18/04/2014
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 . 2 7 9 . 9 7 1
1 I I I
1 ! 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
* 1 4 0 8 4 7 3 5 *
f o r g - 7 [ 1 ' 1 r
r e c h t b a n k V , k o o p h o r i c i e l T O N G E R E N
0 8 - 0 4 - 2 0 1 4
g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : B O B B A E R S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 8 0
3 6 9 0 Z u t e n d a a l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a l o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e M a a s m e c h e l e n , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O B B A E R S " m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 8 0 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s t i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , v a s t g e s t e l d i n d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
; E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g o f d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r d e v o o r b e d o e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d o o r " I r a N i c o l a i j , B e d r i j f s r e v i s o r " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 3 9 9 5 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n . b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
" E r w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g e v e n m i n b i j z o n d e r e o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
, h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B O B B A E R S m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 8 0 ,
e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n
1 3 0 . 0 1 3 , 1 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 2 7 . 4 4 1 , 1 5 E U R
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i f f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
, E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n
h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e r d e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g
t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e v e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n o m d e
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o r g
M e e r b e p a a l d i s h e t ' Z o d a t ' e r ' g e e n ' Y e r e f f e n a a r ' w e r d - a a n g e s t e i d , d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n - ( j e g e n s d e r d e n ) l u i d e n s v o o r b e d o e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a t a l l e v e n n o t e n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n d a t z e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
. D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e d a n e b e h e e r , e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V i j f d e e n z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a s t d a t d e r h a l v e n i e t t o t d e a a n w i j z i n g v a n e n i g e ' v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n , e n d a t g e e n b e v o e g d h e d e n o f v e r g o e d i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r m o e t w o r d e n b e p a a l d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i M i t e i t v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n h i e r b i j d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g - s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e n o g a a n w e z i g e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v a n r e c h t s w e g e e i g e n d o m w o r d e n v a n d e , e n i g e v e n n o o t .
; A c h t s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , 1 5 A u g u s t u s s t r a a t 8 0 , a a n t e w i j z e n a l s d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e ' a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e n i g e v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n . N e g e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r m e v r o u w V R I J S E N M a r i e - J e a n n e , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w C A S A D O S t e p h a n i e , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e i T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e s c h r a p p i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n B e r b e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m . b . t . v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g