ZENNEBROECK

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d, 17.02.2014

1. Ontslag B-Bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van CARMA BVBA, vast vertegenwoordigd door-

Cari Van den Eynde, als B-bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2014.

2. Benoeming nieuwe B-bestuurder

De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe B-Bestuurder van de vennootsohap de BVBA MIRRE, met maatschappelijke zetel te 9940 Sleidinge, Weststraat 34, ondernemingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door Rik Missault.

Het mandaat gaat in op 1 januari 2014 om te eindigen na de gewone algemene vergadering van; aandeelhouders van het jaar 2018 die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31.12.2017.

3. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te: Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stelien als bijzonder gevolmachtigde, om aile documenten, instrumente� handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publicereni en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale admînistraties.

Julie Vanermen Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ !had Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MMO§

Ondernerningsnr : 0896.781.925 Benaming

(voluit) : Zennebroeck (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Trage/ 58, 9308 Aalst-Hofstade (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel, herroeping en toekening bijzondere volmachten

Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30.01.2014:

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

OF

1. De Raad van Bestuur beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tragel 58 te 9308 Aalst-Hofstade naar Tragel 60 te 9308 Aalst-Hofstade.

2. De Raad van Bestuur beslist de volmacht toegekend door de Raad van Bestuur dd, 06/03/2013 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 19/04/2013 aan Steven Strobbe, wonende te 9031 Drongen, Doornplasstraat 81 te herroepen vanaf heden en de vennootschap Geeroms makelaars & consultancy BVBA met ondernemingsnummer 0468.302.637 en maatschappelijke zetel hebbende te Lucien Reychlerstraat 32, 9250 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Geeroms, geboren te Ninove op 23/0311961 en wonende te Lucien Reychlerstraat 32, 9250 Waasmunster in zijn plaats te stellen met ingang vanaf heden.

De Raad van Bestuur beslist de volmacht toegekend door de Raad van Bestuur dd. 07/11/2012 en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. 18/12/2012 aan Faos BVBA, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke, Beekstraatdries 36, K.B.O. 0819.806.188, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Poppe, wonende te 9030 Gent, Beekstraatdries 36 te herroepen vanaf heden.

3. Voor de goede orde van zaken bevestigt de Raad van Bestuur en dit zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de bestuurders, dat met ingang vanaf heden volgende bijzondere volmachten werden toegekend:

De vennootschap Geeroms makelaars & Consultancy BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Geeroms en aan Cives BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Piet Verhaertstraat 23, K.B.O. 0823.474.372, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vriesacker, wonende te 2020 Antwerpen, Piet Verhaertstraat 23, geboren te Wilrijk op 21/06/1976 met ingang vanaf heden:

*Bevoegdheid en volmacht te geven om gezamelijk op te treden namens de vennootschap en deze te

vertegenwoordigen, in rechte en in feite, in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur met uitzondering van: a)Overeenkomsten die een bedrag van 250.000,00 (tweehonderd vijftigduizend) euro overschrijden en b)Het aangaan van engagementen, transacties, overeenkomsten met een looptijd langer dan één (1) jaar; *Gezamelijk bankbevoegdheid te geven om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/of

verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot en met 250.000,00 (tweehonderd

vijftigduizend) euro per individuele transactie.

De volmacht is strikt persoonlijk, De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen, De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen.

De volmacht geldt tot de herroeping ervan.

4. De Raad van Bestuur beslist eenparig mevrouw Lies Rowies, legal counsel, wonende te 9300 Aalst, Duivekeetstraat 50, volmacht te geven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, met het oog op de bekendmaking en aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

r44/

mi

4

Ondernemingen ingevolge voorgaande beslissingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Lies Rowies Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblar

Ondernemïngsnr : 0896.781.925 Benaming

(voluit) : Zennebroeck (verkort)

GRIFFIE RECHTBANK VA

KOOPHANDEL GENT

-8 JAN. 2015

AFDELING DF~ii~ 1~, DE _i

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tragel 60, 9308 Aalst-Hofstade

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN BESTUURDERS

De aandeelhouders beslissen bij wijze van schriftelijke besluitvorming d.d. 29 december 2014 te benoemen als nieuwe bestuurder A van de vennootschap met ingang van 20 december 2014 en dit tot na het houden van de gewone algemene vergadering in 2018 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017:

PSR Brownfield developers NV, met maatschappelijke zetel te 9308 Hofstade-Aalst, Tragel 60, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0476.155.776, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Uevens.

