07/01/2014
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[ I 1 [ ~ 1 ~ ~ ~
. 0 { 5 C t ~ ~ . T ,
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M o d W o r d 1 1 . 1
l ; . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, t _ i v e e r g e i e g o t e r g n n : e o e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
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, A , - : 0 E . : 1 . .
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
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D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o b e h o u a a n I B e l g i S t a a t s
, , r 0 N f T E - U R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 7 3 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o p o l i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s o h a p
Z e t e l : H e n r i F o r d l a a n 2 1 , 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
B V B A E s h a B e l g i ë , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , B e r g h s F r a n k .
N V D r i e s e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , H e n r y D r i e s e n F r a n k .
m e i 2 0 1 3 b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n :
M a a s m e c h e l e n , S t e e n a k k e r s t r a a t 3 5 ,
F o r d l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r .
A a n s l u i t e n d o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 , z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n N V " A u t o p o l i s s a m e n g e k o m e n i n e e n z i t t i n g e n b e s l i s s e n z i j u n a n i e m o m B V B A E s h a B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , D h r . B e r g h s F r a n k , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V A u t o p o l i s h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n : z a a k v o e r d e r s v a n E s h a B e l g i ë B V B A d d 1 4 m e i 2 0 1 3 , d a t D h r . B e r g h s F r a n k , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A E s h a B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n N V A u t o p o l i s .
E v e n e e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V A u t o p o l i s k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n , B e s t u u r v a n N V D r i e s e n d d . 1 4 m e i 2 0 1 3 , d a t D h r D r i e s e n F r a n k , v o o r n o e m d w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V D r i e s e n a l s b e s t u u r d e r v a n N V A u t o p o l i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B V B A E s h a B e g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r g h s F r a n k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2014
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~ . . ~ . . . . ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< 8 E L G . ~ v l i l l e e r 1 1 G i e t l . , , l :
2 0 1 4 A A T S a 1 . . 4 k o p h a t ~ t e r
d e l ~ n l ~ r © r p n n , l a f d . T o n g e r e n
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V I O N I T E U
2 6 - 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 7 3 . 8 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O P O L I S N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H e n r i F o r d l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
t u O n d e r w : r . a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1
L . , ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e T o n g e r e n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5
c = ! b o e k 5 5 3 b l a d 0 7 8 v a k 0 0 1 7 , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n
X ; I E E R S T E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e n a a m
. e i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " A U T O P O L I S N . V . " i n
r s
r ; " F D B A U T O M O T I V E N V " .
w T W E E D E B E S L U I T : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
l : ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n H e n r i F o r d l a a n 2 1 t e 3 6 0 0 G e n k n a a r I n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 1 4 t e 3 9 6 0 B r e e .
I D E R D E B E S L U I T : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n r e c h t s w e g e z i j n o m g e z e t i n
0 1 a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
e q j V I E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
1 - s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " A U T O P O L I S N . V . " i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r h e t
ó I r v o l g e n d e : " F D B A U T O M O T I V E N V " .
~ - s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " 3 6 0 0 G e n k , H e n r i F o r d l a a n 2 1 " i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n
e i z i 1 d o o r h e t v o l g e n d e : " 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n P e e r d e r b a a n 1 0 1 4 " ,
- s c h r a p p i n g v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
e I I " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o É i ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
j w a a r d e . I e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e i
c j k a p i t a a l . Z i j z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) . "
' p i p I - s c h r a p p i n g v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
C r " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
e l V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
: E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
I v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n
e i s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
f - S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l I l e n a a n p a s s i n g v a n d e v e r d e r e n u m m e r i n g .
- I n t e g r a l e s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 2 9 v a n d e " D e p o t c l a u s u l e " .
1 - S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 3 4 v a n d e w o o r d e n " o f a a n t o o n d e r " .
V I J F D E B E S L U I T :
i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k t e M a a s m e c h e l e n , a l l e m a c h t e n Î o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n F o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v a l g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
1 v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k .
r T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_ _ L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 06.08.2013 13402-0165-012
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 28.08.2012 12475-0118-012
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 29.08.2011 11481-0277-009
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 28.08.2009 09689-0349-010