12/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.08.2014, NGL 09.09.2014 14582-0050-015
10/01/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
M M ]
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B E
0 s , 7 0 1 - 2 1 I S C H S T A A
: L G E 1 1 4
T S n l ' \
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 . 3 " - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
! s y ! ! W l L l J l N l l C i l ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 9 4 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r t M e e r s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t J o z e f s t r a a t 1 5 - 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d ,
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 , 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k I n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n ( a f g e r o n d t o t d e e u r o c e n t ) t w e e h o n d e r d e n v i j f e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 0 5 , 7 1 ) p e r b e s t a a n d a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e h e e l v o l g e s t o r t .
" i n s c h r i j v i n g d o o r a l l e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" W i j z i g i n g e n / o f t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n / a a n d e s t a t u t e n :
- a r t i k e l 5 : o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
- a r t i k e l 5 b i s : o m d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l v o r m i n g w e e r t e g e v e n .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.08.2013, NGL 23.09.2013 13591-0029-014
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 17.12.2012 12667-0159-014
09/02/2015
ÿþ M a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d 4 6 r g r l i i Ë e d e r r e c h t b a n k - v , k o o p h a n d e l A n l w n r p n a f í 1 , T a t z g e r e n
2 8 - D l - 2 0 1 5
D e g r i f g f i f f i e
1 1 1 1 3 t 1 0 . 1 1
b ~ r -
E s 1 u i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 9 4 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a r t M e e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : K i e l e b e r g 1 7 - - 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , n o g t e r r e g i s t r a t i e o v e r t e l e g g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" V e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
" U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r d e o p s o m m i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n n i e t d e v o l g e n d e t e k s t ,
" - L a n d b o u w e n b o s b o u w o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n .
D e z e s u b k l a s s e n o m v a t t e n
O n d e r s t e u n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t l a n d b o u w , a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e w a s s e n n a d e o o g s t . D e a a n l e g , d e v e r z o r g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n p a r k e n e n t u i n e n v o o r p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e w o n i n g b o u w ; o p e n b a r e e n s e m i - o p e n b a r e g e b o u w e n ; g e m e e n t e l i j k e t e r r e i n e n ; w e g b e p l a n t i n g v o o r g e b o u w e n , s p o r t v e l d e n , s p e e l p l a a t s e n , g r a s v e l d e n e n a l l e r h a n d e r e c r e a t i e v e p a r k e n e n t e r r e i n e n ; p l a a t s e n m e t s t i l s t a a n d e e n s t r o m e n d w a t e r ; p l a a t s e n m e t b e p l a n t i n g e n v o r m g e v i n g v a n h e t l a n d s c h a p t e g e n l a w a a i , w i n d , e r o s i e , z i c h t b a a r h e i d e n v e r b l i n d i n g .
B o o m c h i r u r g i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t s n o e i e n v a n b o m e n , k n i p p e n v a n h e g g e n e n o v e r p l a n t e n v a n g r o t e b o m e n .
A n d e r e l a n d s c h a p s m a a t r e g e l e n t e b e s c h e r m i n g v a n m i l i e u e n n a t u u r , a l s m e d e h e t l a n d s c h a p s o n d e r h o u d . - H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n s o f t w a r e m e t h e t o o g o p d e o n d e r s t e u n i n g , v e r b e t e r i n g e n u i t v i n d i n g v a n n i e u w e e n e r g i e t e c h n i e k e n . "
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
( g e t . ) Y v e s T U E R L 1 N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ,
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 15.09.2011 11546-0046-014
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 16.09.2015 15588-0519-018
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 26.08.2016, NGL 29.08.2016 16504-0225-016