De aandeelhouders beslissen eveneens bij wijze van schriftelijke besluitvorming d.d. 29 december 2014 te benoemen als nieuwe bestuurder B van de vennootschap met ingang van 20 december 2014 en dit tot na het houden van de gewone algemene vergadering in 2018 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017:

- Matexi NV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0405.580.655, vast vertegenwoordigd door Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te 9940 Sleidinge, Weststraat 34, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0543.552.465, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Missault.

De aldus benoemde bestuurders zullen het mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Deze mandaten worden kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de aandeelhouders.

De aandeelhouders beslissen een bijzondere volmacht te verlenen aan 1) mevrouw Lies Rowies, wonende te 9300 Aalst, Duivekeetstraat 50, en aan 2) mevrouw Inge De Groot, wonende te 9290 Berlare Schriekenstraat 34, die elk afzonderlijk kunnen handelen, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen, en om alle nodige en nuttige instructies te geven op: de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met; oog op de inschrijving cq, aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de= fiscale en sociale administraties.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur jegens derden en in rechte: als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn' leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen' gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.; De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever_in geval van overdreven volmacht._ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

~ td

Lies Rowies Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod Word 11.1

[ le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 APR, 2013

DEieiggIiV1ONDE

III1ua~3061d~u~1~up~1

*1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Onderrnemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : Zennebroeck

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Trage158 9308 Hofstade

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 06/0312013:

1.0e Raad van Bestuur herroept de volmacht, toegekend per raad van bestuur d.d. 07/11112012, aan de heer Steven Strobbe, wonende te 9031 Drongen, Doornplasstraat 81, geboren te Deinze op 25/12/1975, en aan Cives BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Piet Verhaertstraat 23, K.B.O. 0823.474.372, vast vertegenwoordidgd door de heer Kris Vriesacker:

" om gezamenlijk op te treden namens de vennootschap en deze te vertegenwoordigen, in rechte en in feite, in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur, met uitzondering van a) overeenkomsten die een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro overschrijden en b) de bevoegdheden die conform artikel 21 van de statuten worden geacht géén onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur en waarvoor de vennootschap bijgevolg enkel geldig vertegenwoordigd kan worden door twee gezamenlijk optredende bestuurders;

" tot gezamenlijke bankbevoegdheid om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/of verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot en met 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro per individuele transactie

De herroeping gaat in vanaf heden.

2.0e Raad van Bestuur beslist de heer Steven Strobbe, wonende te 9031 Drongen, Doornplasstraat 81, geboren te Deinze op 25/12/1975, en Cives BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Piet Verhaertstraat 23, K.B.O. 0823.474.372, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vriesacker, wonende te 2020 Antwerpen, Piet Verhaertstraat 23, geboren te Wilrijk op 21/06/1976, met ingang van 06/03/2013,

" bevoegdheid en volmacht te geven om gezamenlijk op te treden namens de vennootschap en deze te vertegenwoordigen, in rechte en in feite, in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur, met uitzondering van a) overeenkomsten die een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro overschrijden en b) het aangaan van engagementen, transacties, overeenkomsten met looptijd langer dan één (1) jaar;

" gezamenlijke bankbevoegdheid te geven om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/of verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot en met 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro per individuele transactie.

De volmacht is strikt persoonlijk. De volmaohthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen. De volmacht geldt tot de herroeping ervan.

3. De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan 1) mevrouw Valérie

Goderis, wonende te 9000 Gent, Kolveniersgang 59, 2) mevrouw Hilde Vervenne, wonende te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 47, en 3) mevrouw Lies Rowies, wonende te 9300 Aalst, Duivekeetstraat 50, die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffies van de rechtbanken van koophandel en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, om er namens de vennootschap alle verrichtingen en inschrijvingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en formaliteiten te vervullen, nodig in het kader van de door de vennootschap na te leven verplichtingen van openbaarmaking, mededeling, neerlegging, aangifte of andere en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de bekendmaking van voormelde herroeping

_ en_volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Lies Rowies

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

ie

irjy,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie v

Vc bohc aar

Staat

Y 1111111110

GRIFFIE i C. -4r ; . r ,P,

VAN KOC:P" -VF c s L

3 1 JAN 2013

DENT DES itekQNDE

Griffie

ui

C3nderrtemingsnr : U 3 63, ' ü -4 " M_ ~

Benaming (voluit) : Zennebroeck

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tragel 58

(volledig adres) 9308 Aalst (Hofstade)

Ondervrerjo(en), akte : INDELING AANDELEN IN KLASSEN - DIVERSE

STATUTENWIJZIGINGEN -AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 17 januari 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. In de statuten werden er twee klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B.

