07/11/2011
ÿþ \ , 1 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
* 1 1 1 6 7 2 0 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 6 7 1 . 8 1 3
B e n a m i n g V A S T G O E D V A N G R I N S V E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R o o s e n 4 4 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + a f g e v . b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t b e s l i s t o m d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m e t n a m e V a n g r i n s v e n R i c h a r d e n M e y l a e r s L i n d a t e o n t s l a a n , a a n h e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . A l s b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d V a n g r i n s v e n R i c h a r d e n d e N V I & C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n g r i n s v e n R i c h a r d , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n e n z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . D a d e l i j k n a a f s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n : V a n g r i n s v e n R i c h a r d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t w e l k e o n b e z o l d i g d z a l z i j n , z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e N V I n v e s t & C o n s u l t i n g h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e N V I n v e s t & C o n s u l t i n g , t e w e t e n R i c h a r d V a n g r i n s v e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , D e R o o s e n 4 4 .
V a n g r i n s v e n R i c h a r d
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e r r t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2015
ÿþ' a m i
Y
i . S o d W o f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 0 5 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 6 7 1 . 8 1 3
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a ¬ n i n g V A S . L G O I D V A N ü R Z N S V I N
s v r . : u i ¬ t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
f s a ~ c r . : a ,
R e c h t s v o r t T ¬
Z e t e l : D e R e o s e m , 4 4 - 3 9 4 0 N e e t ;
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V E L G H E t e M a a s m e c h e l e n , o p 8 m e i 2 0 1 5 , t e r : r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T O N G E R E N l i - A A , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D V A N G R I N S V E N " , m e t r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , D e R o o s e n 4 4 , B T W B E 0 4 7 0 . 6 7 1 . 8 1 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A a n n e m i n g s b e d r i j f V a n g r i n s v e n " .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ' d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N V E S T & C O N S U L T I N G , a f g e k o r t I & C , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , D e r o o s e n 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 0 . 0 4 4 . 6 7 7 , R P R A n t w e r p e n - a f d e l i n g H a s s e l t , s c h r i j f t : i n o p a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g , v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n : a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G b a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g . g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s , d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g "
" D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l s t o r t t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N V E S T & C O N S U L T I N G , a f g e k o r t I & C , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d @ ; L ` z , v i L u i k ~ . ' e F l : l e { C i ' 4 ; ( t . ~ Ç L " : i S . % r f 3 ( 9 : 1 1 E 3 ? h G 3 î " í ; : è : ^ E ~ ~ : i t , i . " , ' i í ? ~ ï t E a S " : ' ~ ~ n ` , ~ , ~ ; ? " l . i j ` : : Y 3 t : # ? ~ S ? r 9 4 1 . ^ . j l é ; i à k ' "
' ¬ : C k S " 8 . i 1 . ` " 4 t i í i ' " k c " : . , C 1 3 . . t r ~ .
H f ^ . ^ . i ' . o t s s j : i e 3 ' ; : 4 ; ¬ ? t s ; : , , : ' S : ) . : ^ : ' . : . i ; ; a : ^ ; s . i . ' ! Y i i ' a ? ? C i i ; ' i t g n t t : 9 f E > : ' t i > Ç l s . n Y v r y = C i : f . É i
V w ¬ s o : N a a m a ^ a r ; d t c . i 4 : ; ¬ ^ g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T - K E N N I S N A M E O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e e v e n t u e e l b e s t a a n d e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n
s t e m p e l " V E R N I E T I G D " .
A i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o w e l g e d r u k t e a l s d e n i e t - g e d r u k t e , w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n
i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g i n h e t
a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e
a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - - ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n
d r a a g t d e n a a m " A a n n e m i n g s b e d r i j f V a n g r i n s v e n " .
- A r t i k e l v i j f , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 . 4 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 1 . 4 3 0 5 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n
g e w i j z i g d w o r d e n . "
- A r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- A r t i k e l a c h t t i e n h o o f d i n q b i i e e n r o e p i n q v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n
v o l s t a a n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e
e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t . "
- A r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w a r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g
l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l o t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y V e l g h e .
" Y .
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% f r i £ > . b e h o u d e n a a a n h e t
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r , l a a t s t e t ? i z . v a n i ï a i ; , , § ÿ e r n ~ e : d e n : ~ 3 e ç t e : N a z a n ' E e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e r : r e r e n c l e n o t a r i s , h R t z ¬ i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e C h i s p á 3 r á o í ? n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e i ï Ï l e i z d i e k 6 ; 1 ' 3 E n s