25/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A E C M T E A N K V A N 1 C o o R 1 A l V o á t
1 2 M T 2 3 1
H A S S E L T
G r i f f i e
I l l e I I ~ I I I I I I I V V i
* 1 9 0 6 6 8 7 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 7 9 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A T E A U X A N D F I N A N C E C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u n k s t e r d r e e f 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r :
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r ,
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 5 / 6 8 0 b l a d 1 8 v a k 1 5 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g e u r o ( g 5 0 ) , d e o n t v a n g e r , .
A d v i s e u r , R . S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n a a n g e p a s t ,
D e t e k s t v a n v a n a r t i k e l 2 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r .
" O p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t d e i n v e n t a r i s s e n e n d e j a a r r e k e n i n g o p , "
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e e e r s t e z i n w o r d t
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) . "
D E R D E B E S L U I T - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n , v e r l e n g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e e e r s t e ¬
m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n h e r b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
1 ) D e h e e r O N C L I N J u s t i n S y l v a i n E u s t a c h e M a r i e , v o o r n o e m d ;
2 ) M e v r o u w M E E S E N M o n i q u e L é o n i e M a r i e , v o o r n o e m d ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P O N C L I N , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O N C L I N J u s t i n S y l v a i n E u s t a c h e M a r i e ;
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e O n d i n , w o n e n d e t e 3 7 7 0 V a l - M e e r , V i j f - K r u i s e n s t r a a t 1 6 v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v o o r h u n e n i n h u n n a a m d e e l t e n e m e n a a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r e r s , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d s g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e p a l e n , e v e n a l s d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
B I J E E N K O M S T R A A D V A N B E S T U U R
S A M E N S T E L L I N G
I s b i j e e n g e k o m e n e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" C H A T E A U X A N D F I N A N C E C O R P O R A T I O N " , b e s t a a d e u i t :
1 ) D e h e e r O N C L I N J u s t i n S y l v a i n E u s t a c h e M a r i e , v o o r n o e m d ;
2 ) M e v r o u w M E E S E N M o n i q u e L é o n i e M a r i e , v o o r n o e m d ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R O U P O N C L I N , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O N C L I N J u s t i n S y l v a i n E u s t a c h e M a r i e ;
A a n g e z i e n a l l e l e d e n g e l d i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a .
D e h e e r O n d i n J u s t i n , v o o r n o e m d g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O n d i n M a u r i c e v o o r n o e m d z i t d e
v e r g a d e r i n g v o o r .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m s t m e t d e v o l g e n d e a g e n d a ;
- B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r : d e h e e r O n d i n J u s t i n v o o r n o e m d , h i e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e O n c l i n ,
w o n e n d e t e 3 7 7 0 V a l - M e e r , V i j f - K r u i s e n s t r a a t 1 6 v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o t w a a l f
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v o o r h e m e n i n z i j n n a a m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N E V E N a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e e k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n ç g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n . b e t
k e i g i s é h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e