De bestaande eenentwintigduizend honderdzestig (21.160) aandelen, die werden uitgegeven bij oprichting en bij kapitaalverhoging bij akte verleden voor notaris Fabienne Fevery op 20 februari 2009 en bij kapitaalverhoging bij akte verleden voor notaris Fabienne Fevery op 18 maart 2011, werden opgesplitst in twee klassen van aandelen, te weten:

- de aandelen in het bezit van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.", ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B 133.271, met zetel te L-5365 Münsbach (Groothertogdom Luxemburg), Rue Gabriel Lippmann 1C, te weten deze met nummers 10.581 tot en met 21,160 zijn vanaf 17 januari 2013 allemaal aandelen van klasse A;

- de aandelen in het bezit van de naamloze vennootschap "WILMA PROJECT DEVELOPMENT", in het kort 'WILMA", rechtspersonenregister Antwerpen 0460.631.818, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 27, te weten deze met nummers 1 tot en met 10.580 zijn vanaf 17 januari 2013 allemaal aandelen van klasse 8.

In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor bedoeld bezit. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben.

Aan de raad van bestuur werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige ' aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.

In aanvulling op het hiervoor genomen besluit en de indeling van de aandelen in klassen met de respectievelijke rechten eraan verbonden, verzocht de algemene vergadering de instrumenterende notaris, te akteren dat de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen hebben beslist om geen wijzigingen te willen brengen in de huidige samenstelling van de raad van bestuur en om het mandaat van alle vier (4) bestuurders in functies zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 december 2012 onder nummer 20121207-198127 te bevestigen alsook om de klasse op verzoek waarvan zij geacht worden te zijn benoemd te bevestigen, met name:

- als klasse A bestuurder: de heer DE NUL Jan Pieter Jozef, geboren te Aalst op 8 mei 1947, wonende te 9310 Aalst, Huizekensstraat 63;

- als klasse A bestuurder: de heer L1EVENS Paul François. geboren te Ukkel op 12 december 1958, wonende te 9140 Temse, Ruisstraat 75;

- als klasse B bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARMA", -------------- rechtspersonenregister Gent-0818.826.389,-met-zetel-te-9820 Merelbeke,-Korenbloemstraat 12,-met als vaste Op de Laatste blz. van Luik $ vermelden : Recto : Naam en hoedanighe;d van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nfen? bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertogen vocrdiger,

Verso : Naam en handtekenng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vertegenwoordiger de heer VAN dEN EYNDE Carl Omer Jacqueline, geboren te Antwerpen op 9 april 1968, wonende te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12;

- als klasse B bestuurder: de naamloze vennootschap "Vauban", rechtspersonenregister Brussel 0838.114.246, met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49, met ais vaste vertegenwoordiger de heer HANNECART Gaëtan Ludovicus Emmanuel Vincent, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 27 april 1964, wonende te 9850 Nevele, Meirstraat 7.

2. Een blokkaderegeling inzake overdracht en overgang van aandelen alsook een volgrecht werden toegevoegd aan de statuten.

3. De regeling inzake uitgifte van gewone obligaties werd geschrapt.

4. De regeling inzake uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants werd geschrapt.

5. De regeling inzake strijdig belang van een bestuurder werd geschrapt.

6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 14 van de nieuwe tekst der

statuten luidt als volgt:

"Artikel 14: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten valsen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling,

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

7. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en de eerste twee alinea's van artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luiden als volgt:

"Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid,

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder."

8. Een regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd toegevoegd en de eerste alinea van artikel 19 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht"

9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 26 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

10. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

boi en

aart het

iBel0isch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}nten) bevoegd de rechtspersoon ter, aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tragel 58 9308 Hofstede

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 07.11.2012:

1.De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder ingediend door Devera Brownfield Fund SA, met maatschappelijke zetel te 1C, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg, RCS Luxembourg N° B 133271, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Speybroeck, wonende te Antwerpsesteenweg 81, 2070 Zwijndrecht.

Dit ontslag ging in op 1211012012.

2.De Raad van Bestuur herroept de volmacht, toegekend per raad van bestuur d.d. 13/01/2012, aan Devera Brownfield Fund SA, met maatschappelijke zetel te 1C, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg, RCS Luxembourg N° B 133271, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Speybroeck, wonende te Antwerpsesteenweg 81, 2070 Zwijndrecht, om, alleen optredend, alle boekhoudkundige en financiële zaken te behartigen.

De herroeping gaat in vanaf heden.

