 . 6 4 3 ,
7 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ;
8 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v o o r - ' g a a n d e p u n t e n , d e r w i j z e d a t d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p e r é é n i s :
- o n d e r d e n a a m " C i t y D " m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m - Z u i d t i l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l :
. h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
. v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d ;
, v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 )
. v e r d e e l d i s i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- m e t b o e k j a a r l o p e n d v a n a f é é n j u i f t o t e n m e t d e r t i g j u n i ;
- m e t j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 ) , o f , a l s d i t g e e n
w e r k d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ;
- z o n d e r c o m m i s s a r i s ;
- b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r ;
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
* t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ;
* e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
- d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n .
- z o n d e r v a n d e w e t a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g
v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o .
- m e t h e t g e w i j z i g d d o e l z o a l s z o n e t g e g e v e n ;
9 ) V e r d e l i n g v a n d e d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o v e r d e c o m p a r a n t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s r p a k e l i j k h e i d ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J B V P C o n s u l t i n g ' , v o o r n o e m d : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
* d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r w i n s t o o g m e r k ' W e s t v l a a m s E k o n o m i s c h S t u d i e b u r e a u ' , v o o r n o e m d : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
* d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A R E S H O L D I N G " , v o o r n o e m d : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
1 0 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 J B V P C o n s u l t i n g ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O T S J a n , v o o r n o e m d ;
* d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r w i n s t o o g m e r k W e s t v l a a m s E k o n o m i s c h S t u d i e b u r e a u ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e K e y s e r R i k , v o o r n o e m d
* d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A R E S H O L D I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H o o r e n s F r e d d y , v o o r n o e m d ;
W i e r m a n d a t e n e e n e i n d e z u l l e n n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g .
1 1 ) H e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t i l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e h l i n g e n ,
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
R A A D V A N B E S T U U R
S a m e n s t e l l i n g v e r g a d e r i n g
I s o n m i d d e l l i j k d a a r n a b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n t u e e l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
g e z e g d , s a m e n - , g e s t e l d a l s v o l g t :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` J B V P C o n s u l t i n g ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O T S J a n , v o o r n o e m d ;
* d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r w i n s t o o g m e r k W e s t v l a a m s E k o n o m i s c h S t u d i e b u r e a u ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e K e y s e r R i k , v o o r n o e m d
4
* d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A R E S H O L D I N G " , v o o r n o e m d , m e t a i s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H o o r e n s F r e d d y , v o o r n o e m d ;
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` J B V P C o n s u l t i n g ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O T S J a n , v o o r n o e m d .
D i e u i t e e n z e t d a t d e z e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e a g e n d a p u n t e n h e e f t , n a m e l i j k :
* b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r w i n s t o o g m e r k W e s t v l a a m s E k o n o m i s c h S t u d i e b u r e a u ' ,
v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e K e y s e r R i k , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; * b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` J B V P C o n s u l t i n g ' , v o o r n o e m d ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O T S J a n , b e s t u u r d e r v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
N a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r g e s t e l d e b e n o e m i n g e n , v e r k l a r e n d e b e n o e m d e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n t e a a n - ' v a a r d e n o n d e r d e b e v e s - t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s e e n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k @ , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g