29/12/2011
ÿþM e d W a d 1 1 . 1
l a d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r , g r i f f i e v a n d e a k t e
"
2 . , Z U I J
D .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 3 0 . 5 1 7
" B e n a m i n g -
( v o l u i t ) - : " Y O U R W A Y E V E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P o p u l i e r e n l a a n 6 2
" ( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n . d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D E B R A K E L E E R , t e N i n o v e , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w p n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A Y O U R W A x E V E N T S d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- E E R S T E B E S L I S S I N G : . . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e _ h e e r K u r t M e u r i s , , w o n e n d e t e
D e n d e r l e e u w , P o p u l i e r e n l a a n 6 2 , m e t i n g a n g v a n 1 3 1 1 2 1 2 0 1 . 1 . "
- D e v e r g a d e r i n g . b e s l i s t t o t a a n s t e l l i n g a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r L i e v e n H a l s b e r g h e , w o n e n d e t e 1 . 7 6 0 R o o s d a a l ( P a n r e l ) , D o k t e r R o o s e n s s t r a a t 1 6 , d i e v e r k l a a r t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n ,
b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . .
. T W E E D E B E S L I S S I N G : . . . . . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n . d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n H A L S C H O _
" D E R D E B E S L I S S I N G ; " . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t . o r n . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 6 0 R o o s d a a l ( P a n r e l ) ; D o k t e r ,
" R o o s e n s s t r a a t 1 6 . " " . _ . . " . . "
" V I E R D E B E S L I S S I N G : - . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n . h e t . d o e l z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : . .
" D e v e n n o o t s c h a p . h e e f t - a l s . d o e l : " .
- H e t p r e s t e r e n v a n d i e n s t e n e n v e r s t r e k k e n v a n r a a d v o o r e i g e n - r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l
n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , i n h e t - b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n m a n a g e m e n t . .
" Z i j m a g . t e v e n s a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n o p t r e d e n . " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e i n v o e r , u i t v o e r , k o o p , v e r k o o p , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e n i n h e t
a l g e m e e n , d e h a n d e l o n d e r e l k e v o r m v a n g e b r u i k s - e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n . .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , i n c l u s i e f , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t w e t e n s c h a p p e l i j k e n t e c h n i s c h o n d e r z o e k , l e a s i n g , h e t v e r w e r v e n , h e t g e b r u i k , h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n , l i c e n t i e s , o c t r o o i e n e n t e c h n i s c h e
i n f o r m a t i e . "
" D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m e t h e t b e h e e r v a n , h e t t o e z i c h t o p , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n e n c o n t r o l e v a n a l l e z u s t e r - , d o c h t e r - e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n b e z i g h o u d e n , z i j k a n e e n p a r t i c i p a t i e n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e r n i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e z i t t e n o f o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d a n o o k a l l e l e n i n g e n t o e k e n n e n , a l l e I e n i n g e n t o e g e k e n d d o o r d e r d e n a a n
z u s t e r - e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b o r g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : "
-
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r R O F I S K A B V B A , 1 7 7 0
L i e d e k e r k e , B e g i j n e n m e e r s 6 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e
, R e t ' Q _ '
V o o r - I 1 I f l h 1 1 1 1 1 1 1 I I S N I F
b e h o u d e i " 1 1 1 9 6 1 5 5 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r - b : i 3 o u d e n a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I r i s D e B r a k e l e e r ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 m e t b i j l a g e n ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E R G U f g i g D E
I I I ~ l l l l l l
I I U I l I I V Y I I I I
+ 1 1 1 2 6 4 5 7 *
I N
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u c a a n h i B e l g i s
S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 3 3 , 3 1 c , S d l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y O U R W A Y E V E N T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P o p u l i e r e n l a a n , 6 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . )
" F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - B ,
o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t d o o r d e H e e r M E U R I S K u r t , g e b o r e n t e W a r e g e m , o p 1 7 a p r i l 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n
M e v r o u w S N A U W A E R T P a s c a l e , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P o p u l i e r e n l a a n , 6 2 e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j m i j e e n d o o r h e m o n d e r t e k e n d
f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , w a a r i n h i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d t . D i t f i n a n c i e e l p l a n z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v e r e i s t e n g e s t e l d
d o o r a r t i k e l 2 1 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s l e z i n g g e g e v e n v a n a r t i k e l 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n e n d e o p r i c h t e r o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e g e v o l g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e h i j o p l o o p t a l s h i j d e e n i g e v e n n o o t i s v a n m e e r d e r e e e n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n .