3.De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Steven Strobbe, wonende te 9031 Drongen, Doomplasstraat 81, geboren te Deinze op 25/12/1975, als algemeen directeur van de vennootschap. De Raad van Bestuur herroept alle volmachten en bankbevoegdheden (om alleen op te treden dan wel om op te treden samen met de heer Johan Poppe of met de heer Paul Lievens) toegekend aan de heer Steven Strobbe per raad van bestuur d.d. 13/01/2012.

Dit ontslag gaat in vanaf heden.

De herroeping gaat in vanaf heden.

4.De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Johan Poppe, wonende te 9030 Gent,

Beekstraatdries 36, geboren op 06/07/1962, als financieel verantwoordelijke en herroept alle volmachten en

bevoegdheden toegekend aan de heer Johan Poppe per raad van bestuur d.d. 13/01/2012.

Dit ontslag gaat in vanaf heden.

De herroeping gaat in vanaf heden.

5.De Raad van Bestuur beslist de heer Steven Strobbe, voornoemd, en Cives BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Plet Verhaertstraat 23, K.B.O. 0823.474.372, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vriesacker, wonende te 2020 Antwerpen, Piet Verhaertstraat 23, geboren te Wilrijk op 21/06/1976, met ingang van 07/11/2012,

" bevoegdheid en volmacht te geven om gezamenlijk op te treden namens de vennootschap en deze te vertegenwoordigen, in rechte en in feite, in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur, met uitzondering van a) overeenkomsten die een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro overschrijden en b) de bevoegdheden die conform artikel 21 van de statuten worden geacht géén onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur en waarvoor de vennootschap bijgevolg enkel geldig vertegenwoordigd kan worden door twee gezamenlijk optredende bestuurders;

" gezamenlijke bankbevoegdheid te geven om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/ot verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot en met 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro per individuele transactie.

De volmacht is strikt persoonlijk. De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mcd Word 11.1.

In de bislagen bij het Belgisc Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe va

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsblac

u

Ai

Ondernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : Zennebroeck

(verkort) :

I.

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen, De volmacht geldt tot de herroeping ervan,

6.De Raad van Bestuur beslist Faos BVBA, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke, Beekstraatdries 36, K.S.O. 0819.806,1 B8, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Poppe, voornoemd, met ingang van 07/11/2012 bevoegdheid en volmacht te verlenen, alleen handelend, voor het opmaken, indienen en opvolgen van fiscale en sociale aangiftes, het opmaken, indienen en opvolgen van fiscale en sociale bezwaren, het bijwonen van en afhandelen van fiscale en sociale controles, het ondertekenen van akkoorden en berichten van wijziging, de opmaak en het afleveren van facturen en kredietnota's,

alsook om de belangen van de vennootschap te behartigen, alsmede om in het kader van het omschreven voorwerp de noodzakelijke of wenselijke (rechts-)handelingen namens de vennootschap te verrichten en in het algemeen al datgene te verrichten, wat de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou mogen, moeten of kunnen doen. Dienvolgens aile documenten en formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verKiaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging daarvan belovend.

De volmacht is strikt persoonlijk, De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen,

De volmacht geldt tot de herroeping ervan.

Steven Strobbe Kris Vriesacker

Volmachthouder Vaste vertegenwoordiger van Cives BVBA, volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod Word 11.1

~ I N

 % L\

'~~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aktes..._.,....._------ - -

_,

flhllIflhllIm~~~iun~~umu~

1 1981 7

s

2 8 MY. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : Zennebroeck

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tragel 58 9308 Hofstade

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op

12.10.2012 op de maatschappelijke zetel:

1.Ontsiag van bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder ingediend door:

-Devera Brownfield Fund SA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Van Speybroeck, wonende te

Antwerpsesteenweg 81, 2070 Zwijndrecht.

-Paul Lievens, Ruisstraat 75, 9140 Temse

Dit ontslag gaat in op heden.

De beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen,

2.Benoeming van nieuwe bestuurders

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

-Als categorie A bestuurder: de heer ir, Jan Pieter Jozef De Nul, met professioneel adres te 9308 Hofstade-

Aalst, Tragel 60,

-Als categorie A bestuurder: de heer Paul Lievens, wonende te Ruisstraat 75, 9140 Temse,

-Ais categorie B bestuurder: Carma BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Carl Van den Eynde,

wonende te 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12,

-Als categorie B bestuurder: Vauban NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart,

wonende te 9850 Nevele, Meirstraat 7,

Het mandaat van alle voornoemde bestuurders gaat in op heden voor een duur van 6 jaar om te eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2018 die de jaarrekening afgesloten per 31/12/2017 zal goedkeuren.

