08/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I É Ï R F C H T B A N K
V A N K O O P H A N D _
2 9 O K T , 2 0 1 3
D E N D E R M M i é j D E
f J
M l i k e d
* 1 3 1 6 9 6 5 2
O n d e m e m i n g s n r : ' y , 4 o ~ t r o 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H A T - i F O L U T I O N B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r I v a n P e e t e r s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , A l i x h o f 1 9 , I D - k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 4 3 9 6 3 4 3 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 1 0 . 0 3 - 1 0 3 . 1 0 ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W H A T 1 F O L U T I O N , m e t z e t e l t e 4 8 1 3 P S B r e d a , B u r g V a n G i l s s t r a a t 3 8 , m e t
K v K - n u m m e r 5 6 9 0 2 2 4 7 e n v e s t i g i n g s n u m m e r 0 0 0 0 2 6 3 9 7 3 1 5 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s ,
z i j n d e d e T h e d o n g B e h e e r B V , 4 8 1 3 P S B r e d a , B u r g e m e e s t e r V a n G i l s s t r a a t ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
T h e o d o r u s H e n d r i c u s J o h a n n e s T r u i j e n s ) e n B d e k l i n g B e h e e r B V , D e H o v e n 8 0 , 1 9 6 5 B G H e e m s k e r k ( v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o n i u s B e r n a r d u s B d e k l i n g ) , d a a r t o e b e n o e m d b i j o p r i c h t i n g s a k t e ;
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W H A T - i F O L U T I O N B e l g i u m " , o p g e r i c h t h e b b e n
d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - v o l s t o r t ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 t e n b e l o p e v a n 1 0 0 a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- D e H e e r I v a n P e e t e r s v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 2 5 a a n d e l e n .
- D e B V W H A T i F O L U T I O N v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 7 5 a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g ' W H A T - i F O L U T I O N B e l g i u m " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o c r r e k e n i n g v a n o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n t o t d o e l :
- H e t i n b e z i t h e b b e n e n e x p l o i t e r e n v a n s o f t w a r e a p p l i c a t i e s e n h e t h o u d e n e n e x p l o i t e r e n v a n o c t r o o i e n i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; h e t ( d o e n ) v a n o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e a p p l i c a t i e s e n h e t ( d o e n ) u i t v o e r e n v a n
a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n e n h e t v e r l e n e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s d i e n s t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f
o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f
o n d e r n e m i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
- D e a a n - e n v e r k o c p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
b e s t a a n d e u i t a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n
a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l c f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f
s c h u l d e n t o e s t a a n o f a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n
a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t . "
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n l h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G -
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 1 4 : S T E M R E C H T -
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
A r t i k e l 2 4 , - B O E K J A A R -
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R ,
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , b e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
- D e h e e r I v a n P e e t e r s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 3 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s ,
A l i x h o f 1 9 , I D - k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 4 3 9 6 3 4 - 3 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 1 0 , 0 3 - 1 0 3 . 1 0
- D e h e e r T h e o d o r u s H e n d r i c u s J o h a n n e s T r u i j e n s , g e b o r e n t e A m s t e r d a m o p 2 1 1 6 / 1 9 5 7 , w o n e n d e t e
B u r g e m e e s t e r v a n G i l s s t r a a t 3 8 , 4 8 1 3 P S B r e d a , N e d e r l a n d , P a s p o o r t i n f o : B K 3 P O 4 C K 3 g e l d i g t o t 8 j a n 2 0 1 4
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r I v a n P e e t e r s , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n .
V O L M A C H T B T W - O N D E R N E M I N G S L O K E T
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A l a s k a G e n t b v - b v b a , 9 0 0 0 G e n t , C h a r l e s d e
K e r c h o v e l a a n 1 2 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g