08/04/2013
ÿþt ~ ~ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r a c h t h u i l k v . { , f , . u p h 8 n d , A i . t ' r ç y ; l t : Z ; f j 1 q
2 7 - 0 3 " 2 [ 1 1 ' 3
D e 1 " i o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 * 1 3 0 5 4 4 6 6 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : 0 8 4 2 . 3 1 8 . 2 0 7
Z e t e l : B e r t C i l l e n G r o n d - e n a f b r a a k w e r k e n
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 9 6 0 B r e e
G r u i t r o d e r s t r a a t 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e r a l d i n e C o p s , t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p e e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r t C i l l e n . G r o n d - e n a f b r a a k w e r k e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , G r u i t r o d e r s t r a a t 6 9 , 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 3 1 8 . 2 0 7 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ` v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r "
T W E E D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t o t o p h e d e n ' g e h o u d e n w e r d o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r : v o o r t a a n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l , b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . o m n e g e n t i e n u u r .
A r t i k e l n e g e n t i e n , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r . " D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
1 + ; . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2012
ÿþa
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e t g i s c l "
S t a a t s b i a
I I l I 1 l I i ~ i i i i i i ~ i i ~ i u
" 1 2 ~ 1 ~ 5 5 , "
o n a . m m m . n . 5 5 2 . 3 4 8 2 4 2 Z
1 L . . . i t ~ : r
j c r . ` ' J . . . W ~ ! ~ ' Î 2 i 1 ~ . . .
2
, G r i f f i e
1
1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : B E R T C 1 L L E R ! G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r u i t r o d e r s t r a a t 6 9
3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " B E R T C I L L E N G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N " .
1 ) V e n n o t e n - o p r i c h t e r s
D e h e e r C I L L E N B e r t , g e b o r e n t e G e n k o p e l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , ' v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , [ r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 3 . 1 1 . 1 1 - 2 2 5 . 0 4 ] , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C L I J S T E R S S a b i n e , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r ' n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r u i t r o d e r s t r a a t 6 9 .
2 ) N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B E R T L I L L E N G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N " .
3 ) Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , G r u i t r o d e r s t r a a t 6 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e . :
v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
4 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p
c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n o v e r d e w e g , z o w e l n a t i o n a a l a l s
" i n t e r n a t i o n a a l , v o o r h e t v e r v o e r v a n v u i l n i s - e n a f v a l c o n t a i n e r s n a a r s t o r t - e n / o f v e r n i e t i g i n g s c e n t r a ; h e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s v e r v o e r s m a k e l a a r , h e t v e r h u r e n v a n
" v u i l n i s - e n a f v a l c o n t a i n e r s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p o o r w e g e n e n a n d e r e
s p o o r l i j n e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n e n d r a i n e r i n g s w e r k e n ,
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n k l i n k e r s e n s t o e p d a l l e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n e n
b e p l a n t i n g e n ; v o o r h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , o m h e i n i n g e n , v a n g r a i l s e n
v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e s e n w e g m a r k e r i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n f a b r i e k s s c h o u w e n , n i j v e r h e i d s o v e n s e n a n d e r e
s o o r t g e l i j k e w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r e i g e n l i j k e z e e - e n r i v i e r w e r k e n ; v o o r d e g r o t e w e r k e n v a n d r o o g l e g g e n
e n p o m p e n ; v o o r g r o t e i m g a t i e w e r k e n e n r e g e l i n g v a n d e w a t e r l o p e n ; v o o r u i t b a g g e r i n g e n
v o o r d r a i n e r i n g s w e r k e n ;
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- o n d e r n e m i n g v o o r b o r i n g e n , p e i l i n g e n e n u i t d i e p i n g e n ; v o o r w a t e r - e n g a s v o o r z i e n i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n f u n d e r i n g e n , v o o r h e t h e l e n v a n p a l e n e n d a m p l a n k e n
" e n v o o r v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
z e e - e n r i v i e r w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e g e n ;
' - o n d e r n e m i n g v o o r b o s o n t g i n n i n g ;
' - o n d e r n e m i n g v o o r l o o n w e r k e n ;
" - g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , c e m e n t - e n b e t o n p r o d u c t e n ,
r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n e n a l l e m a t e r i a l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n s t a a n d d o e l ;
- i m p o r t e n e x p o r t , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e m a t e r i a l e n i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k w a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e l e v e r e n , o f d e . ' a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n a a r d z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f " h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l l e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t ; v o o r d e e l v a n d e r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n
b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i e d e r .
6 ) I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l : - i n b r e n g i n g e l d
O p v o o r m e l d k a p i t a a l w e r d d o o r d e g e n o e m d e o p r i c h t e r , d e h e e r L I L L E N B e r t , i n g e t e k e n d v o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e a a n d e l e n d o o r d e h e e r C I L L E N B e r t , v o o r n o e m d , w e r d g e s t o r t i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . Z o d a t e r t h a n s e e n b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e d r a g v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 2 0 6 8 8 - 9 4 1 9 - 2 7 0 9 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e x i a B a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
7 ) T i i d s t i p w e r k i n g e n d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
8 ) B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t
( v e n n o t e n ) .
" D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g
" o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e h e e r C I L L E N B e r t , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e v e r k l a a r t d e h e m v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r z a l m a a r z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n
i e d e r j a a r .
1 0 ) D a t u m e n u u r v a n d e i a a r v e r g a d e r i n i
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
1 1 ) E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q e n b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g ( o f ) ( g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n o p
d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m 1 9 u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 2 ) B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e - o n t b i n d i n g
V a n d e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e g e n o e m d e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e
, v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
" m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g
" a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 ) O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V