Het mandaat van alle voormelde bestuurders is onbezoldigd.

De beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Volmacht

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan 1) mevrouw Valérie Goderis, 2) mevrouw Hilde Vervenne 3) mevrouw Lies Rowies, elk met professioneel adres te tragel 58, 9308 Aalst-Hofstade, die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffies van de rechtbanken van koophandel en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, om er namens de vennootschap alle verrichtingen en inschrijvingen te doen, verklaringen af te leggen en formaliteiten te vervullen, nodig in het kader van de door de vennootschap na te leven verplichtingen van openbaarmaking, mededeling, neerlegging, aangifte of andere en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de bekendmaking van voormelde ontslagen en benoemingen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Ma! Word 1i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voorbehouden 1 e-~L~f'fr~

aan het VAN KOQi?Hl~~~iDFL

Belgisch Staatsblad

*12146718* 1 6 AUG, 2012

DENDERMONDE Griffie







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : ZENNEBROECK

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Tragel 58, 9308 Aalst-Hofstade

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 12/06/2012

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris op deze vergadering ten einde komt. De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met mevrouw Veerle Catry als vertegenwoordiger en kantoor houdende te Guldensporenpark 100, blok K te 9820 Merelbeke.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar af te sluiten per 31/12/2012, per 31/12/2013 en per 3111212014.

Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering in het jaar 2015.

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan 1) mevrouw Valérie Goderis, wonende te 9000 Gent, Kolveniersgang 59 en 2) mevrouw Hilde Vervenne, wonende te 9080 Lochristi, Fazantenstraat 47, die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank voor ondernemingen, de griffies van de rechtbanken van koophandel en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, om er namens de vennootschap alle verrichtingen en inschrijvingen te doen, verklaringen af te leggen en formaliteiten te vervullen, nodig in het kader van de door de vennootschap na te leven verplichtingen van openbaarmaking, mededeling, neerlegging, aangifte of andere en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de bekendmaking van het commissarismandaat.

De beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Valérie Goderis

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþL"

Mod Won! 11.1

Ite 1, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" Samen met de heer Johan Poppe, wonende te 9030 Gent, Beekstraatdries 36, geboren op 06/07/1962,

alle boekhoudkundige en financiële zaken te behartigen, zoals onder meer:

-het openen, beheren en sluiten van financiële rekeningen;

-het innen van schuldvorderingen en het aanrekenen van verwijlintresten;

-handelseffecten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes en andere financiële documenten tekenen,

verhandelen, endosseren, aannemen, avaleren, vernieuwen, compensaties doen en vaststellen en subrogaties

aannemen en toestaan; _--

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

NEERGELEGD

10 FEB. 2012

Ra:1 iTBANIe VAN KOOPH.Gtit7'F1'eL, TE CENT

Oridernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : Zennebroeck

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093A, 9051 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte ; wijziging maatschappelijke zetel- toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 13/01 /2012:

1.De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1093A naar 9308 Aalst (Hofstade), Tragel 58, met ingang van 01/01/2012.

2.De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Devera Brownfield Fund SA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Van Speybroeck, om, alleen optredend, alle boekhoudkundige en financiële zaken te behartigen, zoals onder meer:

-Het openen, beheren en sluiten van financiële rekeningen;

-Het innen van schuldvorderingen en het aanrekenen van verwijlintresten;

-Handelseffecten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes en andere financiële documenten tekenen, verhandelen, endosseren, aannemen, avaleren, vernieuwen, compensaties doen en vaststellen en subrogaties aannemen en toestaan;

en verleent hem in die hoedanigheid een bankbevoegdheid om betalingen te verrichten, dit ongeacht het

bedrag maar binnen de statutaire beperkingen.

De volmacht is strikt persoonlijk, De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen,

De volmacht geldt tot de herroeping ervan,

3.De Raad van Bestuur beslist de heer Steven Strobbe, wonende te 9031 Drongen, Doomplasstraat 81, geboren te Deinze op 25/12/1975, met ingang van 15/01/2012 aan te duiden als `algemeen directeur' van de vennootschap en hem ïn die hoedanigheid bevoegdheid en volmacht te geven om:

" Alleen op te treden namens de vennootschap en deze te vertegenwoordigen, in rechte en in feite, in alle aangelegenheden van dagelijks bestuur, met uitzondering van a) overeenkomsten die een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro overschrijden en b) de hierna opgesomde bevoegdheden die conform artikel 21 van de statuten worden geacht géén onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur en waarvoor de vennootschap bijgevolg enkel geldig vertegenwoordigd kan worden door twee gezamenlijk optredende bestuurders:

