09/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E t l t ï B A l 0 . K v a n K O O P H A N r i E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
i A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 9 6 4 9 1 *
2 8 A P R . 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 9 6 2 . 9 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R L M O T M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e T r u i e r b a a n 1 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G T O T B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c S N Y E R S t e A L K E N o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t :
H e d e n , d e a c h t e n t w i n t i g m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , J e a n - L u c S N Y E R S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A L K E N , i s g e h o u d e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C A R L
M O T M A N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e T r u i e r b a a n 1 6 0 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d r i e n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 4 5 3 5 .
G e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 2 1 4 9 .
I n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 6 2 , 9 7 2 .
A a n w e z i g z i j n :
1 ) D e h e e r M O T M A N S C a r i L o d e J o s é , g e b o r e n t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 6 8 . 0 2 . 0 2 , 1 6 3 . 5 5 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e T r u i e r b a a n 1 6 0 .
H o u d e r v a n e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n
2 ) e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r c u w B I L L E N K r i s t i n a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 5 . 2 2 - 1 1 6 . 5 0 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e T r u i e r b a a n 1 6 0 ,
H o u d s t e r v a n n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 0 9 . 0 0 u u r .
D e v e r s c h i j n e r s , a i s e n i g e v e n n o t e n v a n v o o r m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , v e r z o c h t e n o n s ,
n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
D a t z i j u n a n i e m v o l g e n d e o v e r e e n k o m s t e n h e b b e n g e s l o t e n :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V E N N O T E N .
D e v e n n o t e n v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
I . d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n g e s t e l d a a n d e a g e n d a .
A G E N D A :
1 . - V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) e u r o . B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 8 . 4 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , z e n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . - V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n .
V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e r ~ p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . - O n t s l a g z a a k v o e r d e r - k w i j t i n g
4 . - G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . - B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
I l . - E r z i j n t h a n s t w e e v e n n o t e n e n u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a i l e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r M o t m a n s C a r l e n d e H e e r R a e t s E d d y , z i j n a a n w e z i g .
B i j g e v o l g d i e n t d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g n i e t t e w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H I . - D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n . V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e b e s c h o u w t z i c h a l s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) e u r o .
Z i j b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 8 . 4 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) e u r o o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t i n h e t k a p i t a a l .
D e v o o r z i t t e r t o o n t a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o p g e m a a k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n d a t e r v o l d o e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t b e s t a a t t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w o r d e n b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o F r a n ç o i s , l u i d t a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ,
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n i s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a d e b e o o g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a a g t ¬ 2 2 . 6 3 0 , 1 4 h e t g e e n g r o t e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s t o e w i j z i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o f r e s e r v e s v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s ¬ 2 . 6 0 0 , 1 6 d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 1 7 m a a r t 2 0 1 4
J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 1 9 . 9 6 2 . 9 7 2 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e r e n C a r l M o t m a n s e n E d d y R a e t s a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v r o e g e r e c o m m a n d i t a r i e v e n n o o t s c h a p , e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t .
V I E R D E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t ( u i t t r e k s e l ) :
1 . N a a m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " C A R L M O T M A N S " .
2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e T r u i e r b a a n 1 6 0 .
4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m ;
- D e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n ;
- D e v e r k o o p e n h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
- D e v e r k o o p , h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n b r a n d e r s ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , z o a l s h e t a a n l e g g e n v a n l e i d i n g e n , b e s t e m d v o o r h e t t r a n s p o r t e n d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , v l o e i b a r e - o f g a s v o r m i g e p r o d u c t e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n b o u w w e r k e n o p h e t v l a k v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n g a s v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n b i j s t a n d i n d e r u i m e z i n a a n e e n d e r w i e : w o r d e n o n d e r m e e r b e d o e l d h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n h e t b e d r i j f s b e l e i d ;
- O n d e r n e m i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g i n d e a a n n e m i n g e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n i n z a k e b o u w k u n d e : w o r d e n o n d e r m e e r b e d o e l d , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n : z o e k e n v a n a a n n e m e r s , v e r g e l i j k i n g d i v e r s e p r i j s o f f e r t e s , n e g o c i ë r e n v a n a a n n e m e r s c o n t r a c t e n , o p m a a k v a n p l a n n i n g , o p v o l g i n g v a n w e r v e n , b i j w o n e n w e r f v e r g a d e r i n g e n , n a z i c h t v o r d e r i n g s s t a t e n , o p v o l g i n g e n o n d e r s t e u n i n g a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n , b e g e l e i d i n g v e r k o o p , o p l e v e r i n g . . . .