W a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n :
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " P O U R W A Y E V E N T S " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P o p u l i e r e n l a a n , 6 2 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- e e n c o n c e p t o n t w i k k e l e n e n e v e n t u e e l o p s t a r t e n e n o p v o l g e n .
- e e n n i e u w e m a r k t c r e ë r e n e n e v e n t u e e l o p s t a r t e n e n o p v o l g e n .
- e e n e i g e n c o n c e p t o f i d e e o f c r e a t i e v e r k o p e n o f v e r h u r e n a a n d e r d e n .
- b e s t a a n d e o f f a i l l i e t e p r i v é - o f h a n d e l s z a k e n o v e r n e m e n o f i n p a r t i c i p e r e n e n v e r d e r u i t b o u w e n e n / o f
c o n s u l t e r e n .
- i n b e s t a a n d e h a n d e l s - o f p r i v é z a k e n e n k e l c o n s u l t i n g u i t v o e r e n q u a w i n s t v o o r b e l a s t i n g ,
p e r s o n e e l s a n a l y s e , u i t b r e i d i n g , h e r s t r u c t u r e r i n g , a a n k o o p p o l i t i e k , e n z o v o o r t
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s u i t e i g e n c r e a t i e .
- h e t m e d e o r g a n i s e r e n v a n b e s t a a n d e e v e n t s .
- h e t o r g a n i s e r e n i n o n d e r a a n n e m i n g v a n b e p a a l d e e v e n t s .
- h e t v e r z o r g e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s e n p u b l i c i t e i t s r e g i e o n d e r a l l e v o r m e n .
- h e t u i t b a t e n v a n t r a i t e u r s z a k e n m e t l e v e r i n g v a n d r a n k e n a l l e r h a n d e .
- h e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n v o o r g e g i s t e e n g e e s t r i j k e d r a n k e n g e p a a r d g a a n d e m e t h e t v e r k o p e n
v a n k l e i n e s n a c k s .
- h e t v e r h u r e n v a n a l l e r l e i h o r e c a m a t e r i a a l e n - b e n o d i g d h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n t a p i n s t a l l a t i e s , t e n t e n e n
t a p i j t e n .
- h e t v e r z o r g e n v a n s t e u n c a m p a g n e s v o o r h e t g o e d e d o e l e n / o f v e r e n i g i n g e n , q u a s p o r t , s c h o l e n , j e u g d ,
e n z o v o o r t
- h e t v e r z o r g e n v a n l e z i n g e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n a l l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s
n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n . O p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d t t e r s t o n d i n g e s c h r e v e n a p a r i i n g e l d d o o r d e H e e r K u r t M e u r i s , v o o r n o e m d .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p r e k e n i n g n u m m e r 8 6 0 - 1 1 3 8 1 0 9 - 8 7 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j C e n t e a B a n k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , e e n s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r K u r t M e u r i s , v o o r n o e m d .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n
b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E - L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l t e t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w a r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w a r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d i t o g e n b l i k o p g e r i c h t i s , v e r k l a a r t d e k o m p a r a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 5 e n 2 5 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r t e g a a n t o t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n e n h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e b e p a l e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e k o m p a r a n t :
1 ) d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 ) h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 ) H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
Z i j n b e n o e m i n g h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g o p d a t u m d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w e r d n e e r g e l e g d .
4 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e k o m p a r a n t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n a a n g e g a a n v ó ó r h a a r o p r i c h t i n g s d a t u m , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r s e d e r t é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r n e e m t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c D e W a c h t e r t e A a l s t , H o f L e e u w e r g e m , 5 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n , o o k q u a a a n s l u i t i n g s o c i a l e k a s s e n e n b t w - a d m i n i s t r a t i e , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
F r e d e r i i ô C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e I a 6 1 S . 0 6 i r e l l s d « N ' a t a x i e s e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o c l e g e m ( A a l t v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 5 d b
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e