-het aangaan van transacties, zoals daar zijn maar niet beperkt tot kopen, verkopen, bezwaren, met kredieten belasten van onroerende goederen;

-het aangaan van kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen met derden en kredietinstellingen; -het aangaan van transacties van welke aard ook die 1.000.000 euro overschrijden;

-het aangaan van engagementen, transacties, overeenkomsten met een looptijd van langer dan één (1) jaar;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Y

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

fi

en verleent hen een gezamenlijke bankbevoegdheid om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/of verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) euro per individuele transactie,

Alsook om de belangen van de vennootschap te behartigen, alsmede om in het kader van het omschreven voorwerp de noodzakelijke of wenselijke (rechts-)handelingen namens de vennootschap te verrichten en in het algemeen al datgene te verrichten, wat de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou mogen, moeten of kunnen doen. Dienvolgens alle documenten en formulieren jn te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging daarvan belovend.

De volmacht is strikt persoonlijk. De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen.

De volmacht geldt tot de herroeping ervan.

" Samen met de heer Paul Lievens, bestuurder, aile boekhoudkundige en financiële zaken te behartigen,

zoals onder meer:

-het openen, beheren en sluiten van financiële rekeningen;

-het innen van schuldvorderingen en het aanrekenen van verwijlintresten;

-handelseffecten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes en andere financiële documenten tekenen,

verhandelen, endosseren, aannemen, avaleren, vernieuwen, compensaties doen en vaststellen en subrogaties

aannemen en toestaan;

en verleent hen een gezamenlijke bankbevoegdheid om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/of verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot 1.000.000 (één miljoen) euro per individuele transactie,

Alsook om de belangen van de vennootschap te behartigen, alsmede om in het kader van het omschreven voorwerp de noodzakelijke of wenselijke (rechts-)handelingen namens de vennootschap te verrichten en in het algemeen al datgene te verrichten, wat de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou mogen, moeten of kunnen doen. Dienvolgens alle documenten en formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, aile verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging daarvan belovend.

De volmacht is strikt persoonlijk. De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen.

De volmacht geldt tot de herroeping ervan.

4.De Raad van Bestuur beslist de heer Johan Poppe, voornoemd, met ingang van 1514112012 aan te stellen als financieel verantwoordelijke, en hem in die hoedanigheid bevoegdheid en volmacht te verlenen:

" Alleen handelend, voor het opmaken, indienen en opvolgen van fiscale en sociale aangiftes, het bijwonen van en afhandelen van fiscale en sociale controles, het ondertekenen van akkoorden en berichten van wijziging, de opmaak en het afleveren van facturen en kredietnota's.

" Samen met de heer Steven Strobbe, zoals hierboven, onder '3', uiteengezet;

" Samen met de heer Paul Lievens, voornoemd, om alle boekhoudkundige en financiële zaken te

behartigen, zoals onder meer:

-het openen, beheren en sluiten van financiële rekeningen;

-het innen van schuldvorderingen en het aanrekenen van verwijlintresten;

-handelseffecten, cheques, wisselbrieven, orderbriefjes en andere financiële documenten tekenen, verhandelen, endosseren, aannemen, avaleren, vernieuwen, compensaties doen en vaststellen en subrogaties aannemen en toestaan;

en verleent hen een gezamenlijke bankbevoegdheid om betalingen te verrichten en aangiftes, facturen en/of verrekeningen op te maken, in te dienen en op te volgen voor een bedrag tot 1.000.000 (één miljoen) euro per individuele transactie.

Alsook om de belangen van de vennootschap te behartigen, alsmede om in het kader van het omschreven voorwerp de noodzakelijke of wenselijke (rechts )handelingen namens de vennootschap te verrichten en in het algemeen al datgene te verrichten, wat de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou mogen, moeten of kunnen doen. Dienvolgens alle documenten en formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging daarvan belovend.

De volmacht is strikt persoonlijk. De volmachthebber mag zich niet verder in de plaats laten stellen.

De volmacht is beperkt tot bovenvermelde rechtshandelingen.

De volmacht geldt tot de herroeping ervan.

