BETONAC HOLDING

Divers


Dénomination : BETONAC HOLDING
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 478.339.761

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14200-0245-015
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 19.06.2013 13194-0213-016
07/09/2012
ÿþI 111 0 0111111 Il

*12151850*

MM 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nCr,ri;r.~vr.r,L.eaPFle.eEt I

2 9 AuG. 2012 °

"~~~~ _ _ ., , .

i

I

Ondernemingsnr : 0478.339.761

Benaming

(voluit) : I3ETONAC HOLDING

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 13-3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 180

Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Simon Vreven te Hoeselt de dato negen augustus; tweeduizend en twaalf, "geregistreerd zeven bladen geen verzending te Bilzen op 13 augustus 2012 - Boek; 5/674 blad 42 vak 15 - Ontvangen de som van vijfentwintig euro (25,- EUR) - De Ontvanger  Adj.-fiscaal; deskundige: getekend: A. Philips" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "BETONAC HOLDING", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 980, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer; 0478.339.761, eenparig beslist heeft:

11. a) het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura ter waarde van negen miljoen achthonderdzestigduizend euro (¬ 9.860.000,00) om het te brengen van negen miljoen driehonderdvierenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 9.344.400,00) op negentien miljoen; tweehonderdenvierduizend vierhonderd euro (¬ 19.204.400,00) en dit door het creëren van vierduizend` driehonderd vierenzestig (4.364) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde; rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf heden.

Conclusie verslag bedrijfsrevisor:

De besluiten van het verslag van Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de COMM.VA BETONAC HOLDING met zetel te Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 180, ten bedrage van 9.860.000,00 EUR, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit;

o 2.000 aandelen van de NV TDC; en

° 8,484 aandelen van de NV PABOCO,

gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, op going concern basis:

°de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

"het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

"de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 9.860.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en niet de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen;

"de jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen waarop de waarderingen gebaseerd zijn, niet door mij werden geverifieerd, noch gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid;

"de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 4.364 volstorte aandelen van de COMM.VA'. BETONAC HOLDING, verdeeld als volgt

aan de Heer BOULEZ Félix 2.182 aandelen;

aan Mevrouw GUYKX Betty 2.182 aandelen.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 6 augustus 2012

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

(ondertekend door Nicolaij Ira)

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

b) Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door inbreng door de Heer Boulez Félix Marie Joseph

Ghislain, geboren te Gent op elf april negentienhonderd vijfendertig en Cuyckx Betty Marie Emitie, geboren te

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B  Vervolg

Hasselt op acht december negentienhonderd' -zesendertig, samen- wonende te 3800 --Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 180, van de totaliteit van de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "TDC" met maatschappelijke zetel te B-3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 180, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen als volgt: BTW BE 0401.090.448 RPR Hasselt en van de naamloze vennootschap "PABOCO" met maatschappelijke zetel te B-3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 180, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen als volgt: BTW BE 0434.469.136 RPR Hasselt en dit ten belope van NEGEN MILJOEN ACHTHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (¬ 9.860.000,00) in de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "BETONAC HOLDING" als volgt:

- duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap TDC voornoemd, eigendom van de Heer Félix Boulez;

- duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap TDC voornoemde eigendom van Mevrouw Betty Cuykx;

- vierduizend tweehonderd tweeënveertig (4.242) aandelen van de naamloze vennootschap PABOCO voornoemd, eigendom van de Heer Félix Boulez;

- vierduizend tweehonderd tweeënveertig (4.242) aandelen van de naamloze vennootschap PABOCO voornoemd, eigendom van Mevrouw Betty Cuykx;

c) inbrengvoorwaarden

d) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor hun inbreng werden aan de inschrijvers het volgende aantal aandelen toegekend:

- Aan de Heer Félix Boulez werden tweeduizend honderd tweeëntachtig (2.182) volledig volgestorte aandelen toegekend (honderd zeventig aandelen overeenstemmend met de inbreng van deelneming PABOCO en tweeduizend en twaalf aandelen overeenstemmend met de inbreng van deelneming TDC)

- Aan Mevrouw Betty Cuykx werden tweeduizend honderd tweeëntachtig (2.182) volledig volgestorte aandelen toegekend (honderd zeventig aandelen overeenstemmend met de inbreng van deelneming PABOCO en tweeduizend en twaalf aandelen overeenstemmend met de inbreng van deelneming TDC)

e) afstand van waardeverschillen

2/. tot gelijkschakeling fractiewaarde van de aandelen

3/. tot wijziging punt 1 van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen

41 tot overige statutenwijzigingen, meer in het bijzonder:

a) om de tekst van "Artikel 6  Aandelen aan toonder" van de statuten te vervangen als volgt: "Artikel 6

De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kan kennis nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts ten aanzien van de vennootschap effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

b) de woorden "tien ten honderd" van de tweede alinea van "Artikel 10  verkrijging van eigen aandelen" van de statuten te vervangen door de woorden "twintig ten honderd",

c) tot schrapping van de vierde alinea van 19.3. van "Artikel 19  stemrecht, volmacht en stemming per brief".

d) om de tekst van de eerste alinea van 20.1 van "Artikel 20  Toelating tot de algemene vergadering" te vervangen door de volgende tekst: "Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de bijeenroeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de vennoten bij brief, uiterlijk vijf dagen vôôr de vergadering aangetekend verzonden, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering."

e) om de tekst van 21.2, van "Artikel 21  Verloop van de algemene vergadering" te vervangen dcor de volgende tekst: "Onverminderd het bepaalde in artikel 21.2, tweede en derde alinea, en artikel 21.3. hierna vermeld en behoudens de beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder aanwezigheidsquorum voorziet, kan de algemene vergadering slechts geldig besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd

Indien het evenwel een algemene vergadering betreft welke verplicht dient bijeen te komen (de jaarlijkse algemene vergadering of een algemene vergadering bijeengeroepen op verzoek van éénvijfde van het kapitaal overeenkomstig artikel 18.3, hoger vermeld), kan in afwijking van artikel 21.2. eerste alinea een tweede algemene vergadering worden belegd met dezelfde agenda die over de agendapunten rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige zaakvoerders.

Wanneer de algemene vergadering te besluiten heeft over de voortzetting of de omzetting van de vennootschap naar aanleiding van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige beherende vennoot, vervalt hoger vermelde aanwezigheidsvereiste van de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid van de zaakvoerders."

f) om de tekst van de eerste alinea van 21.4 van "Artikel 21  verloop van de algemene vergadering" te vervangen door de volgende tekst: "De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens strengere statutaire of wettelijke bepalingen".

g) om de tekst van 29.2 van "Artikel 29  Ontbinding" te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De vennootschap die in vereffening is, bestaat enkel nog met het oog op haar vereffening en haar duurtijd, die onbepaald is, zal eindigen bij de sluiting van de vereffening".

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B  Vervolg e,,,,,

h) tot schrapping van de tweede alinea van 29.3 van "Artikel 29  Ontbinding".

i) om "Artikel 13  Werking van het bestuur" te vervangen door de artikelen "Artikel 13  Werking van het , bestuur - algemeen" en "Artikel 13bis  Werking van het bestuur  college van zaakvoerders" waarvan de tekst luidt ais volgt:

"Artikel 13 - Werking van het bestuur - algemeen

13.1. De enige zaakvoerder kan alleen alle beslissingen nemen waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is. 13.2. Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen beide zaakvoerders akkoord te gaan om beslissingen te kunnen treffen.

13.3. Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt ' volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

13.4, Zijn er meerdere zaakvoerders dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zo kunnen de ; zaakvoerders onderling de leiding van een specifieke activiteit van de vennootschap opdragen aan een of meerdere van hen. Een dergelijke verdeling kan evenwel niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 13bis - Werking van het bestuur - college van zaakvoerders

13bis,1. In geval van de benoeming van een college van zaakvoerders, dienen de zaakvoerders een voorzitter te benoemen, Het college van zaakvoerders kan eveneens onder haar leden een ondervoorzitter en secretaris benoemen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter. Bij ontstentenis van de benoeming van respectievelijk de afwezigheid van de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid van het college van zaakvoerders dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten,

13bis.2. Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de vijftien kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee zaakvoerders of de ondervoorzitter van het college van zaakvoerders.

De uitnodigingsbrief tot een vergadering van het college van zaakvoerders wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering per aangetekend schrijven verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen, Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

13bis.3. Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten treffen, indien ten minste de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten dienen met éénparigheid van stemmen van de aanwezige respectievelijk vertegenwoordigde zaakvoerders te worden genomen.

Van de besluiten van het college van zaakvoerders worden notulen gehouden die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door respectievelijk namens alle aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.

13bis.4, ledere zaakvoerder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, één van zijn collega's machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

13bis.5. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen zonder dat de zaakvoerders zich in vergadering vervoegen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders en te worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document heeft ondertekend.

De procedure van de schriftelijke besluitvorming kan evenwel niet toegepast worden voor de vaststelling van de jaarrekening alsmede de gevallen bedoeld in de artikelen 657 en 521 van het Wetboek van Vennootschappen."

j) om de tekst van "Artikel 14  Dagelijks bestuur - Directiecomité" te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 14 - Dagelijks Bestuur, Directiecomité en Bijzondere Volmachten

14.1. De zaakvoerders kunnen - beraadslagend overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 13 en 13bis van de statuten en mits het éénparig akkoord van de beherende vennoten - het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere directeuren, die evenwel geen stille vennoten mogen zijn.

De aangestelde directeuren, gelast met het dagelijks bestuur, mogen de algemene vergaderingen van de vennoten bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen.

14.2.Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de zaakvoerders - beraadslagend overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 13 en 13bis van de statuten en mits het éénparig akkoord van de beherende vennoten - hun bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de zaakvoerders. De leden van het directiecomité mogen niet de hoedanigheid van stille vennoten hebben.

Leden van het directiecomité mogen de algemene vergaderingen van de vennoten bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aasbelangen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B  Vervolg r.in

De zaakvoerders zijn belast met het toezicht op het dirëctiec ,mité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van de artikelen 657 en 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen

14.3. De zaakvoerders kunnen, beraadslagend overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 13 en 13bis van de statuten, in hun midden en onder hun aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijven de samenstelling en de opdrachten van deze adviserende comités.

14.4.De zaakvoerders kunnen, beraadslagend overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 13 en 13bis van de statuten, de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Deze volmachten dienen beperkt te zijn tot één of ; meer rechtshandelingen dan wel een reeks rechtshandelingen."

k) om de tekst van "Artikel 15  De externe vertegenwoordiging van de vennootschap" te vervangen door de volgende tekst; "De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder rechtsgeldig ; vertegenwoordigd:

- hetzij door de enige zaakvoerder die de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte vertegenwoordigt, indien slechts één zaakvoerder werd aangesteld;

- hetzij door alle zaakvoerders gezamenlijk optredend, indien twee zaakvoerders werden aangesteld;

- hetzij door de meerderheid van het college van zaakvoerders gezamenlijk optredend, indien een college

van zaakvoerders werd aangesteld bestaande uit minstens drie zaakvoerders;

- hetzij, indien de zaakvoerders een directiecomité heeft aangesteld, door de leden van dit directiecomité,

alleen of samen handelend en binnen de grenzen van de bevoegdheden haar toegekend, zoals bepaald door

de zaakvoerders;

- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

- hetzij binnen de perken van hun bijzondere volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden." 51. om de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie der akte;

-kopie bijzonder verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in

natura

-lijst artikel 75-20 van het wetboek van vennootschappen.

-gecoördineerde statuten.

Notaris Simon Vreven

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 13.06.2012 12168-0142-016
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 15.06.2011 11159-0222-016
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 23.06.2009 09270-0267-016
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 25.06.2008 08292-0333-016
10/01/2008 : HA109106
28/06/2007 : HA109106
28/06/2007 : HA109106
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 17.06.2015 15185-0333-015
04/07/2006 : HA109106
04/07/2006 : HA109106
28/06/2006 : HA109106
27/10/2005 : HA109106
30/06/2005 : HA109106
29/06/2005 : HA109106
08/07/2004 : HA109106
06/07/2004 : HA109106
02/07/2004 : HA109106
18/11/2002 : HA109106
23/09/2002 : HAA020430

Coordonnées
BETONAC HOLDING

Adresse
HASSELTSESTEENWEG 180 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande