BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN

verhoging en statutenwijziging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Donne MERLO, geassocieerd notaris te Rekem- Lanaken, vennoot van de burgerlîjke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DEL1LLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op aohtentwintîg maart tweeduizend veertien de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Torenlaan 20, ondernemingsnummer 0415.885.520, RPR Tongeren gehouden werd.

Dat dit proces-verbaal geregîstreerd werd te Maasmechelen op éénendertig maart tweeduizend veertien boek 5/291 blad 30 vak 7, tien bladen geen verzendingen, ontvangen vijftig euro {50 eur), voor de eerst aanwezend Inspecteur, in opdracht, getekend; R. Rutten.

Dat in dit proces-verbaal volgende bemerkîng inzake naam van de vennootschap is opgenomen: de naam "BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN" is de naam van de vennootschap conform artikel 1 van de geldende, statuten; voorzover de naam "ACCOUNTANTSKANTOOR THOMASSEN" is of wordt gebruikt, dient dit gelezen te worden aïs BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN gezien nooit besloten werd tôt naamsverandering.

Dat blijkens dit proces-verbaal voorts ondermeer de volgende beslissingen werden genomen:

A. 1. De vergadering NEEMT KENNIS van de hîema vermelde verslagen opgemaakt in verband met de beoogde inbreng van schuldvordering, zijnde inbreng in natura; de vergadering verklaart deze verslagen zonder

voorbehoud GOED TE KEUREN;

- Revisoraal verslag: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN,, BEDRIJFSREVISOR", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, heeft een verslag opgesteld' betreffende de inbreng in natura en de waardering ervan, gedateerd op zeventien maart tweeduizend veertien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tôt de geplande kapitaalverhoging in BOEKHOUDKANTOOR!

THOMASSEN BVBA bestaande uît de omzettîng van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van; een netto dividend, voor een totaai bedrag van € 1.255.500,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de contînuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfs-: revisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de:

waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van dei

bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met! betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%; i

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de!

algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereïsten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het gehee! genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en teidt tôt een inbrengwaarde van € 1.255.500,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het

netto dividend;

3. de aïs tegenprestatîe verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 250' reeds bestaande aandelen van BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN BVBA, elk met een bedrag van €; 5.022,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 139.500,00; 4. deze kapitaalverhoging volledîg kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 W1B92; :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten sanaien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening.


5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile

aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid

van de verrichting.

Gedaan te Bree, 17 maart 2014,"

- Bijzonder verslag van de zaakvoerder: overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een bijzonder verslag, gedateerd achttien maart tweeduizend veertien, opgesteld, en waarin deze uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. In dit bijzonder verslag wordt niet afgeweken van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

2. De vergadering VERWIJST naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, gehouden op dertig december tweeduizend dertien, in verband met de beoogde inbreng van schuldvordering,

zijnde inbreng in natura.

Blijkens voormeld proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering werden de volgende

besluiten genomen:

"Beraadslaging - besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit. Vaststelling van de belaste reserves: de vergadering stelt vast dat de belaste reserves 1.396.539,61 euro bedroegen per 31 december 2011. Deze belaste reserves werden goedgekeurd op algemene vergadering van 29 juni 2012;

Tweede besluit. Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag: de vergadering stelt vast dat de belaste reserves per 31 december 2012 groter zijn dan 1.396.539,61 euro, zodat het volledige bedrag van 1.396.539,61 euro in aanmerking kan komen als tussentijds dividend.

Derde besluit. Uitkering van een tussentijds dividend: aile vennoten hier aanwezïg hebben met «, eenparigheid van stemmen zich akkoord verklaard om een tussentijds dividend uit te keren van 1.395.000,00 "jj euro. Het dividend wordt heden betaalbaar gesteld. Het bestuursorgaan van de vennootschap zal ervoor zorgen -c dat heden het goedgekeurd dividend geboekt wordt in de boekhouding van de vennootschap en zal er zorg voor

ÉJ dragen dat de verschuldigde roerende voorheffing, tijdig betaald wordt.

