07/09/2012
ÿþI 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 2 1 5 1 8 5 0 *
M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n C r , r i ; r . ~ v r . r , L . e a P F l e . e E t I
2 9 A u G . 2 0 1 2 °
" ~ ~ ~ ~ _ _ . , , .
i
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 3 9 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I 3 E T O N A C H O L D I N G
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : 1 3 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S i m o n V r e v e n t e H o e s e l t d e d a t o n e g e n a u g u s t u s ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 - B o e k ; 5 / 6 7 4 b l a d 4 2 v a k 1 5 - O n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , - E U R ) - D e O n t v a n g e r A d j . - f i s c a a l ; d e s k u n d i g e : g e t e k e n d : A . P h i l i p s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " B E T O N A C H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 9 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 7 8 . 3 3 9 . 7 6 1 , e e n p a r i g b e s l i s t h e e f t :
1 1 . a ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 4 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n ; t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 2 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d ` d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 4 . 3 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e ; r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
C o n c l u s i e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e C O M M . V A B E T O N A C H O L D I N G m e t z e t e l t e S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 8 0 , t e n b e d r a g e v a n 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t ;
o 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V T D C ; e n
° 8 , 4 8 4 a a n d e l e n v a n d e N V P A B O C O ,
g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o p g o i n g c o n c e r n b a s i s :
° d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
" d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n n i e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
" d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o p d e w a a r d e r i n g e n g e b a s e e r d z i j n , n i e t d o o r m i j w e r d e n g e v e r i f i e e r d , n o c h g e c o n t r o l e e r d o p h u n j u i s t h e i d , v o l l e d i g h e i d e n g e t r o u w h e i d ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 . 3 6 4 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e C O M M . V A ' . B E T O N A C H O L D I N G , v e r d e e l d a l s v o l g t
a a n d e H e e r B O U L E Z F é l i x 2 . 1 8 2 a a n d e l e n ;
a a n M e v r o u w G U Y K X B e t t y 2 . 1 8 2 a a n d e l e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 6 a u g u s t u s 2 0 1 2
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
( o n d e r t e k e n d d o o r N i c o l a i j I r a )
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g d o o r d e H e e r B o u l e z F é l i x M a r i e J o s e p h
G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e n t o p e l f a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e n C u y c k x B e t t y M a r i e E m i t i e , g e b o r e n t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
H a s s e l t o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ' - z e s e n d e r t i g , s a m e n - w o n e n d e t e 3 8 0 0 - - S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 8 0 , v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T D C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a l s v o l g t : B T W B E 0 4 0 1 . 0 9 0 . 4 4 8 R P R H a s s e l t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A B O C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a l s v o l g t : B T W B E 0 4 3 4 . 4 6 9 . 1 3 6 R P R H a s s e l t e n d i t t e n b e l o p e v a n N E G E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " B E T O N A C H O L D I N G " a l s v o l g t :
- d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T D C v o o r n o e m d , e i g e n d o m v a n d e H e e r F é l i x B o u l e z ;
- d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T D C v o o r n o e m d e e i g e n d o m v a n M e v r o u w B e t t y C u y k x ;
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 2 4 2 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A B O C O v o o r n o e m d , e i g e n d o m v a n d e H e e r F é l i x B o u l e z ;
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 4 . 2 4 2 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A B O C O v o o r n o e m d , e i g e n d o m v a n M e v r o u w B e t t y C u y k x ;
c ) i n b r e n g v o o r w a a r d e n
d ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w e r d e n a a n d e i n s c h r i j v e r s h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- A a n d e H e e r F é l i x B o u l e z w e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 . 1 8 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ( h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e i n b r e n g v a n d e e l n e m i n g P A B O C O e n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e i n b r e n g v a n d e e l n e m i n g T D C )
- A a n M e v r o u w B e t t y C u y k x w e r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 . 1 8 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ( h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e i n b r e n g v a n d e e l n e m i n g P A B O C O e n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e i n b r e n g v a n d e e l n e m i n g T D C )
e ) a f s t a n d v a n w a a r d e v e r s c h i l l e n
2 / . t o t g e l i j k s c h a k e l i n g f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
3 / . t o t w i j z i g i n g p u n t 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
4 1 t o t o v e r i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
a ) o m d e t e k s t v a n " A r t i k e l 6 A a n d e l e n a a n t o o n d e r " v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n k e n n i s n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
b ) d e w o o r d e n " t i e n t e n h o n d e r d " v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n " A r t i k e l 1 0 v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " t w i n t i g t e n h o n d e r d " ,
c ) t o t s c h r a p p i n g v a n d e v i e r d e a l i n e a v a n 1 9 . 3 . v a n " A r t i k e l 1 9 s t e m r e c h t , v o l m a c h t e n s t e m m i n g p e r b r i e f " .
d ) o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n 2 0 . 1 v a n " A r t i k e l 2 0 T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s i n d i e n d e b i j e e n r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t , m o e t e n d e v e n n o t e n b i j b r i e f , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n , h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . "
e ) o m d e t e k s t v a n 2 1 . 2 , v a n " A r t i k e l 2 1 V e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " t e v e r v a n g e n d c o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 1 . 2 , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a , e n a r t i k e l 2 1 . 3 . h i e r n a v e r m e l d e n b e h o u d e n s d e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r z i e t , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
I n d i e n h e t e v e n w e l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t w e l k e v e r p l i c h t d i e n t b i j e e n t e k o m e n ( d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 . 3 , h o g e r v e r m e l d ) , k a n i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 1 . 2 . e e r s t e a l i n e a e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e o v e r d e a g e n d a p u n t e n r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s l u i t e n h e e f t o v e r d e v o o r t z e t t i n g o f d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t w e g v a l l e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , t e v e n s e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t , v e r v a l t h o g e r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e v a n d e a a n w e z i g h e i d o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
f ) o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n 2 1 . 4 v a n " A r t i k e l 2 1 v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n " .
g ) o m d e t e k s t v a n 2 9 . 2 v a n " A r t i k e l 2 9 O n t b i n d i n g " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . D e v e n n o o t s c h a p d i e i n v e r e f f e n i n g i s , b e s t a a t e n k e l n o g m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n h a a r d u u r t i j d , d i e o n b e p a a l d i s , z a l e i n d i g e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g e , , , , ,
h ) t o t s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n 2 9 . 3 v a n " A r t i k e l 2 9 O n t b i n d i n g " .
i ) o m " A r t i k e l 1 3 W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r " t e v e r v a n g e n d o o r d e a r t i k e l e n " A r t i k e l 1 3 W e r k i n g v a n h e t , b e s t u u r - a l g e m e e n " e n " A r t i k e l 1 3 b i s W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 - W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r - a l g e m e e n
1 3 . 1 . D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n w a a r v o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v o e g d i s . 1 3 . 2 . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n b e i d e z a a k v o e r d e r s a k k o o r d t e g a a n o m b e s l i s s i n g e n t e k u n n e n t r e f f e n .
1 3 . 3 . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t ' v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
1 3 . 4 , Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o k u n n e n d e ; z a a k v o e r d e r s o n d e r l i n g d e l e i d i n g v a n e e n s p e c i f i e k e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r d e r e v a n h e n . E e n d e r g e l i j k e v e r d e l i n g k a n e v e n w e l n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 3 b i s - W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r - c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
1 3 b i s , 1 . I n g e v a l v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n , H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n e v e n e e n s o n d e r h a a r l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k d e a f w e z i g h e i d v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r h e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n ,
1 3 b i s . 2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e z a a k v o e r d e r s o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e u i t n o d i g i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n , D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
1 3 b i s . 3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e b e s l u i t e n d i e n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s t e w o r d e n g e n o m e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r r e s p e c t i e v e l i j k n a m e n s a l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
1 3 b i s . 4 , l e d e r e z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r b i j d e v o l m a c h t i n e e n d o c u m e n t w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e b i n n e n d e a c h t e n v e e r t i g u u r s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d m o e t w o r d e n , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 3 b i s . 5 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t d e z a a k v o e r d e r s z i c h i n v e r g a d e r i n g v e r v o e g e n . D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d a n t e w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n t e w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t h e e f t o n d e r t e k e n d .
D e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g k a n e v e n w e l n i e t t o e g e p a s t w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a l s m e d e d e g e v a l l e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 6 5 7 e n 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
j ) o m d e t e k s t v a n " A r t i k e l 1 4 D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 4 - D a g e l i j k s B e s t u u r , D i r e c t i e c o m i t é e n B i j z o n d e r e V o l m a c h t e n
1 4 . 1 . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n - b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 3 b i s v a n d e s t a t u t e n e n m i t s h e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n - h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n , d i e e v e n w e l g e e n s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i j n .
D e a a n g e s t e l d e d i r e c t e u r e n , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n b i j w o n e n e n e r a d v i e s u i t b r e n g e n o v e r d e z a k e n d i e h e n a a n b e l a n g e n .
1 4 . 2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s - b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 3 b i s v a n d e s t a t u t e n e n m i t s h e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n - h u n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m o g e n n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o t e n h e b b e n .
L e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n b i j w o n e n e n e r a d v i e s u i t b r e n g e n o v e r d e z a k e n d i e h e n a a s b e l a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v o l g r . i n
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r ë c t i e c , m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d a t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 6 5 7 e n 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n
1 4 . 3 . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 3 b i s v a n d e s t a t u t e n , i n h u n m i d d e n e n o n d e r h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . Z i j o m s c h r i j v e n d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a n d e z e a d v i s e r e n d e c o m i t é s .
1 4 . 4 . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 3 b i s v a n d e s t a t u t e n , d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t t e z i j n t o t é é n o f ; m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n d a n w e l e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n . "
k ) o m d e t e k s t v a n " A r t i k e l 1 5 D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r r e c h t s g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r d i e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g t , i n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d ;
- h e t z i j d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n t w e e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d ;
- h e t z i j d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e e n c o l l e g e
v a n z a a k v o e r d e r s w e r d a a n g e s t e l d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t z i j , i n d i e n d e z a a k v o e r d e r s e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t a a n g e s t e l d , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é ,
a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n h a a r t o e g e k e n d , z o a l s b e p a a l d d o o r
d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . " 5 1 . o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e d r a g e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e ;
- k o p i e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n
n a t u r a
- l i j s t a r t i k e l 7 5 - 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s S i m o n V r e v e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e