Patrick Van Speybroeck

vaste vertegenwoordiger van

geçlizl_eçteAGd_(ies;uurçies_ bedera Ri0vgnfield_Pied $A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ r Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

2 3 NOV. 2011

RI-:ct11'13: NK VAN

KOOIT!.. N IPE GENT



" iiiaaa3i*

V

beh aa Bel

Sta

i







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) Zennebroeck

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093A, 9051 Gent

Onderwerp akte : Ontslag! benoeming vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 17/06/2011 van Devera Brownfield Fund SA blijkt:

-De Raad van bestuur bevestigt het ontslag van Joris Goossens als vaste vertegenwoordiger van Devera Brownfield Fund SA voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de dochtervennootschap Zennebroeck NV met ingang vanaf 17/06/2011

- De Raad van Bestuur beslist tot de benoeming van de heer Patrick Van Speybroeck als vaste vertegenwoordiger voor de verdere uitoefening van het bestuursmandaat en mandaat als gedelegeerd bestuurder van Devera Brownfield Fund SA in de dochtervennootschap Zennebroeck NV mei ingang vanaf 17/06/2011

Patrick Van Speybroeck

Vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder

Devera Brownfield Fund SA





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

,I

If

iTE E Ga.~._ wst'û l

11

ni

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

11.11ii!liij1j1211111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a> "

Ondernemingsnr : D896.781.925

Benaming

(voluit) : Zen nebroeck

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093A, 9051 Gent

Onderwerp akte : Ontsíagf benoeming bestuurder

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 29/08/2011 blijkt:

De vergadering beslist om de ontslagneming van de heer Patrick Van Speybroeck als bestuurder

te aanvaarden en zijn mandaat vanaf heden te beëindigen.

De vergadering beslist de Heer Paul Lievens wonende te Ruisstraat 75 te 9140 Temse te benoemen

tot bestuurder van de vennootschap vanaf heden en tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening

per 31.12.2015 zal goedkeuren.

Het mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist. De beslissing wordt

met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk hierbij neergelegd: volmacht

Olivier Haste Volmachthouder

Annexe dül~~ni~éü "r bëlgë

Billage-if bij- hetBetgis`ch-Staatsbtati-- 04/10>261t

2 2 SEP_ 2M1

1 r.nn , \" nr-t " 1 r r .;: \" R' 1

ÿþVoor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IIII OII I I III ID II 11ff 11ff I III II

*11057704*

Ondernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : Zennebroeck

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093A, 9051 Gent

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur dd. 21.03.2011 blijkt:

Aanstelling gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. de heer Patrick Van Speybroeck wordt tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd.

2. Er is per 18.03.2011 een einde gekomen aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder Joris Goossens.

Met ingang vanaf heden wordt Devera Brownfield Fund SA gevestigd te Parc d'activité Syrdail,

5365 Munsbach, Luxemburg, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Goossens als

gedelegeerd bestuurder aangesteld.

De Raad van Bestuur beslist bijgevolg om hem het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het

kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de

handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten worden de hierna opgesomde lijst van bevoegdheden

geacht geen onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur. Voor deze bevoegdheden wordt

de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders:

-het aangaan van transacties, zoals daar zijn maar niet beperkt tot kopen, verkopen, bezwaren,

met kredieten belasten van onroerende goederen;

-het aangaan van kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen met derden en kredietinstellingen;

-hat aangaan van transacties van welke aard ook die 1.000.000 EUR overschrijden;

-het aangaan van engagementen, transacties, overeenkomsten met looptijd langer dan één (1) jaar.

Devera Brownfield Fund SA

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Joris Goossens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

ÿþOhdernemingsnr : 0896.781.925

Benaming

(voluit) : Zennebroeck

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093/A, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Onderwerp akte : AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDERS  BENOEMING BESTUURDERS  WIJZIGING ARTIKEL 16, 20 EN 21 STATUTEN- KAPITAALVERHOGING - GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN  MACHTIGING BESTUURDERS  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 18 maart 2011, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Zennebroeck", de volgende beslissingen heeft genomen

1.AANVAARDING VRIJWILLIG AANGEBODEN ONTSLAG BESTUURDERS

aanbieding ontslag door

-de Naamloze vennootschap (naar Luxemburgs recht) "DEVERA BROWNFIELD FUND S.A." met

maatschappelijke zetel te L-5365 Munsbach/Luxembourg, 1 C, Parc d'activité Syrdall, met immatriculatie

nummer: B133.271, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer GOOSSENS Joris Alex,

wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 4

-de Heer GOOSSENS Joris Alex, voornoemd.

beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van alle bestuurders, te

weten:

- de naamloze vennootschap (naar Luxemburgs recht) "DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.", voornoemd,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer GOOSSENS Joris Alex, voornoemd.

- de Heer GOOSSENS Joris Alex, voornoemd,

2. BENOEMING BESTUURDERS

beslissing van de vergadering om te benoemen tot onbezoldigde bestuurders van de vennootschap tot de'

jaarvergadering 2016:

-de Heer VAN SPEYBROECK Patrick Remi Germain, wonende te 2070 Zwijndrecht, Antwerpsesteenweg

81.

-de naamloze vennootschap (naar Luxemburgs recht) "DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer GOOSSENS Joris Alex, voornoemd.

3. WIJZIGING ARTIKEL 16,20 EN 21 DER STATUTEN

beslissing van de vergadering om artikel zestien der statuten te wijzigen door vervanging door volgende. tekst luidend als volgt:

"Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien. tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bestuurder die belet is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is* gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1141!1.11.11j1Ijlil.1

NEERGELEGD

z 4 2011

:-s..

3~s' 1~ 1'~ït

`Q~i~eTl~ CENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

" .?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Om hem in staat te stellen zijn taak als bestuurder uit te voeren, heeft elke individuele bestuurder op eenvoudig verzoek inzage in de vennootschapsdocumenten en  informatie."

beslissing van de vergadering om artikel twintig der statuten te wijzigen door vervanging door volgende tekst luidend als volgt:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. "

beslissing van de vergadering om artikel éénentwintig der statuten te wijzigen door vervanging door volgende tekst luidend als volgt:

"De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, gedelegeerd bestuurder(s) genaamd, die  indien er meerdere zijn - volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen

De hiema opgesomde lijst van bevoegdheden worden geacht geen onderdeel te vormen van het dagelijks bestuur.

Voor deze bevoegdheden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders:

-het aangaan van transacties, zoals daar zijn maar niet beperkt tot kopen, verkopen, bezwaren, met kredieten belasten van onroerende goederen;

-het aangaan van kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen met derden en kredietinstellingen; -hat aangaan van transacties van welke aard ook die 1.000.000 EUR overschrijden;

-het aangaan van engagementen, transacties, overeenkomsten met looptijd langer dan één (1) jaar.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen. "

4.KAPITAALVERHOGING

1) kapitaalverhoging

beslissing van de vergadering om het kapitaal te verhogen met 749.952,00 ¬ om het te brengen van 562.000,00 ¬ op 1.311.952,00 ¬ door de creatie van 12.096 nieuwe aandelen, van dezelfde aard, en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 18 maart 2011

Op deze aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van 62,00 ¬ per aandeel.

2) verzaking voorkeurrecht

individuele verzaking door de aandeelhouders elk afzonderlijk, op persoonlijke, uitdrukkelijke en

onherroepelijke wijze aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en zijn uitoefeningstermijn.

3) Inschrijving en volstorting

inschrijving door de naamloze vennootschap "DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.", voornoemd,

vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, op 12.096 nieuwe aandelen ten bedrage van 62,00 ¬ per aandeel.

erkenning dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven volledig is volgestort

4)Vaststelling daadwerkelijke vervulling van de kapitaalverhoging

vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk aandeel volledig volgestort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus gebracht op 1.311.952,00 ¬ vertegenwoordigd door éénentwintig duizend honderd zestig (21.160) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

5)Wijziging artikel 5 der statuten

beslissing van de vergadering om artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd en elf duizend

negenhonderd tweeënvijftig euro (1.311.952,00 ¬ ). Het is vertegenwoordigd door éénentwintig duizend honderd

zestig (21.160) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

5. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN

6. MACHTIGING BESTUURDERS

7. BIJZONDERE VOLMACHT

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met gecoördineerde statuten

met aangehechte volmacht aandeelhouder DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.

met aangehechte volmacht aandeelhouder Goossens Joris

met aangehechte verklaring bestuurder DEVERA BROWNFIELD FUND S.A.

met aangehechte verklaring bestuurder Goossens Joris

met aangehechte verklaring commissaris

met aangehecht bankattest

Notaris FEVERY Fabienne

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staats blad

~ " .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d - " . e

GRIFFIE REÇHTRANK VAN

GFN-1-

11111111.1M1.1111111111111

1 1115 .

Griffie

t s JULI 2015

AFDELING DENDERMONDE

Ondememingsnr : 0896781925

Benaming

(voluit) : ZENNEBROECK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tragel 60, 9308 Aalst-Hofstade

Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN COMMISSARIS.

De algemene vergadering d.d. 6 juli 2015 beslist met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (BLOK K), te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap, en dit voor een periode van 3 jaar, voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017 tot en met de gewone algemene vergadering van 2018.

Als permanente vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA zal mevrouw Veerle Catry optreden.

ir. J.P.J. De Nul Vauban n.v.

bestuurder Vast vertegenwoordigd door

GAETAN HANNECART

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge