25/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u . U , 1 , 1 1 6 N 1 6 P I I u
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 5 . 8 1 2 . 1 1 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B U S I N E S S & C H A R 1 T Y
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 5 2 0 Z o n h o v e n , H a z e n d a n s w e g 1 3
O n d e r w e r p a k t @ : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S & C H A R I T Y " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H a z e n d a n s w e g 1 3 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . N u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k t e n u m m e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o : ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . L a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n ' a r t i k e l 5 3 7 W I B .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a n b a s F o r t i s B a n k t e Z o n h o v e n , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B U S I N E S S & C H A R I T Y " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d a a n t a l a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) , "
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a l e z i n g v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t g e n o m e n d e v o o r g a a n d e v a s t s t e l l i n g e n e n b e s l u i t e n , e n d e o p e e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r n i e u w d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
D e s t a t u t e n l u i d e n t h a n s a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4 1 . / N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e n a a m " B U S I N E S S & C H A R I T Y " .
2 . / Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H a z e n d a n s w e g 1 3 .
3 J D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g é r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . 1 D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c o m m e r c i ë l e e n a n d e r e o p l e i d i n g p r o g r a m m a ' s a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s e n
o v e r h e i d
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n , o r g a n i s a t i e s e n o v e r h e d e n . H e t g e v e n v a n c o m m u n i c a t i e - a d v i e s :
i n t e r n e n e x t e r n , w a a r o n d e r p r e n h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n
v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
P e r s o n a l c o a c h i n g a a n p r i v é - p e r s o n e n
H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s e n s e m i n a r i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n .
H a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ( v o o r e i g e n r e k e n i n g ) : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e
g e b o u w e n ( h a n d e l p a n d e n e n z . )
H e t g e v e n v a n p r e s e n t a t i e s / o m r o e p w e r k
O n d e r n e m i n g v o o r c o n s u l t i n g ; t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j , a g e n t u u r , e n i o f h a n d e l e n d i t i n d e m e e s t
r u i m e z i n g e n o m e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
G e v e n v a n t r a i n i n g e n o p l e i d i n g , a l s o o k h e t o p z e t t e n v a n c u r s u s s e n
U i t v o e r e n e n p r o j e c t l e i d i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n t e r i m m a n a g e m e n t
C o n s u l t i n g i n d e s o c i a l e s e c t o r
G e v e n v a n a d v i e z e n n a a r m a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d o n d e r n e m e n b i n n e n d e n o n - p r o f i t e n p r o f i t s e c t o r
M o d e l l e n w e r k e n c a s t i n g o p d r a c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n ,
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k ,
v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - o f g e l i j k a a r d i g e f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
N e m e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f d i e n s t e n u i t v o e r e n o f s t e l l e n ,
d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s a v a l
o p t r e d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , h a a r g o e d e r e n e n r e c h t e n i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n t o t w a a r b o r g v a n d e
u i t v o e r i n g v a n a i l e , z e l f s d o o r d e r d e n a a n g e g a n e , v e r b i n t e n i s s e n o f v e r p l i c h t i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p
e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e r r i c h t i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f o f
h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n , h a a r b a s i s p r o d u c t e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n
t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e
b r e i d e n .
A l d e z e h a n d e l i n g e n k u n n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n d e a n d e r e E E G l a n d e n g e b e u r e n .
5 J K A P I T A A L :
H H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
6 J B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
Z i j w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
I N T E R N B E S T U U R
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
7 . 1 C O N T R O L E - B E N O E M I N G :
Z o l a n g d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e t e v e n s d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
8 . / J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 : 0 0 u u r ) . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n ,
9 . 1 V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
S C H O R S I N G
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D - V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k I s a a n g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , e n t e n z i j d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o o t - e i g e n a a r é é n v a n b e i d e n b i j g e s c h r i f t a a n w i j z e n , w o r d e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
B E S L U I T V O R M I N G I N D E G E W O N E E N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T e n z i j w a n n e e r d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
1 0 . 1 B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w a r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
. , . ,
" 4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , , 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n a m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 9 . 1 B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g