29/06/2011
ÿþr ~ M e r c i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l 1 i i ~ u ~ ~ M v ~ ~ u ~ l u n
" i i a s ~ a i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f 7 - 0 6 - 2 0 1 1
D e H o o f d s n h ï e r , I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 1 1 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D - C A L C U L A T I E - S E R V I C E a f g e k o r t C . C . S e r v i c e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G E N K , H a s s e l t w e g 2 5 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , d r a g e n d e ' ,
d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 . B o e k 5 / 1 3 5 b l a d 0 3 v a k 0 6 . ;
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) Y . J O R I S " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " C A D - C A L C I . I L A T I E - S E R V I C E " , a f g e k o r t " C . C . S e r v i c e " , d a t ;
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 0 0 G e n k , H a s s e l t w e g 2 5 2 n a a r
3 6 0 0 G e n k , M a r c e l H a b e t s l a a n 3 0 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r ' ,
v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 0 t e
v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d j u n i
v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n w a a r n o d i g , a l s m e d e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e
s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , M a r c e l H a b e t s l a a n 3 0 . "
A r t i k e l 1 0 , v i e r d e z i n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
N a d e w o o r d e n " z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s " w o r d t " , r e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d " t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 1 5 , s u b t i t e l " D i r e c t i e c o m i t é " , v i e r d e z i n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
N a d e w o o r d e n " z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s " w o r d t " , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d " t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 1 8 , e e r s t e z i n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
H e t w o o r d " d e c e m b e r " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " j u n i " .
A r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T - O N T S L A G B E N O E M I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 . "
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e - .
l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n :
t e r m i j n , i n g a a n d o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
A l D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . G . C . C . " , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K n e u t e r w e g 1 7 , o n d e r n e m i n g s - '
n u m m e r 0 4 6 2 . 0 7 0 . 6 8 3 , R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
M A R C H E T T A F r a n c o , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K n e u t e r w e g 1 7 .
B / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E c o a r " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , B i n n e n d e l w e g 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 2 . 0 7 1 . 7 7 2 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A R C H E T T A
F r a n c o , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K n e u t e r w e g 1 7 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i l l a b o u w M a r c h e t t a " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , M a r c e l H a b e t s l a a n 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r - - B T W B E 0 4 2 7 . 2 0 6 . 6 0 8 , R P R T o n g e r e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M A R C H E T T A C e r i n a , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K n e u t e r w e g 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N D E B E E K A l b e r t , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H e r e b a a n - W e s t 1 5 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 .
T e n g e v o l g e v a n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t o o k z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e - g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d d a n k t h e m v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
D e r a a d b e n o e m t v e r v o l g e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . G . C . C . " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A R C H E T T A F r a n c o , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e - , d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t e v e n s a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r ' v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M . G . C . C . " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f ; 1 1 0 j u n i 2 0 1 1 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A R C H E T T A F r a n c o , v o o r n o e m d .
V e r v o l g e n s n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E m a r " , v a s t s t e l l e n d e d a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s - m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 1 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M A R C H E T T A F r a n c o , v o o r n o e m d .
V e r v o l g e n s n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i l l a b o u w M a r c h e t t a " , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 1 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M A R C H E T T A C e r i n a , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- é é n v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s i v o V R A N C K E N
r "
+ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g