10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , t
1 1 1 , 1 f ' t l ; ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L 1 1 v . . . 0 4 4 1 , . . . j 4 1 i . : i k i 1 l I l i i j % . i + . { 1 ' + - r 1 t i . . . w . i n
2 0 1 4 v , k o o p h t a n d r a l A n í w o r p n , t t f d R l ` o r t g ^ I l r l
; E 2 2 - 9 9 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 I u I I
1 8 5 6 0 5
M O I W T E U F
0 3 - 1 p _
G l S C H S T A
B E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 4 8 5 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J L E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O Z E N K R A N S L A A N 1 4 8 , 3 6 0 0 G E N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G E N
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e i d e n g e h o u d e n o p
3 0 a p r i l 2 0 1 3 , w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d
- D h r . L e e n M a r c , R o z e n k r a n s l a a n 1 4 8 t e 3 6 0 0 G e n k
- M e u r . T e u w i s s e n M a r i a , R o z e n k r a n s l a a n 1 4 8 t e 3 6 0 0 G e n k
- M e j . L e e n S o p h i e , J o s D e G r e e v e s t r a a t 4 9 t e 3 6 0 0 G e n k
T e v e n s w o r d t D h r . L e e n M a r c h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t . t . z . t o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e m a n d a t e n z i j n i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
D h r . L e e n M a r c
M e v r , T e u w i s s e n M a r i a
M e j . L e e n S o p h i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
M O N 1 T E U
2 2 - 1 0 - G I S C H S T
I I l I i i H h I l I V I 1 I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 8 4 0 7 *
' L
B E L u i N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , M d , T o n g e r e n
e ' r ( , : z i
1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
n e g r i f l i t e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 4 8 5 . 0 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J L E E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 3 6 0 0 G e n k , R o z e n k r a n s l a a n 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e a k t e v a n o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v a n o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e
G e n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 2 o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 5 b l e d 7 8 v a k 1 6 ; o n t v a n g e n E 5 0 , g e t e k e n d v o o r d e
o n t v a n g e r b . H a u b a n E , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p " B A K K E R I J L E E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , R o z e n k r a n s l a a n 1 4 8 , w a a r u i t b l i j k t
d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v o l g e n d e v e r s l a g e n g o e d :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f
e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o F r a n ç o i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t - T r u i d e n ,
H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g ,
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r s , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e b e s t u u r d e r s
v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B A K K E R I J L E E N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 1 2 . 9 5 8 , 7 1 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 8 1 . 7 9 2 , 5 6 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n ,
b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n d e b e t e k e n i s
z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e b e l a s t i n g o p d e
l i q u i d a t i e b o n u s w a a r v o o r g e e n p r o v i s i e w e r d a a n g e l e g d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e m e e r k o s t e n
a a n p e r s o n e e l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n , d e w e l k e g e v o e l i g
h o g e r l i g t d a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e e r v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e
b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t e v e n t u e l e
k o s t e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w e t g e v i n g w a a r v o o r e v e n e e n s v o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t .
S i n t - T r u i d e n , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n , z o d a t z i j n o g e n k e l b e s t a a t
v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
D E R D E B E S L I S S I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e t e w e t e n ;
- d e h e e r L E E N M a r c , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , R o z e n k r a n s l a a n 1 4 8 :
- m e v r o u w T E U W I S S E N M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , R o z e n k r a n s l a a n 1 4 8
- m e v r o u w L E E N S o p h i e , t e 3 6 0 0 G e n k , J o s d e G r e e v e s t r a a t 4 9 .
V e r d e t w o r d t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r L E E N M a r c
e v e n e e n s o n t s l a g e n u i t d e z e f u n c t i e s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b i j g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R E N B E V O E G D H E I D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r L E E N M a r c , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e v o e g d z i j n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d i e v o o r z i e n z o u z i j n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e n o o d z a a k i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , H i j w o r d t g e m a c h t i g d d e h e e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g e n . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n d i e h i j a a n d u i d t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L E E N M a r c v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r m e t a l s o p d r a c h t d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e b e v o e g d h e i d a l l e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n n i e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e a k t e v a n o n t b i n d i n g , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
N o t a r i s M o n i q u e S e r o n v a l l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
i g e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e