B Vierde besluit: Vaststelling tôt bereidheid tôt onmiddellijke kapitaalverhoging: om aan de voorwaarden van 'S artikel 537 WIB 92 te voldoen, gaan aile vennoten ermee akkoord om onmiddellijk het kapitaal van de

Ǥ vennootschap te verhogen met 1.255.500,00 euro namelijk het netto dividend. Het netto dividend zal in

afwachting van de notariele akte worden overgeboekt naar de rekening "Ontvangen voorschotten op kapitaal".

� Er zullen geen nieuwe aandelen gecreëerd worden.

i» Vijfde besluit: Bijzonder verslag van de zaakvoerder: omdat de kapitaalverhoging een inbreng in natura y, omvat, wordt het bijzonder verslag van de zaakvoerder besproken. De vergadering keurt het bijzonder verslag

g goed en verklaart voldoende ingellcht te zijn.

fi Zesde besluit. Aanstelling Bedrijfsrevisor en Notaris

7 Beslist wordt om BVBA HUBERT VENCKEN, met maatschappelijke zetel te Bree, Millenstraat 34,

vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, aan te stellen om het verslag op te stellen van

de kapitaalverhoging door inbreng in natura. De vennoten gaan akkoord dat notaris Donne MERLO, die reeds rj gecontacteerd is door de zaakvoerder de notariele akte zal verlijden. � Stemming.

Se Aile besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen."

� De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van

-e artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van

.2 achtentwintig juni tweeduizend dertien.

■§ De algemene vergadering stelt verder vast dat de voormelde bijzondere algemene vergadering, m gehouden op dertig december tweeduizend dertien, heeft beslist tôt de uitkering van een bruto-dividend ten B belope van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VUFENNEGENTIGDUIZEND EURO 1.395.000,00 euro, welk M dividend werd onttrokken aan de belaste reserves. Deze reserves bedroegen op datum van éénendertig

■§ december tweeduizend en elf EEN MILJOEN DRIEHONDERD ZESEN-NEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD

.2 NEGENENDERTIG EURO EENENZESTIG CENT 1.396.539,61 euro, en werden goedgekeurd door een

-|f algemene vergadering, welke plaats heeft gevonden voâr één april tweeduizend dertien.

PQ Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van HONDERD NEGENENDERTIGDUIZEND -g VIJFHONDERD EUR0139.500,00 euro, en in afwachting van onderhavig proces-verbaal van de buitengewone

-fi algemene vergadering, werd het netto-divïdend ten belope van EEN MILJOEN TWEEHONDERD

•g9 VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO 1.255.500,00 EURO in de boekhouding van de vennoot-

_ schap geboekt als "Ontvangen voorschotten op kapitaal".

a> De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de es toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

3. BESLISSING tôt kapitaalsverhoging en wijze en verwezenlîjking van de inbreng:

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO 1.255.500,00 EURO om het kapitaal te brengen van ACHTTIEN-DUIZEND ZESHONDERD EURO 18.600,00 EURO op EEN MILJOEN TWEE¬ HONDERD VIERENZEVENTIGDUiZEND HONDERD EURO 1.274.100,00 EURO en dit door middel van de hiema beschreven inbreng in natura.

Zijn tussengekomen, aile vennoten, die ieder verklaren inbreng te doen van ieders aandeel in de vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering jegens de vennootschap ten bedrage van in totaal EEN


MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENVUFTIG-DUIZEND VIJFHONDERD EURO 1.255.500,00 EURO; deze schuldvordering wordt gevormd zoals hierboven vermeld onder sub 2.

4. GOEDKEURING door de algemene vergadering - KWIJTING en VERGOEDING.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de inbrengen goed te keuren en te aanvaarden en geeft aan de

inbrengers volledig en onherroepelijk kwijting over ieders inbreng.

De comparanten verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang de werkelijkheid en de waarde van de hoger beschreven schuldvordering lastens de vennootschap, en die zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevindt. Zij verklaren er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

De vergadering beslist als vergoeding voor de inbreng GEEN nieuwe aandelen te creëren of uit te geven; het aantal aandelen blijft gelijk, doch de vergoeding bestaat hierin dat ieder bestaand aandeel een fractie uitmaakt van een hoger kapitaalsbedrag.

