28/04/2014 : verlenging boekjaar - verplaatsing datum jaarvergadering - statutenwijziging.
Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op zeventien maart; tweeduizend veertien, nog te registreren, biijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
Kerste beslissing
De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 30 juni 2014 te verlengen tot 31 december:
2014.
Het eerstvolgende boekjaar zal bijgevolg aanvangen op 1 januari 2015 om te eindigen op 31
december 2015.
Aile volgende boekjaren zulien voortaan aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december; van ieder jaar.
Ingevolge de hiervoor vermelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
De eerstvolgende algemene vergadering over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2014 zal plaats; hebben op de laatste vrijdag van de maand juni 2015 om twintig uur.
Aile volgende algemene vergaderingen zulien voortaan plaats hebben op de laatste vrijdag van de;
maand juni om twintig uur.
Artikel 11, eerste zin luidt voortaan als volgt:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de macttschappelijke zetel ofop elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de,
maand juni om twintig uur. "
Perde beslissing
De vergadering beslist artikel 17, eerste zin der statuten met betrekking tot de benoeming van de' vereffenaars te wijzigen als volgt:
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. De vereffenaars vormen een collège.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat aile waarborgen van rechtschapenheid bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. "
Vierde beslissing
De vergadering verzoekt de notaris de statuten te coôrdineren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor pubiicatie in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoôrdineerde statuten. (get.) Notaris Vanhelmont.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 2 - 2 0 1 2
H R F S M E ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 2 2 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G M A S S I E F
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 3 9 , 3 5 1 1 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
O p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , G r o e n s t r a a t 3 9 t e 3 5 1 1 H a s s e l t w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n
g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n M a s s i e f H o l d i n g B V B A , G r o e n s t r a a t 3 9 t e 3 5 1 1 H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 8 0 5 . 5 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . M u r a t A k m e s e , i n g a a n d v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n