- I n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n g e s t r u c t u r e e r d d i e n s t e n a d v i e s - , h u l p - e n b e s t u u r d e r s b i j s t a n d s p a k k e t . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l e n d e v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n u t t i g a l d i e n s t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- H e t p a r t i c i p e r e n o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e n i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n a d v i e s i n s p o r t m i d d e n s i n h e t a l g e m e e n
- H o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- V o o r e i g e n r e k e n i n g : o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e f i n a n c i ë l e g o e d e r e n i n d e r u i m e z i n , z o a l s o n d e r m e e r k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , f o n d s e n , e n z o v o o r t ;
- D e v e n n c o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s a a n g e g a a n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a i s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o m m i s s i o n a i r e n a l s c o n s i g n a t i e ;
- H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r h a n d e l ; h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n K l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ;
- H e t f i n a n c i e r e n v a n a a n - e n v e r k o o p t r a n s a c t i e s a l d a n n i e t o p t e r m i j n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , a l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n ;
- a l g e m e n e a a n n e m i n g v a n w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n ;
- g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n ;
- w a t e r v o o r z i e n i n g e n a a n l e g g i n g v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n ;
- m e t e l e k t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s l a n g s v e r b i n d i n g s w e g e n , a l l e r h a n d e , n i e t - e l e k t r i s c h e v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n ,
a f s l u i t i n g e n e n s c h e r m e n ;
- b i t u m e u s e v e r h a r d i n g e n b e s t r i j k i n g ;
- l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m - e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n z o n d e r a a n e e n k o p p e l i n g ;
- w a t e r v o o r z i e n i n g ;
- a l g e m e n e o n d e r n e m i n g v a n g r o n d w e r k e n ;
d r a i n e e r w e r k e n ; b e p l a t i n g e n ; s p e c i a l e b e k l e d i n g e n v o c r s p o r t v e l d e n ; a f b r a a k w e r k e n ; u i t g r a v e n v a n
n i v e l l e r i n g s w e r k e n ; a a n l e g v a n p a r k i n g s , t u i n a a n l e g ; v e r h u u r v a n m a c h i n e s e n v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r
c h a u f f e u r .
5 . K a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l .
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f I n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d , D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n ,
7 . V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r ,
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e e l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ,
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e k r a c h t e n s d e w e t a a n v o o r m e l d e p e r s o n e n m e e t e d e l e n d o c u m e n t e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) e n g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o t e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , m o e t e n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n m e t g e w o n e b r i e f , a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , b e k e n d m a k e n . D e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d ;
1 . D e h e e r M O T M A N S C a r l , L o d e J o s é , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 2 . 0 2 . 1 6 3 . 5 5 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e T r u i e r b a a n 1 6 0 .
2 , D e h e e r R A E T S E d d y , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 7 . 0 1 - 1 9 9 . 8 4 , w o n e n d e t e A l k e n , H u l z e n s t r a a t 1 2 5 .
Z i j b e v e s t i g e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n C a r i M o t m a n s d i e d i t b e z o l d i g d z a l d o e n .
D e z e b e s l i s s i n g g e b e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n v a n a r t i k e l 1 2 4 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
~ V o o r - D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 0 u u r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n , o n d e r m e e r d o o r c o n t r o l e v a n d e
S t a a t s b l a d i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
A R T I K E L 9 V E N T O S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n
d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
W A A R V A N A K T E .
H e t o n t w e r p e r v a n w e r d v o o r a f n a a r d e p a r t i j e n e n / o f d e t u s s e n k o m e n d e p e r s o n e n v e r z o n d e n . D i t i s
g e s c h i e d b i j b r i e f v a n m i n d e r d a n v i j f d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n d e r a k t e .
T o c h v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n d e a k t e t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n o m e n .
H i e r d o o r k o n d e v o o r l e z i n g b e p e r k t b l i j v e n t o t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e n o t a r i s s e n e n d e p a r t i j e n , d e
d a t u m e n d e p l a a t s v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e e n v a n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f
m e e g e d e e l d e o n t w e r p .
N a t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e e n e e n g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g , w e r d d e a k t e d a n v e r l e d e n t e A L K E N o p h e t
k a n t o o r v a n d e n o t a r i s .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n e n i k , n o t a r i s , g e t e k e n d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a r i s
U I T S L U I T E N D V O O R N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V O O R R E G I S T R A T I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g