28/04/2014 : Herbenoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van 12 maart 2014 heeft de volgende bestuurders met eenparigheid van stemmen herbenoemd voor een période van 6 jaar:
- De heer Vangompel Carlo, wonende te Schuttenbergstraat 25,3665 As; - Mevrouw Bruninx Sophia, wonende te Schuttensbergstraat 25,3665 As;
- BVBA G.V. Engineering, met zetel te Schuttenbergstraat 25,3665 As; vertegenwoordigd door de heer
Carlo Vangompel.
De Raad van Bestuur van 12 maart 2014 heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist om de BVBA C.V. Engineering, vertegenwoordigd door de heer Carlo Vangompel, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een période van 6 jaar.
Voor eensluidend verklaard
BVBA C.V. Engineering,
vertegenwoordigd door de heer Carlo Vangompel
Op do laatste blz. van UnkJS. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzîj van oe p«so(o)iHon)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwocroigeii
Verso : Naam en handtekening.
MOJV/TEUR
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25/07/2014
ÿþ m o d 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e r g n r e r l e - d r i Z g e ; n r y , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n e n
1 1 - 0 7 - 2 0 1 4
D . g r i f f i e r , G r i f f i e
i l l l ! l à 1 1 1 1 1 1 , 1 f 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 8 2 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . V A N G O M P E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r w e g I n d u s t r i e G e n k Z u i d 5 6 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I , o p 2 j u l i 2 0 1 4 , b o e k 8 1 0 ; ; ! b l e d 3 5 v a k 0 2 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . g e t e k e n d I D e o n t v a n g e r K . B l o n d e e l . " b l i j k t
` 1 D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . V A N G O N I P E 1 - " , i ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g I n d u s t r i e G e n k Z u i d 5 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; I ; g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e I n c l e I a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n ; ; i o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
; I a / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r B e n n y W O U T E R S , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l I L e m a n s t r a a t 1 6 i n 3 5 0 0 H a s s e l t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; I ; d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s I ; I v o l g t :
" C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V C . V A N G O M P E L b e t r e f t d e i i l s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - i n b r e n g e r s , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . l D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t a n : b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 , v o o r i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , w e l k e n e e r k o m t o p 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n e t t o d i v i d e n d .
D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t , 5 3 7 W I I 3 9 2 .
D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n m i v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i h n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , . a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n ! b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n i n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i
b e d r e s e c o n a m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n : : t w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i ; l u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V C . V A N G O M P E L w o r d e n u i t g e g e v e n . .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 6 j u n i 2 0 1 4
W O U T E R S B e n n y
B e d r i j f s r e v i s o r "
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n q
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , i s t e l i d W I B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 E ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n i e d e r v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n t i i k i n g v a n d e i n b r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 E ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
,