5. VASTSTELLING VERWEZENLUKING van de KAPITAALSVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIERENZEVENTIGDUIZEND EN HONDERD EURO 1.274.100,00 EURO bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vpg (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) deel van het maatschappelijk kapitaal. B. De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals bepaald onder C. hiema, aan de reeds per éénendertig oktober negentienhonderd vijfennegentig (31/10/1995) door de toenmalige zaakvoerder genomen beslissing houdende zetelverplaatsing van "3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 62" naar "3630 Maasmechelen, Torenlaan 20";

C. de vergadering beslist de statuten te wijzigen bij wijze van vervanging van de bestaande statuten door een geheel nieuwe statutentekst teneinde de statuten aan te passen in uitvoering van de beslissingen hiervoor eu genomen onder A. kapitaalverhoging, en B. zetelverplaatsing, en eveneens om de statuten aan te passen aan

f£P de huidige stand van de vennootschapswetgeving, en tevens om eventuele statutaire aanpassingen door te

,o voeren in verband met onder meer de onderwerpen vermeld in de dagorde zonder dienaangaande beperkend

i- te willen zijn;

de vervanging van de statuten laat evenwel, benevens het bedrag van het kapitaal en de maatschappelijke

•g zetel, aile overige wezenlijke elementen van de statuten ongemoeid; er worden dus aan de statuten geen

wijziging aan de naam, de rechtsvorm, het doel, de duur, de datum jaarvergadering en het begin en einde van

§ het maatschappelijk jaar doorgevoerd;

fi De vergadering beslist dat deze nieuwe statuten ondermeer als volgt zullen luiden:

w "Naam, vorm en zetel: de vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte g aansprakelijkheid en draagt de naam "BOEKHOUDKANTOOR THOMASSEN". De vennootschap is gevestigd

g te 3630 Maasmechelen, Torenlaan 20.

A Doel: de vennootschap heeft tôt doel;

"� - Boekhoudkantoor, met inbegrip van accountantsonderzoek, dat aile activiteiten omvat die normaal tôt deze � van een fiduciair kantoor behoren, zoals onder andere het boekhoudkundig, financieel en adminïstratief beheer

•h en de contrôle van ondernemîngen en vennootschappen;

«s - bureau voor informatieverwerking op computer, mecanografie, ponswerk;

� - plaatsingsbureau;

2g - dactylografisch- en vertaalbureau;

� - informatiekantoor;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale-, sociale aangelegenhe-

den en verzekeringen;

■§ - verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondememingen;

"es - aile vormen van service-bureau in de meest algemene zin;

ra - uitgeversbedrijf;

Ui si

ô onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met aile 53c gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

3 De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en volgens de

-fi Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussen-

komst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen die een 3 gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk fi doel te vergemakkelijken.

m Kapitaal: het geplaatste kapitaal is vastgesteld EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIERENZEVENTIG¬

vijftigste (1/250ste) deel van het maatschappelijk kapitaal

Bestuur en bevoegdheden: de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Voorzover een rechtspersoon benoemd wordt tôt zaakvoerder van de vennootschap, dient deze rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 61 paragraaf twee van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebrelde macht om te handelen in naam der vennootschap, in aile omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De vennootschap kan aile nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken, roerende en

voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

DUIZEND EN HONDERD EURO 1.274.100,00 EURO, en is vertegenwoordigd door tweehonderd vpg (250)

aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van één/tweehonderd


' Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

fi fi

ri ■t o

•FF

Zij hebben allen de maatschappeiijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Algemene vergadering: de jaarvergadering wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende ' werkdag.

De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de ;

vennootschap dit vereist.

Maatschappelijk jaar: het maatschappelijk jaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig

december (31/12) van elk jaar.

Verdeling winst: het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke i lasten en de afschrijvingen, maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf ', procent voorafgenomen ten bâte van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereïst wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De overblijvende winst zal ' verdeeld worden volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

Verdeling batig saldo vereffening: het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld

worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder j aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans, zo aile aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de:

vereffenaars, alvorens tôt hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt.

indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde (nîet-vennoot) kunnen tôt zaakvoerder benoemd

worden.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van

Koophandel

getekend: Dorine MERLO, geassocieerd notarisK.

Tegelîjk hiermee neergelegd: - expeditie buitengewone algemene vergadering houdende kapitaalsverhoging en statutenwijziging; - verslag van de Bedrijfsrevisor; - ver-slag van de zaakvoerder; - gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van LyiKJL vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. helzifvan de perso(0)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenfng