29/04/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ J ~ ^ l ~ r ^ t ~ _ " I i c e 1 r , r i p r # ~ t } ~ ° , n i C
; l l h e t r . i l
1 f 1 1 1 1 - 7 0 1 5
p . 1 l r e n , G r ï f f i e
~ - -
V
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B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 7 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O N B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , L i n d e s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 E i g e n b i i z e n ( B i l z e n ) , D o r p s s t r a a t 7 1 , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O N
B E L G 1 E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 2 0 L a n a k e n , L i n d e s t r a a t 1 4 , i s
s a m e n g e k o m e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n , a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 2 0 9 2 o m m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L i n d e s t r a a t 1 4 , 3 6 2 0 L a n a k e n ( V e l d w e z e l t ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , L i n d e s t r a a t 1 4 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r s l a g e n
V e r s l a p v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 5 , D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 0 . B E S L U I T V O R M I N G
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e :
D e , z a a k v o e r d e r h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e m a a k t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 2 . 9 1 9 , 4 1 E U R e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i V o o r - - , b e h o d e n a a n I t B e l g i Ç h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 7 . 0 2 2 , 0 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w
e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r
d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n w e r d m e t h e t e f f e c t
v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e f i s c a l e
a d m i n i s t r a t i e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s t e g o e d e r t r o u w
o p g e s t e l d t e K o r t r i j k , o p 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5
B V B V B A B O E S & C O
B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r
B O O N F r a n k l i n E l e o n a r d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p 1 9
j u n i 1 9 4 8 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 8 . 4 6 . 1 9 0 2 5 - 5 6 , w o n e n d e t e 6 2 5 5 N K N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) ,
B e r g e n h u i z e n 1 4 ,
D e b e n o e m i n g g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r n o e m d e h e e r B O O N F r a n k l i n E l e o n a r d i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t v a n
v e r e f f e n a a r .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v e r z o e k t o t b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g a a n a l s l a s t h e b b e r a d h o c : d e h e e r B O O N F r a n k l i n E l e o n a r d ,
v o o r n o e m d .
D e z e i s g e l a s t m e t h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g
v a n d e v e r e f f e n a a r o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
Z e s d e b e s l i s s i n g : b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n p a r i g d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s ,
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t
o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n ,
e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n
z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t
a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " B O O N B E L G I E i n v e r e f f e n i n g " . » ,
- v e r v a n g i n g v a n e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t
v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 2 1 a p r i l 2 0 0 5 e n b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 e n k e l n o g v o o r
h a a r v e r e f f e n i n g . » ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g : o n t s l a g e n k w i i t i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 / 0 4 / 2 0 1 5
L u i k B - v e r v o l g
h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r B O O N F r a n k l i n E l e o n a r d , w o n e n d e t e 6 2 5 5 N K N o o r b e e k ( N e d e r l a n d ) , B e r g e n h u i z e n 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
N e t t e n d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t e e n p a r i g d e l a s t h e b b e r a d h o c o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g t e e n p a r i g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g l w i j z i g i n g e n v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r , a a n s l u i t i n g e n f w i j z i g i n g e n b i j e e n s o c i a l e k a s , e n d e r g e l i j k e e n o m a i l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s m e t n a m e S B B L a n a k e n , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d
N o t a r i s t e E i g e n b i i z e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h e t f o r m u l i e r l ( l u i k A e n B )
- - h e t f o r m u l i e r I I
- e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
- - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- - b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
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V o o r -
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a a n B e t " i s T g í y e - S t a a t s b l a á
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - . N n n e x e s d u n i t e u r b e l g e